上海宽频科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-013

上海宽频科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）分别于2021年12月30日、2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）要求进行的变更，对上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况、经营成果和现金流量均不产生重大影响。

公司于2023年4月21日召开第九届董事会第四十一次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体公告内容如下：

一、本次会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），其中规定，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中规定，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第15号、解释第16号要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的具体情况

1、根据财政部于2021年12月30日发布的解释第15号：

（1）本公司将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，按照《企业会计准则第14号一一收入》、《企业会计准则第1号一一存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

（2）本公司在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等）。

2、根据财政部于2022年11月30日发布的解释第16号：

（1）本公司作为分类为权益工具的金融工具的发行方，如对此类金融工具确认的相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则本公司在确认应付股利时，对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

（2）对于修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），本公司在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事及监事会的意见

（一）公司独立董事认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部会计司于2021年12月、2022年11月发布的解释第15号、解释第16号的规定和要求而进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

（二）公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议》；

（二）《上海宽频科技股份有限公司第九届监事会第三十三次会议决议》；

（三）《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-003

上海宽频科技股份有限公司

第九届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并形成了如下决议：

（一）审议关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2022年年度报告》及《ST沪科2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议关于《公司2022年董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议关于《公司2022年财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2022年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年实现归属于母公司所有者的净利润4,018,832.63元，报告期末母公司未分配利润余额为-515,301,922.34元。鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司2022年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据2023年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元，具体事宜提请股东大会授权管理层办理。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科独立董事2022年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议关于《公司审计委员会2022年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（九）审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

公司与控股股东昆明市交通投资有限责任公司签订的金额为2,100万元及7,400万元的借款合同将分别于2023年9月及2023年12月到期。按照协议约定，公司于2023年1月提前归还7,400万元借款合同项下的1,505.53万元借款本金。截止目前，公司向控股股东借款余额为7,994.47万元。根据公司经营状况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期1年，累计借款金额为7,994.47万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见上网附件。

公司董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议关于《公司2023年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科2023年第一季度报告》。

（十一）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

为满足经营发展的需要，公司2023年拟向银行申请期限为一年的不超过3亿元的年度综合授信额度，公司控股股东昆明交投为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款或存货作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过3亿元。以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。本次申请年度银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见上网附件。

公司董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-008）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

根据公司业务发展规划，2023年公司与香港石化的采购额预计为6亿元。根据公司业务规划及贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易额占比相对较大的情况，但鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、公平、公正的原则，该日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-009）。

（十三）审议关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议关于公司前期会计差错更正的议案

本次前期会计差错更正，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2023-012）。

（十五）审议关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更事项。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见上网附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-013）。

（十六）审议关于公司召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见公司于同日在《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《ST沪科关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称： ST沪科 公告编号：临2023-004

上海宽频科技股份有限公司

第九届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三十三次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出通知，并于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下决议：

（一）审议关于《公司2022年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2022年年度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议关于《公司2022年监事会工作报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议关于《公司2022年财务决算报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议关于《公司2022年利润分配预案》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（六）审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议关于《公司2023年第一季度报告》的议案

监事会对公司2023年第一季度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议关于公司前期会计差错更正的议案

监事会审核意见：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十一）审议关于会计政策变更的议案

监事会审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-005

上海宽频科技股份有限公司

2022年年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2022年年度主要经营数据披露如下：

一、主营业务分行业分产品情况

单位:元 币种:人民币

■

备注：根据《企业会计准则第14号一收入》、《监管规则适用指引一会计类第1号》的相关规定，报告期内公司“分产品-其他”相关业务以净额法确认收入，故营业成本为0，毛利率为100.00%。

二、产销量情况分析表

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备注：公司“分产品-其他”相关产品为报告期内针对公司核心客户在非生产原料性质的工业用品业务上的开拓及延伸，不适用单一单位进行计量。

本公告之经营数据已经会计师事务所审计，以上数据源自公司报告期内生产 经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。公司董事会提醒投 资者审慎使用该等数据。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-006

