甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-13

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2023年3月21日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月19日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13名，实际参加表决董事13名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

2、关于拟变更公司注册资本的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册资本的公告》。

3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉修订对照表》。

4、关于综合授信额度的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

5、关于为下属企业提供担保的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为下属企业提供担保的公告》。

6、关于《2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度财务预算报告》。

7、关于提名第十届董事会董事候选人的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司董事陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平先生已分别辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，造成公司董事会职务空缺。根据股东单位推荐意见，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名许继宗、朱新节、王志民、马维斌、王立勇等五人为公司第十届董事会董事候选人。董事的选举将采用累积投票制。（董事候选人简历附后）

8、关于下属公司吸收合并的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属公司吸收合并的公告》。

9、关于调整公司内部职能部室的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

鉴于2022年公司重大资产重组实施后，公司资产规模和业务范围发生变化，为了顺应管理体制机制调整需要，保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运作，对原有职能部室进行归并和整合，并调整部分部室职责，具体情况如下：

（1）撤销保卫处；

（2）撤销企业文化部将其职能并入党委宣传部；

（3）办公室更名为综合办公室，撤销安全监察局、电力化工部、生产技术部、通风灭火部、机电运输部、总调度室、基建工程与资源开发部，有关职能划归综合办公室；

（4）审计处更名为风险预控与审计部；

（5）政策法规部更名为法律合规部；

（6）新设监事会办公室。

调整后公司的职能部门为综合办公室、资产财务部、规划发展与环境保护部、人力资源部、风险预控与审计部、监事会办公室、法律合规部、证券部、经营管理部。

提请董事会授权公司经理层根据公司实际需要确定各部室具体职能，并确定人员定岗、定编、定薪等组织机构设置具体事项。

10、关于召开2023年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案1、2、3、4、5、6、7将提交公司股东大会审议，公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

董事候选人简历：

（1）许继宗，男，1965年6月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾在靖远矿务局魏家地煤矿通灭科工作，后担任靖远矿务局魏家地煤矿通灭科副科长、科长，靖远矿务局宝积山煤矿总工程师，靖煤公司大水头煤矿副矿长兼总工程师、矿长兼总工程师，靖煤集团公司大水头煤矿矿长，窑街煤电集团公司副总经理、党委常委，总经理、党委副书记、董事，党委书记、董事长、甘肃能源化工投资集团有限公司董事，现任全资子公司窑煤集团党委书记、董事长，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司党委书记、董事长。

（2）朱新节，男，1968年6月出生，研究生学历，正高级政工师。曾在窑街矿务局宣传部工作，后担任窑街矿务局宣传部理论宣传教育科副科长、宣传部副部长，窑街煤电公司党委工作部副部长，窑街煤电公司三矿党委副书记、纪委书记，党委副书记、工会主席，金河煤矿党委书记、纪委书记，窑煤集团党委工作部业务主管、部长、统战部部长，窑煤集团党委工作部部长、组织部部长、人民武装部部长、党委办公室主任、党校副校长，窑煤集团党委副书记、工会主席、董事，现任全资子公司窑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。

（3）王志民 男，1972年1月出生，研究生学历，高级工程师。曾在甘肃省发展和改革委员会工业处工作，后担任甘肃省发展和改革委员会工业处副处长、综合处副处长、农经处副处长、委医改办三处处长，甘肃省灾后重建工作领导小组办公室专职副主任，甘肃省以工代赈易地搬迁办公室（甘肃省生态移民办公室）副主任，甘肃省发展和改革委员会产业协调处处长，甘肃能源化工投资集团有限公司副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理，甘肃煤炭交易中心有限公司党总支书记,董事长。

