黄山旅游发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告|黄山旅游_新浪财经

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-036

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黄山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第十七次会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于增补公司第八届董事会战略委员会委员的议案；

1、增补冯家成先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、增补孙峻先生为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3、增补胡彩宝女士为公司第八届董事会战略委员会委员

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意增补冯家成先生、孙峻先生、胡彩宝女士为公司第八届董事会战略委员会委员，委员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、冯家成、胡彩宝回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

三、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案为关联交易，公司关联董事章德辉、冯家成、胡彩宝回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023年7月14日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-038

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于与黄山管委会续签关联交易协议的公告

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司与关联方黄山风景区管理委员会（以下简称“黄山管委会”）拟继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本项目、公司承担景区运维相关职责等事项；拟继续以专项协议方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项。

● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

1、根据安徽省人民政府《关于同意授权管理黄山风景区门票事宜协议的批复》（皖政秘[1996]207号），黄山管委会与公司于1996年签订了《关于授权管理黄山风景区门票事宜的协议》（以下简称“原协议”），期限为40年。

2、鉴于社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件均已发生了系列重大变化，为适应新形势新需求，切实加强黄山风景区门票收入管理，有效保护和合理利用风景名胜资源，加强公司规范化运营，黄山管委会与公司就黄山风景区门票授权管理有关事宜，在遵循原协议基本原则和核心精神前提下，针对门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等事项，签订了《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，协议期暂定两年（自2021年至2022年）（详见公司2021-055号和公司2021-057号公告）。

3、为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障和医疗救援工作，黄山管委会与公司就黄山风景区应急保障和医疗救援综合服务相关事项，签订了《应急保障和医疗救援综合服务协议》，协议期暂定两年（自2021年至2022年）（详见公司2021-055号和公司2021-057号公告）。

4、鉴于《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》和《应急保障和医疗救援综合服务协议》均已期满，为规范关联交易，加强公司规范化运营，公司于2023年7月13日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，同意公司与黄山管委会续签上述两份协议。公司独立董事就本次交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。本次交易关联董事回避了表决。根据本次交易安排，公司与黄山管委会于2023年7月13日续签了上述两份协议。

5、黄山管委会为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、公司董事会授权管理层全权办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于在董事会决议范围内实施本次交易，修改、补充、签署、执行与本次交易相关的协议和文件，办理后续与此有关的其他一切事宜。

二、关联人介绍

1、关联人名称：黄山风景区管理委员会

2、统一社会信用代码：12341000003145897E

3、法定代表人：叶建强

4、住所：黄山市黄山风景区汤泉

5、宗旨和业务范围：主持风景区的日常管理事务。保护风景名胜资源，自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封山育林、植树绿化、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护有关的其他事项。

6、关联关系说明：黄山管委会系国家行政事业单位，为公司控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，黄山管委会为公司的关联法人。

三、关联交易协议的主要内容和履约安排

甲方：黄山风景区管理委员会

乙方：黄山旅游发展股份有限公司

（一）《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》

1、门票收入分成前扣除相关成本并提取资源保护费后，双方各分配50%门票收入，同时按所分配的收入总额按章纳税。门票分成前扣除的相关成本细化明确为：门票房全部管理费用及园林开发分公司本部费用的50%、门票制作成本、导游图、电子商务手续费、银行刷卡及第三方支付手续费及游客人身保险等相关费用。

2、乙方获得的门票分成收入，用于补偿项目建设、经营服务和市场推广方面的相关费用支出：

（1）风景区内的环境卫生维护及旅游公厕、污水处理、垃圾处置等方面的项目建设与日常运维支出；

（2）风景区内的标识标牌、游步道、桥梁、观景平台、安全防护设施以及亭阁建筑、摩崖石刻等方面的项目建设与日常运维支出；

（3）开发风景区范围内经国家规划管理部门批准的新景区新景点，以及建设为游客提供导览服务必备的游客中心等支出；

（4）市场推广及旅游营销相关费用支出。

3、原协议与本协议不一致的，以本协议为准。

4、本协议期暂定三年（自2023年至2025年）。

（二）《应急保障和医疗救援综合服务协议》

1、甲方根据乙方经营及游客需求提供应急保障和医疗救援服务，甲方提供的应急保障和医疗救援服务内容主要包括：

（1）旅游高峰日期间黄山景区旅游秩序维护、综合执法管理、应急事件处置。

（2）根据需要在核心景区内合理设置医疗救援点，派驻专业医护人员驻点值班，负责提供日常医疗救援保障。

（3）根据游客或员工对应急保障和医疗救援服务方面的需求，甲方相关职能部门及时启动相关应急预案，组织实施应急保障和医疗救援。

（4）甲方相关职能部门根据乙方相关企业需要，为企业提供应急保障和医疗救援知识培训及技能训练方面的业务指导。

2、乙方向甲方支付应急保障和医疗救援服务费用，金额为650万元/年；该费用每年分两次支付，每半年支付一次。

3、本协议约定的服务费范围，不属于甲方依据《黄山风景名胜区有偿救援实施办法》等相关规定以及标准要求收取的“有偿救援”等相关费用。

4、本协议签订后，其他涉及与上述服务项目或内容的协议或合同将不再执行。

5、本协议期暂定三年（自2023年至2025年）。

四、关联交易对上市公司的影响

本次交易系在遵循有关法律法规以及原协议基本原则和核心精神的前提下，顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等事项，同时基于黄山风景区和公司运营实际情况，继续以专项协议方式约定应急保障和医疗救援事项。本次交易进一步明晰了黄山管委会与公司之间的关系，有利于公司规范化运营和持续稳定健康发展，符合公司及全体股东的利益。

本次关联交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，相关协议定价遵循公开、公平、公允的定价原则，依据市场条件并结合黄山风景区实际情况协商确定，定价公平合理。本次交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、关联交易履行的审议程序

1、公司于2023年7月13日召开了第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续签〈黄山风景区门票授权经营管理补充协议〉的议案》和《关于续签〈应急保障和医疗救援综合服务协议〉的议案》，关联董事回避了表决。

2、公司独立董事分别就本次关联交易的两项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十四次会议决议；

3、公司独立董事事前认可意见；

4、公司独立董事发表的独立意见；

5、黄山风景区门票授权经营管理补充协议；

6、应急保障和医疗救援综合服务协议。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2023年7月14日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-037

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届监事会第十四次会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

一、关于续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》，是顺应社会经济环境、企业经营环境以及广大游客服务需求等外部条件变化，继续以补充协议方式约定门票分成扣除成本细化明确、公司承担景区运维相关职责等事项，有利于公司规范化运营和持续稳定健康发展。本次交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司续签《黄山风景区门票授权经营管理补充协议》。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

二、关于续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次公司与黄山管委会续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》，是为保障黄山风景区范围内的游客和员工的人身安全，及时开展应急保障和医疗救援工作，基于黄山风景区和公司运营实际情况，继续以专项协议的方式约定应急保障和医疗救援综合服务事项，有利于公司规范化运营和景区统一管理。本次交易属于正常经营行为，在公平合理的基础上与关联方进行交易，是公司业务发展所需，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司续签《应急保障和医疗救援综合服务协议》。

该事项详见公司同日披露的编号2023-038号公告。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2023年7月14日

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2023-039

900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

2023年半年度业绩预盈公告

重要内容提示：

● 本业绩预告适用于净利润实现扭亏为盈的情形。

● 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润19,000万元到22,800万元，预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润18,800万元到22,500万元。

一、本期业绩预告情况