汕头东风印刷股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2023-039

汕头东风印刷股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年5月12日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

公司第五届董事会全体董事经认真考察，认为黄晓佳先生具备担任公司董事长的任职资格和履职条件，拟推荐黄晓佳先生继续担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》；

鉴于公司第五届董事会已经成立,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会专门委员会议事规则》等相关规定，为更好地发挥董事会的职能，公司第五届董事会拟继续设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。专门委员会委员任期均为三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

各委员会组成人员如下：

战略发展委员会：由董事长黄晓佳先生、董事王培玉先生、董事谢名优先生组成，其中董事长黄晓佳先生担任战略发展委员会主任（召集人）；

审计委员会：由独立董事李哲先生、独立董事王海燕先生、董事李治军先生组成，其中独立董事李哲先生担任审计委员会主任（召集人）；

薪酬与考核委员会：由独立董事王海燕先生、独立董事林长鸿先生、董事王培玉先生组成，其中独立董事王海燕先生担任薪酬与考核委员会主任（召集人）；

提名委员会：由独立董事林长鸿先生、独立董事李哲先生、董事谢名优先生组成，其中独立董事林长鸿先生担任提名委员会主任（召集人）。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司集团总裁的议案》；

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任王培玉先生担任公司集团总裁，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长黄晓佳先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任秋天先生担任公司董事会秘书，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

根据集团总裁王培玉先生的提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任李治军先生担任公司集团财务总监，拟聘任谢名优先生、秋天先生与张凯先生担任公司集团副总裁，以上高级管理人员任期均为三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见并表示同意。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会拟聘任黄隆宇先生担任公司证券事务代表，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

董事会拟聘任赵庚生先生担任公司内部审计负责人，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2023年5月13日

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2023-038

汕头东风印刷股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，未出现董事缺席的情况；

2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于公司2022年度日常关联交易事项及2023年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举非独立董事）》

■

2、《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案（选举独立董事）》

■

3、《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

■

(三)现金分红分段表决情况

■

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(五)关于议案表决的有关情况说明

公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为13,748,767股，不包括其通过沪股通方式持有的股份7,422,872股。

议案2属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案6涉及关联交易，出席会议股东中关联股东香港东风投资集团有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生已回避表决，其合计所持股份899,789,167股不计入该议案有表决权股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李攀峰、黄非儿

2、律师见证结论意见：

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司董事会

2023年5月13日

● 上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；

● 报备文件

汕头东风印刷股份有限公司2022年年度股东大会决议；

证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临2023-040

汕头东风印刷股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年5月12日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。

经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司第五届监事会全体监事经认真考察，认为马惠平女士具备担任公司监事会主席的任职资格和履职条件，拟推荐马惠平女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自2023年5月12日至2026年5月11日。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

汕头东风印刷股份有限公司

监事会

2023年5月13日

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