（4）马维斌 男，1979年8月出生，大学学历，正高级会计师。曾在窑街煤电有限责任公司天祝煤矿财务部、总医院财务部、供应公司财务部工作，后担任窑街煤电集团有限公司铁路运输处财务部副部长，三矿财务部副部长兼獐儿沟煤业公司财务部部长，供应公司财务部部长，会计监督管理中心常务副主任兼供应公司财务部部长，财务部副部长，资金结算中心副主任、价格办主任、劣质煤电厂财务总监，甘肃能源化工投资集团有限公司资产财务部部长兼资本运营部部长。现任甘肃能源化工投资集团有限公司财务总监兼资产财务部部长、资本运营部部长。

（5）王立勇，男，1969年11月出生，大学本科学历，高级经济师。历任建设银行甘肃省分行行政处、清理办科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二部高级经理、部门主管，中国信达甘肃分公司业务四处高级经理、处长，中国信达甘肃分公司总经理助理、党委委员。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司副总经理、党委委员；兼任白银有色集团股份有限公司监事，甘肃金昌化学工业集团有限公司监事、监事会主席，民和祁连山水泥有限公司董事、副董事长，甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。

截止本公告披露日，上述五位候选人均未持有公司股份，许继宗先生现任公司全资子公司窑煤集团党委书记、董事长，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司党委书记、董事长；朱新节先生现任公司全资子公司窑煤集团党委副书记、工会主席；王志民先生现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理，控股股东下属甘肃煤炭交易中心有限公司党总支书记,董事长；马维斌先生现任甘肃能源化工投资集团有限公司财务总监兼资产财务部部长、资本运营部部长；王立勇先生现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司副总经理、党委委员，公司控股股东下属子公司甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。除此之外，上述人员与其他持有靖远煤电公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-14

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司第十届监事会第十一次会议于2023年3月21日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2023年3月19日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于拟变更公司全称及证券简称的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》。

2、关于拟变更公司注册资本的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于拟变更公司注册资本的公告》。

3、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉修订对照表》。

4、关于综合授信额度的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于综合授信额度的公告》。

5、关于为下属企业提供担保的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于为下属企业提供担保的公告》。

6、关于《2023年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2023年度财务预算报告》。

7、关于提名第十届监事会监事候选人的议案；

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

鉴于重大资产重组后，公司业务范围、组织架构等发生重大变化，公司监事会职务空缺。根据股东单位推荐意见，公司监事会拟提名陈虎、李洪源、王健等三人为公司第十届监事会监事候选人。监事的选举将采用累积投票制。（监事候选人简历附后）

8、关于下属公司吸收合并的议案。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于下属公司吸收合并的公告》。

上述议案1、2、3、4、5、6、7将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

2023年3月22日

监事候选人简历：

（1）陈 虎，男，1965年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，1990年8月参加工作，曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长，靖远矿务局大水头煤矿综采队队长，靖煤公司红会一矿副矿长，靖煤公司王家山矿矿长，本公司董事、总经理，靖煤集团党委常委、副总经理，本公司董事。

（2）李洪源，男，1973年2月出生，研究生学历，高级经济师。曾在交通银行兰州分行工作，后担任交通银行兰州分行分理处主任，甘肃省电力投资集团有限责任公司规划发展部副主任兼宁县探矿办主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省电力投资集团有限责任公司上市办公室主任兼甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理、资本运营部主任、经营管理部主任，甘肃投资集团铁路有限责任公司副总经理，甘肃省铁路投资建设集团有限公司党委委员、副总经理，甘肃能源化工投资集团有限公司党委委员、副总经理。现任甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理。

（3）王健，男，1974年6月出生，大学本科。历任建设银行兰州市支行科员，中国信达兰州办事处业务经理、副经理、经理，中国信达甘肃分公司业务一处副处长、处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务一处兼业务二处处长、高级副经理，中国信达甘肃分公司业务二处处长、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司业务二处处长、高级经理；兼任白银有色产业集团有限责任公司、甘肃金昌化学工业集团有限公司、民和祁连山水泥有限公司、甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。

截止本公告披露日，上述三位候选人均未持有公司股份，李洪源先生现任控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司党委常委、副总经理。王健先生现任中国信达资产管理股份有限公司甘肃省分公司业务二处处长、高级经理，兼任甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司董事。除此之外，上述人员与其他持有靖远煤电公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-12

