江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-023

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年4月4日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》的相关要求并结合公司实际情况，公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共7,000万元从本次募集资金总额22.55亿元中扣除，扣除后的募集资金总额为21.85亿元，因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于“募集资金规模和用途”的内容。具体如下：

■

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

由于募集资金金额的调整，公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同名文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年四月五日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2023-024

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2023年4月4日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、微信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据中国证监会《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见一一证券期货法律适用意见第18号》的相关要求并结合公司实际情况，公司将投资江西东临产融投资有限公司的已投资金额和拟投资金额共7,000万元从本次募集资金总额22.55亿元中扣除，扣除后的募集资金总额为21.85亿元，因此调整公司向特定对象发行股票方案中关于“募集资金规模和用途”的内容。具体如下：

■

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（四次修订稿）的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（四次修订稿）的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

由于募集资金金额的调整，公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的同名文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二三年四月五日

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