上海宏力达信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-012

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订《公司章程》并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、住所、英文名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本、住所、英文名称变更情况

上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案为：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利9.60元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利96,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.15%；2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算本次转股后公司总股本为140,000,000股。该权益分派已于2023年6月13日实施完成。公司股份总数由100,000,000股增加至140,000,000股，注册资本由100,000,000元增加至140,000,000元。具体内容详见公司于2023年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-011）

公司拟变更英文名称为“Shanghai Holystar Electrical Technology Co., Ltd”，变更住所为上海市松江区九亭中心路1158号11幢101、401室（一照多址企业）。

二、章程修订情况

根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。

具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》（2023年6月）。

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023年6月14日

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2023-013

上海宏力达信息技术股份有限公司

关于召开2023年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月30日 14点30分

召开地点：上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述本次股东大会审议议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。议案内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2023年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2023年6月29日17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系电话：021-64372067

传真：021-64372035

邮箱：hld.mail@holystar.com.cn

联系地址：上海市徐汇区古美路1528号A3幢8楼

邮政编码：200233

特此公告。

上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

2023年6月14日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宏力达信息技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月30日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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