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

近日，公司收到以下人员辞职报告：

根据上级组织意见和本人工作调整安排，陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，刘震河先生辞去公司监事职务。

公司对陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平、刘震河先生在公司担任前述职务期间勤勉尽责、务实敬业的工作精神表示敬意！对其为公司生产经营、科学决策、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢！

辞职后，陈虎先生拟任公司监事，高宏杰、张得君、邵嗣华先生拟任公司副总经理，刘昌平先生仍担任公司总经理职务，刘震河先生在公司担任中层管理职务。

上述人员中，张得君先生持有公司股份28,425股，其余人员均未持有公司股份。上述人员的辞职，将会导致公司董事会、监事会人数低于法定人数或公司章程规定人数的三分之二，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定，上述人员的辞职自公司股东大会选举产生新任董事、监事并且填补空缺后方能生效。在此之前，陈虎、高宏杰、张得君、邵嗣华、刘昌平、刘震河先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行职责。公司董事会、监事会已于本公告披露同日完成董事、监事提名工作。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-15

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于拟变更公司全称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

拟变更的公司全称：甘肃能化股份有限公司（以市场监督管理部门的最终登记为准）

拟变更的证券简称：甘肃能化

本次拟变更公司全称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

一、拟变更公司全称及证券简称的说明

■

本次拟变更的公司全称已经甘肃省市场监督管理局预先核准，并取得企业名称变更核准通知书，尚需提交公司股东大会审议，且尚需提交甘肃省市场监督管理局审核并履行相关变更登记程序。变更后的公司名称以甘肃省市场监督管理局的最终登记为准，公司拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议。

二、公司全称及证券简称变更原因说明

2022年，公司发行股份购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，2022年12月21日，公司本次重大资产重组获得中国证监会无条件通过，12月30日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组的标的资产已过户给公司，窑煤集团已成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份已于2023年2月9日在深圳交易所上市，甘肃能源化工投资集团有限公司成为公司控股股东。

近年来，公司及下属企业拓展增加了热电联产、化肥、建筑施工、光伏风电等业务，逐步向煤、电、化、建、新能源一体化新型能源企业迈进。本次收购完成后，公司生产经营地已从靖远矿区、景泰矿区拓展至兰州红古海石湾矿区、武威天祝矿区、酒泉肃北吐鲁矿区，原有名称不能突显公司业务和地域现状。为了做好收购重组后的有序融合，更好体现公司未来发展规划，准确反映公司控制权关系，使公司名称更加贴合公司实际情况，公司拟变更公司全称及证券简称。

本次拟变更公司全称和证券简称符合公司重大资产重组后业务发展实际需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第7.7.10条规定，变更后的公司名称和证券简称与公司主营业务范围实际情况更加吻合，与公司未来发展战略更加匹配，有助于提升公司品牌形象和市场影响力，不存在利用变更公司全称及证券简称影响公司股票及其衍生品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司全称，不存在与其他上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名称作为证券简称等相关情形，符合有关法律法规、规则及其他相关规定。

三、其他事项说明

公司本次拟变更公司全称和证券简称，对《公司章程》“第二条”、“第四条”中涉及公司全称、简称等内容的条款进行同步修订。

公司本次拟变更证券简称的申请已经深交所审核无异议，公司股票代码 “000552”、可转债代码“127027”保持不变。本次拟变更公司全称并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司将及时向市场监督管理登记机关申请办理变更登记手续，变更后的公司名称以市场监督管理部门的最终登记为准。同时，公司董事会提请股东大会授权经理层及其授权人员办理本次公司全称、证券简称变更、《公司章程》修订事项的登记、审批或备案等相关手续。

四、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-16

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于拟变更公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

