中农发种业集团股份有限公司|种业_新浪财经

公司代码：600313 公司简称：农发种业

2022年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润230,072,008.43元，2022年年初合并报表未分配利润为-13,656,858.32元，2022年年末合并报表未分配利润为216,415,150.11元；2022年年初母公司未分配利润为-265,776,213.21元，2022年年末母公司未分配利润为-152,384,002.05元。

2022年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2022年度拟不进行利润分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（1）所处行业情况

（一）农作物种业

1、所处行业基本情况

种子是农业的“芯片”，2022年是种业振兴行动正式开展的第二年，中央一号文件对实施种业振兴行动做出了全面部署，强调大力推进种源等农业关键核心技术攻关，全面实施种业振兴行动方案，为种业发展提供了持续、全面、有力的政策支持和方向指引。2022年农作物种子市场整体供需形势有所缓和，库存压力明显减小。但市场竞争依然白热化，生产经营中的成本地板和价格天花板双重挤压更趋明显，市场两极分化情况越来越显著，逐渐向规模化服务、订单农业方向发展。此外，国家加大品种管理和清理力度，随着国家级玉米、水稻品种审定标准进一步提高，市场上品种“同质化”问题将得到有效遏制，种业创新环境持续向好。报告期国家继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，提高农民种粮积极性，实施玉米大豆带状复合种植补贴，支持大豆玉米兼容发展。

2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期国家全面实施种业振兴行动，围绕创新攻关、企业扶优、基地提升和市场净化等方面出台了一系列扶持政策。

一是鼓励育种自主创新。国家优化调整良种重大科研联合攻关方案，分物种建立健全国家和省级联合攻关体系，研究出台国家育种联合攻关方案并部署实施。一系列加快生物育种产业化发展与应用的政策规定相继出台。农业农村部印发《国家级转基因大豆、玉米审定标准（试行）》，预示着我国生物育种产业化应用又迈出重要一步。国家发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，提出加快发展生物育种等产业，做大做强生物经济。

二是加强龙头企业扶持。2022年农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》，集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型，公布了69家企业为国家农作物种业阵型企业并予以重点扶持。此外，农业农村部和国家乡村振兴局联合印发《社会资本投资农业农村指引（2022年）》，鼓励社会资本投资现代种业，培育具有国际竞争力的种业企业，企业贷款贴息、企业研发加计扣除税收优惠等政策先后发布实施。

三是推进种子基地建设。2022年国家对种子基地进行了优化调整，扩大了国家级基地数量，并印发基地建设指导意见，明确了要优化布局，推动基地做优、企业做大，不断提升国家级基地供种保障能力。

四是市场环境持续优化。报告期新种子法正式施行，首次建立实质性派生品种制度，全方位扩大植物新品种权保护范围，大幅度提高侵权损害赔偿标准，进一步健全激励种业原始创新的法律制度。强化种业知识产权司法保护，先后出台侵权案件审理最新司法解释和加强涉种子刑事审判工作指导意见。农业农村部开展2022一2023年全国种业监管执法年活动，对侵权造假等违法行为形成了有力震慑。

五是种业振兴深入推进。各省按照国家要求制定了种业振兴实施方案。多省加速建设省级种业集团；海南“南繁硅谷”加速建设；北京将农业科技创新纳入北京国际科技创新中心建设，全力打造“种业之都”；河南设立首只省级种业发展基金，打造新乡平原新区中原农谷；四川建设邛崃天府现代种业园，安排财政资金开展种业育种创新和基础设施建设；江苏安排财政资金支持种业创新攻关。

