证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-035
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、控股子公司吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司拟投资建设的“年产1.2万吨天然红法夫酵母虾青素项目”于2023年4月10日通过了吉林省企业投资项目备案信息登记。具体内容详见公司于2023年4月14日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司天然红法夫酵母虾青素项目获批立项的公告》（公告编号：2023-007）。
2、公司于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司签订《股权转让协议》，并以人民币9,000万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公司100%股权。本次股权出售有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，进一步聚焦与主营业务的发展，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次交易完成后，公司将不再有涉及房地产相关业务。具体内容详见公司于2023年7月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。
3、为进一步拓展铸鼎工大的业务规模，提升其综合竞争力及可持续经营能力，2023年6月，铸鼎工大股东万方发展、邢大伟、王婷、沈亚平与哈尔滨创新投资有限公司（以下简称“哈创投”或“投资方”）、铸鼎工大签订了《投资协议书》及《投资协议书之补充协议》，投资方本次向铸鼎工大出资共计人民币700万元，其中220万元用于收购哈尔滨宇枫科技有限公司10.712万元的注册资本，对应铸鼎工大本次增资前0.9089%的股权；480万元用于增资扩股，增资价格为投后3.4亿元，取得铸鼎工大16.8767万元的注册资本，对应铸鼎工大本次增资后1.41176%的股权。本次增资完成后，哈创投合计取得铸鼎工大27.5887万元注册资本，对应铸鼎工大2.3078%的股权。本次增资完成后，铸鼎工大的注册资本由1,178.56万元变更为1,195.4367万元。公司持有铸鼎工大的股权比例从38.1822%降至37.6431%，公司仍为铸鼎工大的第一大股东并享有对其的控制权。
4、为进一步完善公司在军工产业的布局，满足控股子公司新瑞光的经营需求，公司于2023年5月与孝感友联长鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“友联长鑫”）、是否风格（北京）科技有限公司（以下简称“是否风格”）签订《湖北新瑞光机电科技有限公司增资协议》及《表决权委托协议》，根据协议约定，万方发展、友联长鑫和是否风格将分别向新瑞光增资1,250万元，1,050万元和1,200万元，本次增资后，新瑞光注册资本将增至4,000万元。同时，友联长鑫将其持有的新瑞光注册资本中1,200万元的出资额的投票表决权委托给万方发展行使。详见公司于2023年6月2日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-017）。
2023年8月，新瑞光与蒙晓荣签订《增资协议》，以蒙晓荣持有的4台机械加工设备向新瑞光增资，增资后，蒙晓荣持有新瑞光1.6%的股权。截至本报告披露日，万方发展合计持有新瑞光表决权比例为68.88%。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-033
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十三次会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月29日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。
内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035），巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告全文》。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-034
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十八次会议通知于2023年8月18日以通讯形式发出，会议于2023年8月29日下午14：30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张钧先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》，并发表如下审核意见。
公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告真实反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况等事项，本审核意见出具前，监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月三十日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2023-036
万方城镇投资发展股份有限公司
关于全资子公司变更名称及经营范围
暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司全资子公司北京万方延庚健康管理有限公司因业务发展需要，申请变更了企业名称和经营范围，于近日完成了工商变更登记手续，并领取了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体信息公告如下：
一、变更情况
■
二、变更后的工商登记基本情况
公司名称：北京万方沃土农业科技发展有限公司
统一社会信用代码：91110105MA00G49A4H
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2017年07月12日
法定代表人：刘戈林
注册资本：5000万人民币
注册地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号26层A-3003内A
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；农业科学研究和试验发展；休闲观光活动；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；肥料销售；园区管理服务；林业产品销售；饲料原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品初加工；农副产品销售；通讯设备销售；机械设备销售；劳动保护用品销售；文具用品零售；家用电器销售；文具用品批发；照相机及器材销售；照相器材及望远镜批发；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；日用百货销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；家具销售；针纺织品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；个人卫生用品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；畜牧渔业饲料销售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；服务消费机器人销售；工业机器人销售；智能机器人销售；仪器仪表销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；信息安全设备销售；电子产品销售；集成电路销售；五金产品零售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；牲畜销售；软件开发；软件外包服务；机械设备租赁；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；房地产开发经营；饲料生产；食用菌菌种生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、备查文件
北京万方沃土农业科技发展有限公司营业执照
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月三十日
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