2023年3月21日，甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》，具体内容如下：

一、公司注册资本变更情况

2020年，公司公开发行可转换公司债券，2021年6月16日，公司可转债开始转股，公司股本发生变化。

2022年，公司重大资产重组发行股份购买窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权，12月30日公司收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3239号），同日，甘肃省市场监督管理局出具《内资公司变更通知书》，本次重组标的资产已过户给公司，窑煤集团已成为公司全资子公司。经向深圳证券交易所申请，本次重大资产重组发行股份2,103,190,538 股已于2023年2月9日在深圳证券交易所上市。截至2023年2月10日，公司总股本变更为4,611,026,095股，公司注册资本拟由人民币2,286,971,050元变更为人民币4,611,026,095元。

二、其他事项说明

公司本次拟变更注册资本，对《公司章程》“第六条”、“第十九条”中涉及注册资本、股份总数等内容的条款进行同步修订。

公司本次拟变更注册资本尚需甘肃省市场监督管理局审核并履行相关变更登记程序，以甘肃省市场监督管理局的最终登记为准；同时，本议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权经理层及其授权人员办理本次公司注册资本变更、《公司章程》修订事项的登记、备案等相关手续。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-18

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于为下属企业提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2023年3月21日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足生产经营资金需求，公司下属企业拟向商业银行等金融机构申请235,282万元授信额度，其中，全资子公司靖煤集团白银热电有限公司（简称“白银热电”）60,000万元、白银银河机械制造有限公司（简称“银河公司”）1,000万元、靖远煤业集团刘化化工有限公司（简称“刘化化工”）59,000万元、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（简称“煤一公司”）7,000万元、甘肃华能工程建设有限公司（简称“华能公司”）2,000万元、控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司（简称“靖煤新能源”）6,282万元，公司为上述135,282万元融资事项提供连带责任担保。下属企业窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司（以下简称“天宝煤业”）拟向商业银行等金融机构申请100,000万元授信额度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本事项需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

■

三、被担保人基本情况

（一）靖煤集团白银热电有限公司

1、成立日期：2012年9月28日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3、法定代表人：冯钦祖

4、注册资本：70,000万元

5、经营范围：电力、热力供应及其附属品生产、销售，电力技术咨询与服务。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司。

7、截至目前，白银热电不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

（二）白银银河机械制造有限公司

1、成立日期：2011年10月14日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区罗家川

3、法定代表人：苏统亨

4、注册资本：17,160.85万元

5、经营范围：一般项目：矿山机械制造；煤炭及制品销售；专用设备修理；有色金属铸造；黑色金属铸造；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂制造；许可项目：道路货物运输。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，银河公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

（三）靖远煤业集团刘化化工有限公司

1、成立日期：2020年06月03日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区王岘镇东星村苏家墩201号

3、法定代表人：刘峰

4、注册资本：165,000万元

5、经营范围：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；供暖服务；第一类非药品类易制毒化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；危险化学品生产；肥料生产；一般项目：基础化学原料制造；轻质建筑材料销售；化工产品销售；金属制品销售；再生资源销售；肥料销售等。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，刘化化工不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

（四）甘肃煤炭第一工程有限责任公司

1、成立日期：1999年02月23日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区长征东路567号

3、法定代表人：党庆业

4、注册资本：5199.26万元

5、经营范围：许可项目：建筑智能化工程施工；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建筑智能化系统设计；施工专业作业；爆破作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；地质灾害治理工程施工等；一般项目：承接总公司工程建设业务；普通机械设备安装服务；选矿；煤炭洗选；矿物洗选加工；工业工程涉及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务等。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，煤一公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

（五）甘肃华能工程建设有限公司

1、成立日期：2003年03月31日

2、注册地址：甘肃省白银市平川区大桥路21号

3、法定代表人：蒋旭升

4、注册资本：5000万元

5、经营范围：建筑智能化工程施工；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；电气安装服务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；食品销售；烟草制品零售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；矿产资源勘查；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；生活美容服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司