（二）农药行业

报告期粮食安全重要性提升拉动对农药的需求，成本推动农药价格维持高位，行业处于景气周期。俄乌地缘政治冲突的全面升级等因素再度加剧了全球粮食供给体系的不稳定性，同时也进一步推动了全球性的通胀，致使全球大宗商品价格抬升。粮食供给的不稳定，推升了“粮食安全”的重要性，进而推动高品质农药等农资产品的需求。另外，大宗商品价格的上涨也推升农药的生产成本，进而推动农药价格的上行。国外一些农药生产大国由于俄乌危机等因素造成开工率不足，致使国内农药生产订单量大幅增长。以上原因导致市场对上游酰胺类原药和中间体需求增加，造成其供不应求。在此局面下，生产规模较大且产业链完善的企业更能够抓住发展良机。

此外，我国施行“碳达峰”“碳中和”的“双碳”政策对化工行业将带来直接影响。由于我国对生态环保的要求越来越高，化工企业承担着艰巨的减排降碳义务。碳交易的实施将加速化工行业洗牌，届时将加速企业的优胜劣汰。对照低碳化发展和“碳达峰”“碳中和”目标，化工行业面临技术、工艺、成本、管理、替代能源竞争等诸多挑战。

（三）化肥行业

2022年国际、国内严峻形势给化肥行业发展造成严重影响。在国际方面，由于供应链短缺、地缘政治冲突等多重因素的影响，全年化肥价格高位运行而销售端化肥需求呈下降趋势。同时，高油价、出口限制和制裁等导致全球化肥贸易格局发生了转变。在经历全球化肥价格飙涨，俄乌地缘政治冲突后，西方国家对俄罗斯和白俄罗斯的出口制裁以及部分主要化肥生产国对出口的限制，更是加剧了化肥市场的动荡。上述不利因素使得农户对化肥的负担能力进一步下降，进而导致对化肥需求的下降。

在国内方面，由于受国内化肥市场价格波动、季度性需求等因素影响，导致下游化肥企业开工率不足。在行业政策方面，国家出台《“十四五”推进农业现代化规划》、《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，提出了持续开展肥料农业减量试验、提高化肥等行业绿色产品占比、加强化肥生产要素保障等内容，国家继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，以此提升农民种粮积极性，上述政策措施为化肥行业发展带来了新机遇。

（四）公司所处行业地位

公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位，北京农业产业化科技创新示范龙头企业。公司所属的种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，5家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司目前是小麦种业全国头部企业，“两杂种业”全国领先，综合实力位居行业前列，已成为维护我国粮食安全和推动现代种业发展的中坚骨干力量。在农业农村部公布的国家农作物种业阵型企业名单中，公司及相关所属企业入选玉米、油料补短板阵型，小麦、水稻强优势阵型，获得国家“扶优扶强”的重点支持。

公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原药、中间体的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原药及中间体的生产企业之一。河南农化目前拥有省级企业技术中心、省级酰胺类农药化工工程技术研究中心、河南省博士后研发基地及濮阳市重点实验室。河南农化目前是河南省唯一一家环保绩效评级为A级的农药生产企业，企业绿色发展评价位列河南省农药行业第二名，第四轮清洁生产顺利通过濮阳市生态环境局验收，评选为河南省清洁生产国内先进水平企业。报告期河南农化通过持续不断推进技术改造和产品升级，使产品市场份额得到了进一步巩固和提高。

公司所属华垦公司是国家赋予化肥进口和国内经营权的四大化肥经营主渠道之一，其从事化肥进口贸易业务多年。近年来，华垦公司盈利水平逐渐提升，在行业内的影响力逐步增强，2020年度评为中国农资流通竞争力百强企业、中国农资流通企业营业收入二十强；2021年荣获“企业信用AAA等级证书”，推选为“红四方杯”2020-2021全国百佳农资服务商。

（2）主要业务、产品及经营模式

公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，农药的生产销售，化肥贸易以及订单粮贸业务。

公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、油菜、大豆等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等9家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米、小麦和水稻种子。

在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主，生物育种为辅，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

在生产方面，公司主要采取两种生产模式：一是委托第三方生产模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。二是自制生产模式，公司通过流转或租赁一定的土地形成自有生产基地，派出管理人员进行自主组织生产及管理工作。

