公司代码：600689 900922 公司简称：上海三毛 三毛B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-025
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司2023年投资者
网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2023年9月7日（周四）14:00-16:30
● 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络互动方式
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露了公司2023年半年度报告。为进一步加强与广大投资者的互动交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果与财务状况，公司将于2023年9月7日（周四）14:00-16:30参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”，暨本公司中报业绩说明会，现将相关事项公告如下：
一、 说明会类型
本次活动将采用网络远程的方式举行，公司将在线就公司2023年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，在信息披露允许的范围内，回答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年9月7日（周四）14:00-16:30
（二） 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）
（三） 会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、独立董事代表及董事会秘书将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，投资者互动交流时间为2023年9月7日15:00至16:30，公司将及时回答投资者的提问。投资者也可识别下方二维码，进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问。
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（问题征集二维码）
欢迎广大投资者踊跃参加。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：021-63059496
邮箱：wuxy@600689.com
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-024
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2023年8月18日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第五次会议（通讯方式）的通知，并于2023年8月29日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《公司2023年半年度报告及摘要》
《2023年半年度报告及摘要》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
董事会同意按照相关监管规定，结合公司实际对本制度作出的修订，并同意将制度按要求更名为《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2023-026
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第五次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事5名,实际参加表决5名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定,作出的决议具有法律效力。
会议经审议全票通过以下议案：
一、《公司2023年半年度报告及摘要》
监事会发表意见如下：
1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
3、未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。
4、监事会及监事，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二三年八月三十一日
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