深圳市盐田港股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-16

深圳市盐田港股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 公司于2023年3月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下称“本次交易草案”）已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。

2. 截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟以通过发行股份及支付现金的方式向深圳港集团有限公司购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，并构成关联交易，不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人的变更。

二、本次交易的历史披露情况

1. 因本次交易相关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：盐田港，代码：000088）自2022年9月19日开市起停牌，具体内容详见公司于2022年9月19日发布的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2022-28）。

2. 2022年9月30日，公司召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过了《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年10月10日发布的相关公告。公司同时披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项暨公司股票复牌的一般风险提示公告》（公告编号：2022-32），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年10月10日开市起复牌。

3. 2022年11月8日、2022年12月8日、2023年1月7日、2023年2月7日和2023年3月7日，公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一重大资产重组》的要求披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2022-46、2022-47、2023-1、2023-2和2023-4）。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，积极推进本次交易的各项工作。2023年3月28日，公司召开第八届董事会临时会议及第八届监事会临时会议审议通过了《关于〈深圳市盐田港股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年3月29日发布的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，经公司2023年3月28日召开的第八届董事会临时会议审议通过，公司决定暂不召开审议本次交易相关事项的股东大会。待相关工作全部完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易事项尚需取得相关批准、核准或备案等程序，本次交易草案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，在发出召开股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，审慎决策，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司

董事会

2023年4月6日

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