在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。此外，公司创新营销模式，开拓抖音直播、快手直播、微信视频号直播等网络营销形式，召开“线上线下一体”的品种观摩会和技术培训会，以多视角多模式展示优秀品种。

公司近年来新增的订单粮贸业务与种子业务形成协同增益的效应。订单粮贸业务主要由公司所属河南地神、山西潞玉等企业开展。公司利用品种、基地、技术、组织等综合优势，以农作物种子为核心延伸产业链，拓展酒粮等订单粮贸业务。

公司农药业务由所属河南农化开展生产经营，主要产品包括中间体MEA、DEA、硝基甲苯，农药原药乙草胺原料药等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

公司化肥贸易业务由所属华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口。产品主要包括高品质复合肥、资源性钾肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。此外，华垦公司多年来积极拓展国外钾肥进口渠道，弥补了国内资源短缺的钾肥供应缺口，并抓住2022年钾肥进口的有力时机，极大缓解了国内春耕等用肥高峰期的紧张局势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末，公司资产总计4,004,509,631.65元，负债合计1,422,200,908.50元，所有者权益合计2,582,308,723.15元，其中归属于母公司所有者权益合计1,736,590,303.02元；2022年公司营业总收入5,248,262,957.72元，净利润306,908,932.14元，其中归属于母公司所有者的净利润230,072,008.43元，归母净利润同比增加的主要原因是：一是报告期内农药、订单粮贸业务利润同比大幅增加；二是收回业绩补偿款增加利润。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2023-013

中农发种业集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2023年3月20日在北京召开，会议通知于2023年3月10日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由侯士忠监事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《监事会2022年度工作报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2022年度内部控制评价报告》，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求，认真做好公司内部控制建设，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况；同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

（三）《公司2022年度利润分配预案》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2022年度利润分配预案》，认为：2022年度母公司累计未分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的进行现金分红的条件，公司2022年度拟不进行利润分配。董事会制定的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及证券监管等有关规定，符合公司实际情况,同意该预案。

(四)《公司2022年年度报告》

表决结果: 经表决 3票赞成、 0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

监事会审阅了《公司2022年年度报告》，发表如下审核意见：

1. 公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.经审议，公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司当年的实际情况；

3. 在提出本意见前，未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2023-014

中农发种业集团股份有限公司

关于控股子公司日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计2023年度向其关联方--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购设备、销售化工产品，此次交易事项构成关联交易。

2、交易完成后对上市公司的影响：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。

3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

河南农化预计2023年度向其第二大股东一北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售化工产品构成关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第七届董事会第23次会议于2023年3月20日召开，本次会议应出席董事7人，实际参与表决7人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2023年度业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：

河南农化预计2023年度与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

■

截至2022年9月30日，北京颖泰的总资产为1,283,659.34万元，净资产为580,732.82万元，营业收入为634,127.99万元，净利润为92,012.67万元。

（二）关联关系

2019年1月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。

北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易内容

河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2023年度向北京颖泰及其下属公司采购设备、销售农药中间体。

（二）关联交易定价政策

交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，有利于扩大河南农化产品的销售及其生产经营的有序进行和良性发展。

河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河南农化的独立性产生影响。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2023-015

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2023年3月31日(星期五) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年3月24日(星期五) 至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年3月31日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年3月31日上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理：何才文先生

董事会秘书：胡海涛先生

总会计师：于雪冬女士

独立董事：何安妮女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年3月31日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年3月24日(星期五) 至3月30日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（zhongnongfazhongye@163.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：010-88067521

邮箱： zhongnongfazhongye@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年3月21日

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2023-016

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月25日 14点 00分

召开地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月25日

至2023年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-8项议案已经公司第七届董事会第23次会议、第七届监事会第12次会议审议通过，相关公告于2023年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第3、8项

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2023年4月19日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层证券事务部邮编：100032

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：王立青宋晓琪

联系电话：（010）88067521 传真：（010）88067519

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2023年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600313 证券简称：农发种业公告编号：临2023-012