上海宽频科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年4月21日召开了第九届董事会第四十一次会议，会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）作为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。拟续聘的会计师事务所情况如下：

一、拟聘任会计师事务所信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦。

（5）首席合伙人：石文先

（6）人员信息：2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1,265人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数720人。

（7）2022年经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元。

（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24,541.58万元。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

（2）39名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施42人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

（1）拟签字会计师1（项目合伙人）

韦军，注册会计师，合伙人，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，近三年签署上市公司审计报告2份，有近20年证券服务业务从业经验。

（2）拟签字会计师2

刘一杉，注册会计师。承做过大型省属国有企业审计、上市公司审计；熟悉企业政策、法律法规、会计准则、审计准则，2018年开始从事上市公司审计，具备相应专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

中审众环及项目合伙人韦军、签字注册会计师刘一杉不存在可能影响独立性的情形。

项目合伙人韦军最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，受到行政监管措施1次：

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签字注册会计师刘一杉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

1.定价原则

本次审计收费定价原则较上年同期无变化，即根据公司2023年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，由双方协商确定。

2.收费情况

本期审计费用为31万元，较上一期审计费用无变化。上述审计费用为包干价，包含了审计期间相关审计人员的食宿等费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于向董事会建议聘请中审众环会计师事务所为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构的议案》，认为中审众环在2022年度审计过程中工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘中审众环作为公司2023年度审计机构，聘期一年。根据2023年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事，本着审慎、负责的态度，就公司聘请会计师事务所事项，发表了相关事前认可意见及独立意见。公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论。经审阅相关资料，公司拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供外部审计服务的经验与能力，能够满足公司未来外部审计工作的要求。此次拟聘请会计师事务所事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司的整体利益和中小股东的合法权益。因此我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会意见

公司第九届董事会第四十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。根据2023年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），并参考同行业报酬水平，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计31万元。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-009

上海宽频科技股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与香港石油化学有限公司（以下简称“香港石化”）于2021年6月签订了日常关联交易框架协议，经2020年年度股东大会审议批准，有效期三年，预计2023年采购额不超过人民币6亿元。

● 本次关联交易已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十三次会议、第九届董事会第二十五次审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补。通过日常关联交易，有利于增加公司产品供应渠道，提升公司塑料粒子业务规模以及产品保供能力，降低材料供应不足或质量受损所带来的风险，提升公司在塑料粒子等领域的资源获取能力及供应链服务能力，对公司生产经营具有积极影响。

● 公司2022年度塑料粒子业务全年采购额3.82亿元，相关商品采购商主要包括香港石化、江苏中信国安新材料有限公司等原材料生产企业。根据公司业务发展规划，2023年公司与香港石化的采购额预计为6亿元。根据公司业务规划及贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易额占比相对较大的情况，但鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、公平、公正的原则，该日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月21日公司召开第九届董事会第四十一次会议审议了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。该事项无关联董事，不涉及关联董事回避表决的情况。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司独立董事在认真审阅了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》的相关材料后，发表了事前认可及明确同意的独立意见。

公司董事会审计委员会同意上述日常关联交易并一致认为：本次预计发生的关联交易系公司日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，符合全体股东和本公司的利益。

公司监事会认为：公司在审议本次日常关联交易时，公司独立董事为此出具了事前认可声明和同意的独立意见，审议表决程序合法合规。公司及下属子公司向关联方采购商品系其日常生产经营活动的正常所需，采购产品价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本议案。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司与香港石化签订日常关联交易框架协议，有效期三年。经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过公司预计2022年度与香港石化发生金额总计不超过人民币6亿元的日常关联交易。2022年度公司向香港石化的具体交易情况如下：

■

（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计2023年采购不超过人民币6亿元。具体交易情形如下：

