金诚信矿业管理股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-021

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第二十九次会议的通知及相关材料。本次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。

具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司内部职能管理机构调整的议案》。

为推动公司战略的顺利实施，进一步巩固和提升公司核心技术优势，公司将新设技术管理中心，通过行使公司技术发展规划管理、技术管理体系建设、科技创新管理、重大技术问题攻关与重要技术方案编制、年度计划编制管理、竣工资料管理、质量管理、技术质量人才队伍建设等职能，不断完善公司技术质量管理体系，持续提升公司技术的核心竞争优势。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2023年4月6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-022

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第二十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》。

公司监事认为本次融资及担保是基于两岔河磷矿项目后续建设运营需要，有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2023年3月21日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-023

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于控股子公司拟向金融机构申请

贷款及有关担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 借款及被担保人名称：公司控股子公司贵州两岔河矿业开发有限公司（简称“两岔河公司”）。

● 担保方及担保金额：两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5亿元。截至本公告日，公司未对两岔河公司提供担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、融资及担保情况

金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）控股子公司两岔河公司拟向金融机构申请总额不超过人民币5亿元的项目贷款，用于贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程（简称“两岔河磷矿项目”）建设，贷款期限不超过8年，自公司股东大会审议通过本议案且两岔河公司完成内部审批程序、相关贷款合同或协议签署并正式提款之日起算。

上述贷款拟由两岔河公司以两岔河磷矿项目采矿权进行抵押及本公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币5亿元。

本次融资及担保事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过；根据《公司章程》的有关规定，本融资及担保事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：贵州两岔河矿业开发有限公司

统一社会信用代码：91520121MA6HGLUQ1M

成立时间：2018年12月27日

注册地：贵州省开阳县

法定代表人：胡洲

注册资本：1,000万人民币

两岔河公司为两岔河磷矿项目的实施主体，持有贵州省自然资源厅2019年2月颁发的《贵州省开阳县洋水矿区两岔河矿段（南段）磷矿采矿许可证》，证号C5200002015076110139100，有效期限2019年1月至2035年6月。

公司持有两岔河公司90%股权，贵州开磷集团股份有限公司持有两岔河公司10%股权。

截至2021年12月31日（经审计），两岔河公司资产总额35,563.65 万元，负债总额2,504.73万元，净利润-35.09万元。

截至2022年9月30日（未经审计），两岔河公司资产总额37,502.14万元，负债总额4,457.48万元，净利润-14.25万元。

截至目前，两岔河磷矿项目尚处于前期建设阶段，尚未产生收入。

关于两岔河磷矿项目的具体情况详见公司于2022年2月22日发布的《金诚信关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿采矿工程的公告》。

三、授权事项

公司提请股东大会授权公司管理层根据项目需要在上述额度范围内，决定融资金额、利率、担保方式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或董事长授权的代理人在上述额度内签署相关的融资及担保合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理与之相关的审批及备案手续。

四、融资及担保的必要性和合理性

本次融资及担保系出于满足两岔河磷矿项目后续建设运营需要，有利于公司及子公司拓展融资渠道，符合上市公司和全体股东的长远利益；公司持有两岔河公司90%的股权，能够对两岔河公司的日常经营进行有效管理，本次担保风险整体可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

公司于2023年3月21日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过《关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至目前，公司及控股子公司实际正在履行的担保余额约为人民币109,894.01万元（以1美元=6.7元人民币折算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为20.78%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-024

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于召开2023年第三次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月6日 14 点 00分

召开地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月6日

至2023年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告及文件按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记；

(二) 法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证；

(三) 出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。公司不接受电话登记；

(四) 登记时间：2023年4月4日9:00-16:00；

(五) 登记地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。

六、其他事项

(一) 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(二) 会议联系方式：

联系人：董事会办公室

联系电话：010-82561878 传真：010-82561878

联系地址：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年3月22日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会出席登记表

附件1：授权委托书

授权委托书

金诚信矿业管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月6日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：股东大会出席登记表

■

注：股东在填写以上内容的同时均需提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。

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