上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-037

上海宝信软件股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2023年6月8日以电子邮件的方式发出，于2023年6月13日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到11人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

一、公司经理层成员2022考核年度绩效结果及薪酬的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及2023年经营业绩责任书的议案

表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年6月14日

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2023-038

上海宝信软件股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十一次会议通知于2023年6月8日以电子邮件的方式发出，于2023年6月13日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案：

一、公司经理层成员2022考核年度绩效结果及薪酬的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及2023年经营业绩责任书的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监 事 会

2023年6月14日

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