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

关联方企业名称：香港石油化学有限公司

企业编号：225308

企业类别：私人股份有限公司

成立时间：1988年

注册地址：香港新界元朗元朗工业村宏乐街12号

注册资本：11.05亿港币

核心董事：YAN FEI

主营范围：主要从事石油化工产品的生产、加工及贸易业务，主要产品为冰箱板材级、高光泽、亚光、通用注塑级、薄膜级、高抗冲击型等规格聚苯乙烯。

最近一个会计年度主要财务数据：截止2022年12月31日，总资产为9,921.95万美元，净资产为8,557.95万美元，主营业务收入为26,580.10万美元，净利润为2,748.24万美元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

香港石化于2021年4月受让公司控股子公司上海益选国际贸易有限公司45%股权，2021年4月20日上海益选国际贸易有限公司完成工商变更，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的相关规定，公司与香港石化为关联方，相关交易构成关联交易。

（三）2022年度同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1.2022年度同类关联交易的执行情况

公司与香港石化2022年具体发生关联交易情况如下：

■

2.履约能力分析

上述关联交易是正常经营生产所需。公司根据关联方注册资本、行业地位、主要财务指标或经营情况判断，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容和定价政策

1.关联交易的主要内容

公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，根据日常经营需要，公司拟向香港石化采购其所生产制造的自有品牌聚苯乙烯系列产品，预计2023年采购不超过人民币6亿元。由于香港石化为公司关联方，相关交易构成日常关联交易。

2.定价原则

具体定价原则详见下文“协议签署情况”中“定价政策和定价依据”的相关内容。

3.日常关联交易的价格及支付结算

上述关联交易系日常业务，具体采购协议需待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。

（二）协议签署情况

公司已与香港石化于2021年4月签订《上海宽频科技股份有限公司与香港石油化学公司关于日常关联交易的协议》，该协议经公司2020年度股东大会审议通过，该协议主要内容如下：

1.交易双方

甲方：上海宽频科技股份有限公司及控股子公司

乙方：香港石油化学有限公司

2.日常关联交易事项

甲方及其控股子公司在2021年-2023年期间，将向乙方采购聚苯乙烯系列产品，发生日常关联交易。本协议所涉及的采购商品包括但不限于乙方所生产的自有品牌通用级聚苯乙烯（主要牌号：N1841、N1841H、N1671、N1461、N1381）、高抗冲聚苯乙烯（主要牌号：SR600、SR200/200H、PDR751、SRG100、SRL 700/700H）等。

3.预计金额或数量

甲乙双方应在每个会计年度的年初作好预算，合理估算该年度将发生的日常关联交易总金额或数量，并由甲方公司依法依规提交公司董事会或股东大会审议并披露。在本协议有效期内，具体关联交易金额或交易量将根据公司及其控股子公司的生产经营情况而定，并履行必要的公司审批和信息披露程序。

4.定价政策和定价依据

在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易不存在实质性差异，相关交易适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。具体定价原则如下：

（1）公司与香港石化的采购，由双方根据市场价格（以隆众咨询、卓创资讯发布的同类型产品价格信息为参考标准），并以与非关联的第三方的交易价格为基础由双方协商确定。

（2）香港石化销售给公司及其控股子公司的产品价格在相同条件下（包括但不限于：相同规格、相同运输距离、相同交货条件等），不得高于香港石化与独立于关联方的第三方发生非关联交易的价格，且甲方及其控股子公司有优先购买权。

5.产品质量保证

甲方及其控股子公司向乙方采购的系列聚苯乙烯产品，乙方按合同提供原产地证书、原厂COA(Certificate of Analysis)及全套清关资料，甲方按乙方出厂标准和原厂包装向国内客户实现销售，若客户提出质量异议，乙方协助甲方与客户沟通处理，若因质量纠纷所导致赔偿损失由乙方承担。

6.协议期限

本协议有效期为三年，从甲方公司2020年年度股东大会审议通过本协议之日起算。

7.违约责任

因本协议涉及日常关联交易，双方均承诺将遵守《股票上市规则》有关关联交易的法律法规规定，及时、准确地提供关联交易的相关信息，积极配合上市公司履行关联交易的董事会或股东大会的审批程序和信息披露义务。双方任何一方违反本协议的约定给公司造成损失的，守约方有权要求责任方承担赔偿责任。

