杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告|杭州市_新浪财经

证券代码：601177 证券简称：601177 公告编号：2023-024

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月12日

(二)股东大会召开的地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场与网络投票相结合方式召开，会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杨水余先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事王永剑先生、独立董事魏美钟先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席2人，监事龚富琴女士、陈奕坚先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书张德军先生出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2023年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2022年年度报告》全文和摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司2022年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于增补第六届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于增补第六届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：本次股东大会审议的议案8：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》为关联交易事项，关联股东杨水余先生、侯波先生、张德军先生已回避表决，由非关联股东表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：虞文燕、王冰茹

2、律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-025

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年5月12日以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。会议由董事长杨水余先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经审议，会议通过了如下决议：

1、审议并通过《关于增补第六届董事会战略委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平先生（简历见附件）为公司第六届董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增补完成后，公司第六届战略委员会由杨水余先生、裘国平先生、周焕辉先生、池仁勇先生、张德军先生5名董事组成；主任委员为：杨水余先生。

2、审议并通过《关于增补第六届董事会提名委员会委员的议案》。

经董事长杨水余先生提名，董事会选举裘国平为公司第六届董事会提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本次增补完成后，公司第六届董事会提名委员会由池仁勇先生（独立董事）、杜烈康先生（独立董事）、裘国平先生3名董事组成，主任委员为：池仁勇先生。

公司全体独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

2023年5月13日

附件简历：

裘国平：男，1966年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。2014年11月至2023年3月历任杭州萧山国有资产经营集团有限公司（杭州市萧山区国有资产经营总公司）党委副书记、董事、总经理、党委书记、董事长。2023年2月至今任杭州萧山产业发展集团有限公司顾问；目前兼任杭州萧山国际机场有限公司董事、杭州市会展新城开发建设有限公司董事。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2023-026

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2023年5月12日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事推举的召集人陈烨丹女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

同意选举陈烨丹女士为公司第六届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

2023年5月13日

附件简历：

陈烨丹：女，1984年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2011年10月至2013年6月，历任萧山区城市管理局科员、副主任；2013年6月至2023年2月，历任萧山区委统战部办公室副主任科员、侨联综合科副科长、党外知识分子和新的社会阶层人士工作科科长；2023年2月至今，任杭州萧山产业发展集团有限公司党委委员、纪委书记。