武汉祥龙电业股份有限公司2023年半年度报告摘要|股东大会_新浪财经

公司代码：600769 公司简称：祥龙电业

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

第一节本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2023-019

武汉祥龙电业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月6日 10 点 00分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月6日

至2023年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，详见2023年5月16日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。议案2-4已经公司第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，详见2023年8月18日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股东账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、拟出席会议的股东请于2023年9月5日前与公司证券部联系办理登记手续，联系电话027-87602482。

六、其他事项

与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉祥龙电业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2023-020

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届董事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话方式通知董事，会议于2023年8月16日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长董耀军先生主持，公司监事及高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(二)《关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于投资建设供水厂三期扩建工程的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(三)《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。该议案尚需股东大会审议。

(四) 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

(五) 《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年半年度报告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2023-022

武汉祥龙电业股份有限公司

关于2023年第二季度主要经营数据情况的公告

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将武汉祥龙电业股份有限公司2023年第二季度主要经营数据（未审计）披露如下：

一、水的生产与供应板块

■

注：上述价格为含税价，不含污水处理费。

二、建筑板块

■

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2023-016

武汉祥龙电业股份有限公司

关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》,具体如下：

一、公司注册地址变更情况

因公司实际办公地址已发生变化（详见公司公告2023-011），公司注册地址拟同步于工商登记机关进行变更。近期,公司属地派出所对公司办公场所门牌号进行重新确定，公司办公场所的门牌号由武汉市东湖高新区未来三路14号变更为武汉市东湖新技术开发区高新大道993号，公司办公场所实际地理位置未发生改变。公司注册地址拟由“洪山区葛化街化工路31号”变更为“武汉市东湖新技术开发区高新大道993号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

■

除上述条款修订外，公司章程其他条款内容不变。

以上《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。本次公司章程修订经股东大会审议通过后，授权管理层办理相关登记手续。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2023-017

武汉祥龙电业股份有限公司

关于投资建设供水厂三期扩建工程的公告

重要内容提示：

● 项目内容：投资建设供水厂三期扩建工程，完工后将新增自来水生产能力8万吨/日。

● 投资金额: 约1.26亿元(该数据为预计数，实际投资金额可能存在差异)

● 风险提示: 本次投资项目的实施尚需有关方面专业性核准，存在项目审批或进展不达预期的风险。受市场环境、行业监管、产业政策等因素影响，本次投资项目建设期限、投资金额及财务评价存在一定的不确定性。

一、投资项目概述

为抢抓区域发展机遇，强化供水产业前瞻布局，进一步打开供水产业发展空间，武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）拟对公司供水厂实施三期扩建工程，完工后将新增自来水生产能力8万吨/日。项目估算投资金额约为1.26亿元(该数据为预计数，实际投资金额可能存在差异)。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

2023年8月16日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于投资建设供水厂三期扩建工程的议案》。本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。

二、投资项目的基本情况

（一）项目名称：供水厂三期扩建工程

（二）建设单位：祥龙电业

（三）项目地址：祥龙电业供水厂

（四）建设内容：新建 8.0万m3/d规模絮凝沉淀池和滤池各 1 组，附属构（建）筑物如送水泵房、加氯加矾间、回收水池、排泥水池等构（建）筑物土建已按 18.0万m3/d规模建成，近期需扩增8.0 万m3/d规模设备。新建1座 9万m3/d 规模的取水泵船。新建 DN200-900mm 管道11,130m。

（五）投资金额：约1.26亿元(该数据为预计数，实际投资金额可能存在差异)。

（六）建设期限：1年。

（七）财务评价：本项目财务内部收益率（税后）为 15.84%。投资回收期（含建设期）为 7.16 年。上述财务评价数据依据工程投资及运营成本测算，建设期按 1年，运营期按 20年考虑。

三、投资项目对上市公司的影响

本次投资项目符合公司的战略发展要求，有利于增强公司在区域用水市场的竞争力，进一步巩固公司在区域用水市场的先发优势。本次投资项目的实施不存在损害公司或股东利益的情形。

四、投资项目的风险分析

本次投资项目的实施尚需有关方面专业性核准，存在项目审批或进展不达预期的风险。受市场环境、行业监管、产业政策等因素影响，本次投资项目建设期限、投资金额及财务评价存在一定的不确定性。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号： 2023-018

武汉祥龙电业股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，更好保障广大投资者的权益，公司拟购买董监高责任险。具体内容如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：武汉祥龙电业股份有限公司

2、被保险人：（1）公司任何过去、现在或保险期间新任的董监高、有管理职能的雇员，以及托管人、外部实体董事、影子董事等（详见保险条款释义）。（2）公司及其任何子公司，以及符合保险条款约定的在保险期间内成为子公司的任何实体。

3、赔偿限额: 不超过人民币8,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币30万元（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限: 12个月（后续可每年续保或重新投保）

按照《东湖高新区进一步推动科创金融高质量发展的若干措施及实施细则》，公司所在地政府武汉市东湖高新区鼓励上市公司购买董监高责任险，对东湖高新区上市公司购买董监高责任险的，按照保费支出的80%给予补贴，每家企业补贴每年不超过30万元。

为提高决策效率，提请公司股东大会在上述权限内同意董事会授权经营层办理投保相关事宜（包括但不限于确定保险公司、赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

二、独立董事意见

独立董事认为：本次购买董监高责任险，有利于加强公司风险管控体系，保障相关人员权益，促进相关责任人员履职履责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。议案审议程序合法有效，同意董事会将该议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：本次购买董监高责任险，有利于保障公司和投资者的权益，完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2023年8月17日

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业公告编号：2023-021

武汉祥龙电业股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第十一届监事会第二次会议通知于2023年8月4日以电子邮件、电话方式通知监事，会议于2023年8月16日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席肖世斌先生主持，公司董事及高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二)《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司当期的经营管理状况。在提出本意见前，监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司2023年半年度报告》。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2023年8月17日