苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年半年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：603990 公司简称：麦迪科技

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2023年2月，公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目，计划总投资约18.62亿元，在绵阳市安州区建设集研发、生产、办公为一体的超级工厂，作为公司光伏产业的主要制造基地。项目工厂现已基本建设完成，首片电池片已出片下线，产线处于设备调试、产能爬坡、试生产阶段。

由于项目投资规模较大，前期成本较高，且相比公司现有业务，光伏行业整体营收水平较高，市场波动性较大，项目的产能爬坡进度与市场拓展将对2023年经营业绩造成重大不确定影响。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-080

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年8月16日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月4日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：公司2023年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意公司2023年半年度报告及报告摘要的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了2023年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

同意《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2023年8月18日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-082

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于开展票据池业务暨提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司）

●本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据提供质押担保金额：合计不超过人民币30亿元（或等值外币）。

●公司已实际为合并范围内的下属公司提供的担保余额34,773.36万元。

●是否有反担保：无

●逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。

●特别风险提示：本次被担保人中，绵阳炘皓新能源科技有限公司、上海炘皓新能源技术有限公司、中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司、上海麦迪斯顿医疗科技有限公司、重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司、四川麦迪数智能源有限公司的资产负债率超过70%；本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，本次担保经股东大会审议通过后，公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，提醒投资者充分关注担保风险。

公司于2023年8月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》。为了提高资产使用效率及收益，优化财务结构，降低票据管理成本，董事会同意公司及合并范围内的下属公司与金融机构开展票据池业务，共享票据池额度不超过30亿元，实施期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、票据池业务及提供担保情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。

公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等，质押票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。

（二）业务实施主体

公司及其合并范围内的下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司）

（三）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司管理层下属资本管理中心根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

（四）实施期限

上述票据池业务的开展期限为：股东大会审议通过之日起12个月内。

（五）实施额度

公司及其合并范围内的下属公司共享最高不超过30亿元人民币（或等值外币）的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押票据即期余额不超过30亿元人民币（或等值外币），该额度在实施期限内可循环滚动使用。

（六）担保方式

在风险可控的前提下，票据池的建立和使用可采用票据质押、保证金质押等多种担保方式。

（七）对控股子公司的担保

鉴于票据池业务的特殊性，控股子公司的少数股东无法对票据池进行担保。

（八）本次担保的审议情况

本次对外担保已经公司第四届董事会第九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经过股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）麦迪斯顿（北京）医疗科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91110108770421960F

3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼9层B座1002D

4、注册资本：1100万人民币

5、法定代表人：吴镝

6、成立时间：2005年1月6日

7、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、五金、交电、建筑材料、日用品、工艺品、家用电器、医疗器械Ⅱ类；计算机维修；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；投资咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；第三类医疗器械经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资孙公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（二）上海麦迪斯顿医疗科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310115398780421T

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A13室

4、注册资本：4100万人民币

5、法定代表人：吴镝

6、成立时间：2014年7月4日

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；日用玻璃制品销售；办公用品销售；汽车零配件批发；针纺织品及原料销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；模具销售；包装材料及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资孙公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（三）中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1RABMJ3Q

3、注册地址：苏州工业园区归家巷222号麦迪科技大楼7F-2

4、注册资本：7000万人民币

5、法定代表人：吴镝

6、成立时间：2017年10月13日

7、经营范围：人工智能科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；人工智能产品开发；研发、销售：医疗器械、计算机软硬件、机电设备、电子产品；计算机信息系统集成、数据处理；承接：建筑智能化工程、环保工程；生产、组装、销售：计算机；自有房屋租赁；从事上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（四）吉林省麦迪斯顿医疗科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91220101MA15ADXG40

3、注册地址：长春市经济开发区洋浦大街与吉林大路交汇东方广场城市综合体A区A＃办公楼、B公建楼1327号

4、注册资本：500万人民币

5、法定代表人：姜书庚

6、成立时间：2018年6月28日

7、经营范围：软件和信息技术服务业，通讯技术服务、软件售后服务；提供计算机系统集成；医用机器人导航系统、微创手术平台系统、机电一体化产品、计算机软硬件、电子产品销售，销售本公司自主研发生产的产品，医疗器械销售、技术咨询、技术转让、技术服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的控股子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（五）重庆麦迪斯顿医疗科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91500105MA6023TA37

3、注册地址：重庆市江北区福泉路18号23-9

4、注册资本：500万人民币

5、法定代表人：王超

6、成立时间：2018年8月22日

7、经营范围：研发、安装、维修医疗器械；计算机软硬件、计算机网络、通信设备技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成；数据处理（国家有专项规定的除外）；建筑工程信息咨询；计算机、电子产品（不含电子出版物）、机电一体化产品、计算机软硬件的销售。**【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8、财务状况：

■

9、该公司为本公司的控股子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（六）麦迪电力科技（苏州）有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA1WLA7H36

3、注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号14栋453室

4、注册资本：10000万人民币

5、法定代表人：杨淳辉

6、成立时间：2018年5月25日

7、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；企业管理咨询；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（七）苏州麦迪斯顿医疗管理集团有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320594MA264K926X

3、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区归家巷222号10F

4、注册资本：10000万

5、法定代表人：翁康

6、成立时间：2021年5月25日

7、经营范围：一般项目：医院管理；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（八）四川麦迪数智能源有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510705MA7NKW2345

3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业服务中心

4、注册资本：1000万人民币

5、法定代表人：廖国栋

6、成立时间：2022年4月25日

7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑智能化系统设计；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；工程管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；环境保护监测；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；生态资源监测；计量技术服务；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；森林固碳服务；节能管理服务；销售代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（九）上海炘皓新能源技术有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91310000MAC1627P7X