7、截至目前，华能公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

（六）甘肃靖煤新能源有限公司

1、成立日期：2021年11月30日

2、注册地址：甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号

3、法定代表人：冯钦祖

4、注册资本：3,413.6630万元

5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电服务等。

6、与公司存在的关联关系：公司控股子公司

7、截至目前，靖煤新能源公司不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

注：靖煤新能源公司于2021年11月注册成立，前期未开展生产经营活动。

（七）窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司

1、成立日期： 2012年7月6日

2、注册地址：酒泉市肃北蒙古族自治县马鬃山镇红沙梁

3、法定代表人：白文秀

4、注册资本：96,000万元人民币

5、经营范围：煤炭资源开发，代理咨询。

6、与公司存在的关联关系：公司全资子公司之全资子公司

7、截至目前，天宝煤业不属于失信被执行人。

8、被担保人的资产状况和经营情况

单位：人民币/元

■

注：天宝煤业负责的红沙梁露天矿与红沙梁矿井项目目前处于建设期。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：235,282万元人民币

3、担保形式及期限：公司对白银热电、银河公司、煤一公司、华能公司、靖煤新能源的担保以信用担保方式进行，担保期限一年；公司对刘化化工的担保以信用担保方式进行，担保期限为2-3年；全资子公司窑煤集团通过抵押天宝煤业采矿权向商业银行申请贷款，并为其提供连带责任担保，担保期限为10-15年，实际以项目工程建设进度为准。

4、其他股东担保情况：控股子公司靖煤新能源其他股东内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司按照出资比例提供同等担保。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

公司本次为下属子公司在金融机构融资提供担保，有利于提高融资效率、降低融资成本，满足子公司生产经营和项目建设资金需求。

2、风险判断

目前，上述被担保方经营状况稳定，资信状况可靠，具有较强的债务偿还能力，均不是失信被执行人。靖煤新能源为公司控股子公司，其他股东按照出资比例提供同等担保，其余均为公司全资子公司，公司对其控制力较强，担保风险较小，不会损害公司及全体股东的利益。

3、同等担保情况

公司控股子公司靖煤新能源其他股东内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司按照出资比例提供同等担保。

4、反担保情况

公司本次担保对象为全资、控股子公司，无须提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月21日，公司及控股子公司累计对外担保余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.23%，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

七、独立董事意见

独立董事就公司为下属企业提供担保发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

八、监事会意见

监事会对公司为下属企业提供担保事项进行了审议，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《第十届监事会第十一次会议决议公告》。

九、备查文件

1、十届十八次董事会决议；

2、十届十一次监事会决议；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-19

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于下属公司吸收合并的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2023年3月21日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于下属公司吸收合并的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

为了充分整合金海废气发电、海石湾煤矿瓦斯与煤层气抽采及利用发电项目，进一步做深做专瓦斯与煤层气综合利用，公司全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）下属甘肃科贝德煤与煤层气开发技术有限公司（以下简称“科贝德公司”）拟吸收合并窑街煤电集团甘肃金海废气发电有限公司（以下简称“金海废气公司”），吸收合并完成后，金海废气公司的法人主体资格将被注销，其全部资产、负债、权益及其他一切权利和义务均由科贝德公司依法承续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次下属公司之间吸收合并事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、基本情况

（一）吸收合并基本情况

1、合并方的基本情况

■

科贝德公司为窑煤集团全资子公司，从事煤气层、瓦斯与页岩气综合开发利用等业务，在册职工106人，主要资质为矿山工程施工总承包贰级、预拌混凝土专业承包不分等级、起重设备安装工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级。

科贝德公司财务指标（一年又一期）： 单位：元

■

科贝德公司不是失信被执行人。

2、被合并方的基本情况

■

金海废气公司为窑煤集团全资子公司，主要从事瓦斯、尾气发电等业务，在册职工54人。

金海废气公司财务指标（一年又一期）： 单位：元

■

金海废气公司不是失信被执行人。

三、本次吸收合并方式、范围及相关安排

1、吸收合并方式：以科贝德公司为主体吸收合并金海废气公司

2、合并基准日：2022年12月31日

3、吸收合并完成后，科贝德公司作为合并方存续经营，金海废气公司作为被合并方将注销法人主体资格，科贝德公司将继承和承接金海废气公司的全部资产、债权债务、业务或特殊资质证照、人员及其他一切权利义务。

