南方电网综合能源股份有限公司关于二届十次董事会会议决议的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-036

南方电网综合能源股份有限公司

关于二届十次董事会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十次董事会会议于2023年8月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年8月17日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

（二）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司股东大会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

（三）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，提高公司董事会运作的规范性和有效性，结合公司实际情况拟对《南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议并需股东大会特别决议通过。

（四）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司董事长专题会议议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈南方电网综合能源股份有限公司总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年8月18日

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-037

南方电网综合能源股份有限公司

关于拟修订公司章程并办理工商登记备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开二届十次董事会会议，审议通过了《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议并需股东大会特别决议通过。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据国资委和上市公司监管要求，为进一步健全公司治理制度体系，公司拟结合实际情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，《公司章程》修订情况对照表详见附件。

本次修订后的《公司章程》详见公司2023年8月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

除上述条款修订及补充外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

公司董事会同时提请股东大会授权董事长或其指定人士根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。

二、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》；

2、《南方电网综合能源股份有限公司章程》。

附：《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2023年8月18日

附件.《南方电网综合能源股份有限公司章程》修订情况对照表

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