广州凌玮科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-32

广州凌玮科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年6月8日以信息通知等方式发出，并于2023年6月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司增设经营场所并修订〈公司章程〉的议案》。

基于公司经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区沙湾街西环路1900一街2号202（最终以工商行政管理部门核定的地址为准），并对《公司章程》相应条款做出修订。

《关于公司增设经营场所并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程（2023年6月）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2023年度第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年6月29日（星期四）下午2:30，在公司总部大会议室召开2023年度第二次临时股东大会。

《关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-33

广州凌玮科技股份有限公司

关于公司增设经营场所并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州凌玮科技股份有限公司于2023年6月13日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司增设经营场所并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、增设公司经营场所的情况

基于经营发展需求，公司在原住所不变的基础上，拟增设一处经营场所，具体地址为：广州市番禺区沙湾街西环路1900一街2号202（最终以工商行政管理部门核定的地址为准）。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述新增经营场所的情况，公司拟对《公司章程》相应条款做出如下修订：

■

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2023-34

广州凌玮科技股份有限公司

关于召开2023年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期和时间

（1）现场会议时间：2023年6月29日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月29日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2023年6月20日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702公司总部大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

■

2、以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、以上议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持营业执照、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（4）以上证明文件办理登记时均需提供复印件，出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。异地股东可以书面信函或发送邮件等方式办理登记（须在2023年6月21日17:00之前送达至公司）。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2023年6月21日（9:30-11:30，14:00-17:00）

3、登记地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项

1、会务联系

联系电话：020-31564867

工作邮箱：zqb@lingwe.com

联系人：梁瑶

通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心702。

2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

3、若有其它事宜，另行通知。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2023年6月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351373；投票简称：凌玮投票

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年6月29日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席广州凌玮科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。

■

（填报表决意见：请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票， 其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字加盖私章。

附件三：

参会股东登记表

截至2023年6月20日，我单位（个人）持有广州凌玮科技股份有限公司股票 股，拟参加广州凌玮科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会。

出席股东名称：

身份证号码/单位营业执照号码：

股东帐户号码：

联系电话：

联系地址：

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内以书面信函或发送邮件等进行登记的（需提供有关证件复印件），请于2023年6月21日17:00前将传回公司，登记时间以公司收到时间为准。

3、请用正楷填写此表。

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