4、吸收合并完成后，合并双方将分别履行相应的法定审批程序，并根据双方签订的资产负债移交清单，完成有关资产和债权债务交割、土地及其他有关资质转移等手续。

5、公司董事会授权窑煤集团根据规定办理与本次吸收合并相关的事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记等事宜。

四、本次吸收合并的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

为形成瓦斯与煤层气治理和综合利用的新兴产业，释放矿井产能，降低油页岩公司炼油尾气及矿井瓦斯的排放环保风险，公司对下属企业实施吸收合并。本次吸收合并后，有利于充分发挥科贝德公司地面瓦斯、煤层气抽采专业能力，打造服务煤炭主业的专业抽放队伍，有效助推生产矿井理顺保抽掘采关系，发挥煤层气地面抽采和综合利用的上下游产业链协同作用。

2、存在的风险

本次吸收合并风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对下属公司的管理，积极防范和应对相关风险。

3、对公司的影响

本次吸收合并对象均为公司下属企业，其财务报表均已纳入公司合并报表范围。本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

五、备查文件

1、十届十八次董事会决议；

2、十届十一次监事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-20

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于2023年4月6日（星期四）下午14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2023年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2023年4月6日（星期四）下午14:50

网络投票时间：2023年4月6日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月6日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月6日09:15至15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6、股权登记日：2023年3月30日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2023年3月30日（股权登记日）下午3：00点收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室

二、会议主要议题

■

上述议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2023年3月22日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第十八次会议决议公告》《第十届监事会第十一次会议决议公告》《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》《关于拟变更公司注册资本的公告》《〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉修订对照表》《关于综合授信额度的公告》《关于为下属企业提供担保的公告》《2023年度财务预算报告》。

特别提示：

1、上述议案1、2、3、5、7、8均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；

2、上述议案7、8对董事、监事的选举采用累积投票制；

3、上述议案1、2、3为特别决议事项，应由出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2、登记时间：2023年4月3日、4日9：00-17：00。

3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼，公司证券部

4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

5、其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360552

2、投票简称：靖煤投票

3、填报表决意见

（1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为5人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月6日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月6日09:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议；

2、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

甘肃靖远煤电股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

委托书签发日期：

委托书有效期：

委托人签名（盖章）：

证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2023-17

债券代码：127027 债券简称：靖远转债

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)于2023年3月21日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、综合授信概述

1、授信额度：不超过人民币734,282万元，其中本公司80,000万元，全资子白银热电60,000万元、窑煤集团418,812万元、银河公司1,000万元、煤一公司5,000万元、刘化化工59,000万元，控股子公司景泰煤业100,000万元、靖煤新能源10,470万元。景泰煤业向金融机构申请综合授信事项已经公司2023年1月20日第十届董事会第十七次会议审议通过。

2、授信对象：各商业银行以及其它金融机构。

3、使用期间：公司股东大会批准之日起一年，项目建设资金贷款使用期间依据项目建设期及还款计划确定。

4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资金需求。

5、使用方式：包括但不限于通过流动资金借款、签发银行承兑支票及供应链金融业务、应收账款托收保理、项目贷款等业务。

二、公司申请综合授信额度的目的

为维护资金收支平衡，满足公司及下属子公司生产经营、项目建设资金需求，建议公司及下属子公司向银行等金融机构申请综合授信额度。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以进行额度调剂。

三、决策程序及组织实施

提请股东大会授权公司法定代表人或经理层根据公司实际生产经营需要确定具体的金融机构、筹资方式和使用额度，办理有关筹资手续，并签署相关合同文件。

四、备查文件

1、第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2023年3月22日

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