证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-021
江苏云涌电子科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司《2022年财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）现金分红分段表决情况
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案6进行了现金分红分段表决统计；议案6、7、8、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所
律师：冯川、杨依依
2、律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2023年5月13日
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