中农发种业集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2023年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年3月10日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司2022年度资产减值准备提取和核销的报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定，公司2022年12月31日拟按如下方案提取和核销资产减值准备：

1.应收款项坏账准备的计提

2022年12月31日，公司对划分为单项金额重大（应收款项余额大于100万元）的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备，具体提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的3%-5%计提；1-2年的，按其余额的10%计提；2-3年的，按其余额的15%-30%计提；3-4年的，按其余额的30%-50%计提；4-5年的，按其余额的50%计提；5年以上的，按其余额的50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按其余额的100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的，按个别认定法计提坏账准备。

根据上述规定，公司2022年12月31日应提坏账准备339,784,865.58元，已提坏账准备335,289,838.59元，本期补提坏账准备20,928,416.05元，转回坏账准备5,973,852.59元，核销10,464,336.47元，其他变动4800元，主要系：

（1）报告期内母公司期末应计提坏账准备37,160,030.50元，已提坏账准备44,668,837.41元，本期补提坏账准备5,986,327.25元，转回坏账准备3,030,797.69元，核销坏账准备10,464,336.47元；

（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备55,393,734.53元，已提坏账准备53,966,241.60元，本期补提坏账准备4,235,895.93元，转回坏账准备2,808,403.00元；

（3）报告期内公司控股子公司华垦国际贸易有限公司期末应计提坏账准备16,119,464.47元，已提坏账准备16,212,850.50元，本期补提坏账准备20,652.87元，转回坏账准备114,038.90元；

（4）报告期内公司控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备219,267,788.19元，已提坏账准备210,625,769.46元，本期补提坏账准备8,642,018.73元。

2.存货跌价准备的计提

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目计提跌价准备。公司2022年12月31日应提存货跌价准备56,071,634.75元，已提34,820,768.97元，本期补提存货跌价准备32,951,991.84元，转销存货跌价准备11,701,126.06元,主要系：

（1）报告期内公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司本期计提存货跌价准备22,874,741.95元；以前年度计提跌价准备的存货在今年销售，因此转销4,494,627.84元；

（2）报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备1,510,191.03元，本期补提存货跌价准备643,712.07元；

（3）报告期内公司控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备5,663,316.27元，本期转销存货跌价准备5,162,948.25元。

3.投资性房地产减值准备的计提

公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备，投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

公司2022年12月31日无需计提投资性房地产减值准备。

4.固定资产减值准备的计提

公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2022年12月31日应提固定资产减值准备102,520,927.60元，已提固定资产减值准备101,094,754.10元，本期计提固定资产减值准备1,736,832.68元，转出固定资产减值准备310,659.18元。

5.在建工程减值准备的计提

公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2022年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元，本期未计提及转出在建工程减值准备。

6.商誉减值准备的计提

公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价，按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备，商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2022年12月31日应提商誉减值准备163,018,912.33元，本期未计提及转出商誉减值准备。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

截至2022年12月31日，公司资产总计4,004,509,631.65元，负债合计1,422,200,908.50元，所有者权益合计2,582,308,723.15元，其中归属于母公司所有者权益合计1,736,590,303.02元；2022年公司营业总收入5,261,828,548.07元，净利润306,908,932.14元，其中归属于母公司所有者的净利润230,072,008.43元。

本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司2022年年度报告》第10节---“财务报告”。

（三）《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润230,072,008.43元， 2022年年初合并报表未分配利润为-13,656,858.32元，2022年年末合并报表未分配利润为216,415,150.11元； 2022年年初母公司未分配利润为-265,776,213.21元，2022年年末母公司未分配利润为-152,384,002.05元。

2022年度母公司累计未分配利润为负数，不符合公司章程规定的进行现金分红的条件，根据公司章程规定并结合公司实际情况，公司2022年度拟不进行利润分配。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）《公司2022年度内部控制评价报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

（五）《独立董事2022年度述职报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站。

（六）《总经理2022年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

（七）《董事会2022年度工作报告》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。