8.争议解决

双方对履行本协议发生的争议，应友好协商解决；如协商不成，双方中任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在协商或审理过程中，除有争议的条款外，本协议应当继续履行。

9.协议生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且经上市公司股东大会审议通过后生效；

本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，或在执行过程中主要条款发生重大变化的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，需要提交甲方公司董事会或股东大会审议通过并及时披露后方可生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司目前主营业务以塑料粒子的商品贸易为主，香港石化作为塑料粒子生产商，通过向其采购塑料粒子类产品，有利于双方资源共享，优势互补。通过日常关联交易，有利于增加公司产品供应渠道，提升公司塑料粒子业务规模以及产品保供能力，降低材料供应不足或质量受损所带来的风险，提升公司在塑料粒子等领域的资源获取能力及供应链服务能力，对公司生产经营具有积极影响。

（二）公司2022年度塑料粒子业务全年采购额3.82亿元，相关商品采购商主要包括香港石化、江苏中信国安新材料有限公司等原材料生产企业。根据公司业务发展规划，2023年公司与香港石化的采购额预计为6亿元。根据公司业务规划及贸易形式转变，一定时期内可能形成关联交易额占比相对较大的情况，但鉴于公司与关联方发生的交易是公司日常生产经营需要，交易价格根据市场价格并以与非关联的第三方的交易价格为基础协商确定，定价公允，程序合规，遵循了公开、公平、公正的原则，该日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第四十一次会议决议；

（二）公司独立董事发表的《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》事前认可及独立意见；

（三）公司九届监事会第三十三次会议决议；

（四）公司第九届董事会审计委员会第二十五次会议决议；

（五）《上海宽频科技股份有限公司与香港石油化学有限公司关于日常关联交易的协议》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：2023-014

上海宽频科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月15日 14 点00分

召开地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月15日

至2023年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十三次会议审议通过，详见公司2023年4月25日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2023-003、临2023-004）。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10

应回避表决的关联股东名称：议案8、9涉及回避表决的股东为昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东；议案10涉及回避表决的股东为股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

请符合上述条件的股东于2023年5月8日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。

登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室。

联 系 人：刘文鑫、赵哲

联系电话：021-62317066

传 真：021-62317066

邮 编：200436

六、其他事项

本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宽频科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月15日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2023-012

上海宽频科技股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次前期会计差错更正，涉及2007年至2021年15个会计期间，对上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）相应年度的合并资产负债表、母公司资产负债表的应付利息、未分配利润以及公司合并利润表、母公司利润表的财务费用、营业利润、利润总额和净利润产生影响。

●本次会计差错更正未导致相关年度报告盈亏性质发生变化，且占公司每年度净资产比例较小，经公司判断本次会计差错更正对财务报表的影响不具有广泛性。

一、前期会计差错更正概述

（一）前期会计差错更正的原因

2022年11月，公司在中国工商银行上海曹家渡支行的银行账户被上海市第一中级人民法院冻结及司法扣划，经核查系2003年本公司与中国工商银行上海浦东分行的借款合同纠纷恢复执行所致。具体详见公司于2022年11月29日披露的《ST沪科关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编号：临 2022-028）

经公司对该事项进行专项检查，发现本公司2007年12月在偿还借款时少计部分应付利息。该部分利息在2007年12月21日至今产生罚息，导致本公司以前年度财务报表之应付利息、财务费用存在会计差错。

（二）前期会计差错更正的内容

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对涉及的会计期间2007年至2021年年度相关报表科目予以更正。

