证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-042
中国卫通集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月21日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长孙京主持，会议采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人，出席6人，公司独立董事吕廷杰因工作原因未能参会；候选董事彭涛、李海金出席了本次会议。
2.公司在任监事5人，出席3人，公司监事冯建勋、职工监事姚远因工作原因未能参会；
3.公司副总经理、董事会秘书吕静伟出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1.议案名称：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案1已对中小股东单独计票。
2.本次股东大会不涉及特别决议议案。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王婷、杨茜茜
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2023年7月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-043
中国卫通集团股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议于2023年7月21日在中国卫星通信大厦A座21层报告厅以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年7月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名，其中公司独立董事吕廷杰委托独立董事雷世文出席本次会议并代为行使表决权。公司董事长孙京主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司已设立董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会作为董事会专门工作机构，为董事会决策提供咨询意见和建议。
第二届董事会战略与投资委员会现由3名委员组成，包括孙京、朱家正、徐文。第二届董事会提名委员会现由4名委员组成，包括吕廷杰、孙京、雷世文、李明高。
现补选彭涛、李海金为第二届董事会战略与投资委员会委员，补选彭涛为第二届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会选举通过之日起至第二届董事会换届时止。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司董事会
2023年7月22日
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