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、注册资本：1000万人民币

5、法定代表人：王江华

6、成立时间：2022年10月31日

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；工程管理服务；电池销售；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；半导体器件专用设备销售；配电开关控制设备销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资孙公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（十）绵阳炘皓新能源科技有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510705MABTWCNR8Y

3、注册地址：四川省绵阳市安州区创业路9号

4、注册资本：23500万人民币

5、法定代表人：王江华

6、成立时间：2022年8月5日

7、经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光通信设备销售；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；智能控制系统集成；新能源原动设备制造；海上风电相关系统研发；通用设备修理；太阳能热利用产品销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；输配电及控制设备制造；微特电机及组件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电池制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、财务状况：

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（十一）海口玛丽医院有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9146010057306268X7

3、注册地址：海南省海口市美兰区蓝天路西5-1号华江大厦1-3楼

4、注册资本：3700万人民币

5、法定代表人：吴根进

6、成立时间：2011年5月4日

7、经营范围：许可项目：医疗服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、财务状况：

单位：万元

■

9、该公司为本公司的全资子公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

（十二）江苏炘皓新能源开发有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320412MACRYP1P8K

3、注册地址：江苏武进经济开发区禾香路123号7号楼A区1003-5

4、注册资本：1000万人民币

5、法定代表人：王江华

6、成立时间：2023年7月26日

7、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务;智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；销售代理；国内贸易代理；贸易经纪；社会经济咨询服务；合同能源管理；土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、财务状况：

江苏炘皓新能源开发有限公司于2023年7月26日新设立，尚无相关财务数据。

9、该公司为本公司的控股孙公司

10、不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项

票据池业务为公司及合并报表范围内子公司共同参与，若在票据池业务实施以及相关担保额度有效期限内，公司合并范围发生变更的，参与业务公司及被担保人同步进行调整。

三、票据池业务及担保协议的主要内容

上述额度仅为公司及合并范围内下属公司开具票据提供质押担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体协议主要条款由公司及合并范围内下属公司与银行共同协商确定。

四、开展票据池业务并提供担保的必要性和合理性

（一）降低管理成本

通过开展票据池业务，公司可以将收到的汇票存入合作银行进行集中管理，由合作银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化财务结构，减少管理风险，降低管理成本。

（二）提高资金使用效率

公司可以利用票据池中尚未到期的存量票据作质押，实施不超过质押金额的汇票开具等业务，用于支付供应商货款等，有利于减少资金闲置，提高资金利用率。

（三）符合公司整体利益

公司及合并范围内下属公司为开具票据提供质押担保，满足公司整体经营需求，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、票据池业务的风险和风险控制

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过使用新收票据入池置换保证金等方式消除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，进行动态跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全性和流动性。

六、业务授权

（一）在上述额度及业务期限内，提请股东大会授权公司管理层决定并签署相关合同等法律文件，并由下属资本管理中心负责具体操作，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；

（二）授权公司资本管理中心负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，及时采取相应措施，控制风险；

（三）公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、董事会及独立董事意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年8月16日召开了第四届董事会第九次会议，7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开具展票据池业务暨提供担保的议案》。

（二）独立董事意见

经审查，公司开展票据池业务，有利于降低公司票据管理的成本，优化财务结构，减少管理风险。盘活票据资源，减少资金闲置，提高资金利用效率。符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力。公司增加票据池额度的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。

基于以上判断，我们同意公司关于票据池业务暨提供担保的议案。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及控股子公司实际对外担保余额34,773.36万元，占最近一期经审计净资产的25.64%；对控股子公司实际担保余额34,773.36万元，占最近一期经审计净资产的25.64%。无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保。

公司及控股子公司的对外担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为119,433.05万元，占最近一期经审计净资产的88.08%；对控股子公司提供的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为119,433.05万元，占最近一期经审计净资产的88.08%。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-083

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

一、修改《公司章程》原因

公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司2022年度不分配利润，同时拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的1,037,300股后的股本为基数，实际转增股本70,441,253股。本次转增后，公司总股本由235,841,478增加至306,282,731股。

二、具体修改内容

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商登记部门备案信息为准。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-084

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年8月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月16日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-085

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选

独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

目前该候选人尚未取得独立董事资格证书。候选人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、独立董事的独立意见

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，认为:

公司本次董事会提名独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后，认为候选人任小军先生具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格。同意提名任小军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议并选举。

陈敏先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会谨对其为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件

任小军先生：1968年出生，中国国籍，无境外居住权，民进会员，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政协社法台侨民宗委兼职副主任；现任四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省公安厅特邀监督员、民进绵阳市委副主委、绵阳市政协常委、绵阳市国资委法律顾问。

截至本公告披露日，任小军先生未持有公司股份；与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。任小军先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-087

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年9月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年9月4日 14点00 分

召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月4日

至2023年9月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、企业营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年8月31日

上午：9：00一11：00 下午：2：00一5：00

（三）登记地址及相关联系方式

1、地址：苏州市工业园区归家巷222号麦迪科技

2、联系人：薛天

3、联系电话：0512-62628936

4、传真：0512-62628936

六、其他事项

（一）股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

（二）股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月4日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-079

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年8月16日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月4日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

（三）审议并通过了《关于开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于开展票据池业务暨提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月18日

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技公告编号：2023-081

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》（以下简称“《管理及使用制度》”）等有关规定，现将苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，公司实际非公开发行人民币A股股票21,440,134股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号）。