二、前期会计差错更正的具体情况及影响

（一）前期会计差错更正的具体情况

本次前期会计差错更正对2007年至2021年财务报表的具体影响数据如下（以下注释未经特别说明，金额单位为人民币元）：

1、对2007年12月31日合并资产负债表的影响

■

2、对2007年12月31日资产负债表的影响

■

3、对2007年度合并利润表的影响

■

4、对2007年度利润表的影响

■

5、对2008年12月31日合并资产负债表的影响

■

6、对2008年12月31日资产负债表的影响

■

7、对2008年度合并利润表的影响

■

8、对2008年度利润表的影响

■

9、对2009年12月31日合并资产负债表的影响

■

10、对2009年12月31日资产负债表的影响

■

11、对2009年度合并利润表的影响

■

12、对2009年度利润表的影响

■

13、对2010年12月31日合并资产负债表的影响

■

14、对2010年12月31日资产负债表的影响

■

15、对2010年度合并利润表的影响

■

16、对2010年度利润表的影响

■

17、对2011年12月31日合并资产负债表的影响

■

18、对2011年12月31日资产负债表的影响

■

19、对2011年度合并利润表的影响

■

20、对2011年度利润表的影响

■

21、对2012年12月31日合并资产负债表的影响

■

22、对2012年12月31日资产负债表的影响

■

23、对2012年度合并利润表的影响

■

24、对2012年度利润表的影响

■

25、对2013年12月31日合并资产负债表的影响

■

26、对2013年12月31日资产负债表的影响

■

27、对2013年度合并利润表的影响

■

28、对2013年度利润表的影响

■

29、对2014年12月31日合并资产负债表的影响

■

30、对2014年12月31日资产负债表的影响

■

31、对2014年度合并利润表的影响

■

32、对2014年度利润表的影响

■

33、对2015年12月31日合并资产负债表的影响

■

34、对2015年12月31日资产负债表的影响

■

35、对2015年度合并利润表的影响

■

36、对2015年度利润表的影响

■

37、对2016年12月31日合并资产负债表的影响

■

38、对2016年12月31日资产负债表的影响

■

39、对2016年度合并利润表的影响

■

40、对2016年度利润表的影响

■

41、对2017年12月31日合并资产负债表的影响

■

42、对2017年12月31日资产负债表的影响

■

43、对2017年度合并利润表的影响

■

44、对2017年度利润表的影响

■

45、对2018年12月31日合并资产负债表的影响

■

46、对2018年12月31日资产负债表的影响

■

47、对2018年度合并利润表的影响

■

48、对2018年度利润表的影响

■

49、对2019年12月31日合并资产负债表的影响

■

50、对2019年12月31日资产负债表的影响

■

51、对2019年度合并利润表的影响

■

52、对2019年度利润表的影响

■

53、对2020年12月31日合并资产负债表的影响

■

54、对2020年12月31日资产负债表的影响

■

55、对2020年度合并利润表的影响

■

56、对2020年度利润表的影响

■

57、对2021年12月31日合并资产负债表的影响

■

58、对2021年12月31日资产负债表的影响

■

59、对2021年度合并利润表的影响

■

60、对2021年度利润表的影响

■

(二)前期会计差错更正的影响

本次会计差错更正涉及2007年至2021年15个会计期间，每年度影响净利润金额约12万元，未导致相关年度报告盈亏性质发生变化，且占公司每年度净资产比例较小，经公司判断本次会计差错更正对财务报表的影响不具有广泛性。本次会计差错更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正是必要的、合理的，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司董事会、监事会、独立董事及会计师事务所的结论性

（一）董事会意见

2023年4月21日公司召开第九届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。董事会认为：本次前期会计差错更正，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

（二）独立董事意见

独立董事认真审阅了《关于公司前期会计差错更正的议案》，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等有关规定。更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况，有利于提高公司会计信息质量。董事会关于前期会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。独立董事同意前期会计差错更正事项。

（三）监事会意见

2023年4月21日公司召开第九届监事会第三十三次会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加真实、客观的反映公司财务状况和经营成果，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次会计差错更正。

（四）会计师事务所审核意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计差错出具了《关于上海宽频科技股份有限公司2007-2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》（众环专字（2023）1600020号），认为公司编制的前期会计差错更正情况专项说明符合相关规定。

四、备查文件

1、第九届董事会第四十一次会议决议；

2、第九届监事会第三十三次会议决议；

3、独立董事关于公司前期会计差错更正的独立意见；

4、《关于上海宽频科技股份有限公司2007-2021年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》；

5、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023年4月25日

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