江苏澄星磷化工股份有限公司 2023年半年度报告摘要|江苏省_新浪财经

公司代码：600078 公司简称：ST澄星

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600078 证券简称：ST澄星公告编号：临2023-039

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年8月18日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议6人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》；

根据首席执行官提名，聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（CFO），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

各项制度全文详见上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600078 证券简称：ST澄星公告编号：临2023-040

江苏澄星磷化工股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2023年8月18日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事3人，实到监事3人，其中以通讯表决方式出席会议2人，公司高管人员列席了会议，会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《2023年半年度报告全文及其摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理》等有关要求，对公司董事会编制的公司2023年半年度报告进行了认真审核，并提出了如下意见：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；我们保证公司2023年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2023年8月31日

证券代码：600078 证券简称：ST澄星编号：临2023-041

江苏澄星磷化工股份有限公司

2023年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年半年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600078 证券简称：ST澄星公告编号：临2023-042

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于2023年半年度计提资产减值准备的

公告

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年8月30日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日的合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司及合并报表范围内子公司对2023年上半年各项资产合计计提减值准备人民币85,166,417.04元。具体如下：

单位：人民币元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、应收款项、其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的规定，公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。2023年上半年，公司计提信用减值准备-1,923,511.91元。

2、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。2023年上半年，公司计提存货跌价准备87,089,928.95元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2023年上半年，公司计提各项资产减值准备金额共计85,166,417.04元，减少公司合并报表利润总额85,166,417.04元，主要原因系报告期内黄磷、磷酸等产品价格下跌，计提存货跌价准备所致。公司在期末会根据产品的价格行情，按会计准则要求，对减值情况和金额及时做出判断和估计。

本次计提资产减值准备事项未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司2023年上半年度的财务状况和经营成果,同意计提本次资产减值准备。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关的规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

证券代码：600078 证券简称：ST澄星公告编号：临2023-043

江苏澄星磷化工股份有限公司

关于公司财务负责人辞职暨聘任

财务负责人的公告

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人杨晓丹先生递交的书面辞职报告。杨晓丹先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，杨晓丹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨晓丹先生仍在公司担任其他职务。

杨晓丹先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责，公司及公司董事会对杨晓丹先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年8月30日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》：经公司首席执行官提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐西瑞先生为公司财务负责人（CFO）（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。公司独立董事就聘任财务负责人事项发表了同意的独立意见。

徐西瑞先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，?不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

2023年8月31日

徐西瑞先生简历如下：

徐西瑞：男，1983年生，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2006年至2019年历任吉利科技集团有限公司新能源事业部财务部长、财务总监、科力远混合动力技术有限公司财务总监；2019年至2021年12月担任浪潮电子信息产业股份有限公司企业管理部总经理；2021年12月至2023年6月担任吉利控股集团合作制造业务财务负责人。