新疆天山水泥股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8,663,422,814为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主要业务及产品

公司主营业务为水泥、熟料、商品混凝土和骨料的生产及销售。截止本报告期末，公司拥有熟料产能 3.2亿吨，商混产能 4.0亿方，骨料产能 2.3 亿吨。

公司生产的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥等六大系列以及硫铝酸盐水泥、油井水泥、水工水泥、高温稠油水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥、超细硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、核电工程用硅酸盐水泥、海工水泥、快凝快硬硫铝酸盐水泥、中、低热硅酸盐水泥等品种的特种水泥，广泛用于工业、农业、水利、交通、民用和市政等各类建设工程，水泥制品以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。

公司生产的各标号常规商品混凝土和高强度混凝土可满足普通建筑、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。同时，还可根据客户需求生产各种不同类型的特殊性能混凝土，具体包括：引气混凝土、防辐射混凝土、透水混凝土、清水混凝土、轻骨混凝土、超高强高性能混凝土、低热混凝土、自密实混凝土、海工混凝土、彩色混凝土、水泥混凝土制品（预应力混凝土输水管）、干粉砂浆、湿拌砂浆、镜面混凝土、水下不分散混凝土等，能够有效满足客户多样化、个性化的产品与服务需求。

公司生产的骨料主导产品为 0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm 等粒径的干湿法精品骨料，也可按用户需求生产其它规格的骨料，骨料岩性为石灰岩、花岗岩、凝灰岩等，适用于公路、桥梁、隧道、水利、码头、高层建筑等各种建筑工程。

（2）行业发展及行业地位

水泥行业：

水泥是国民经济发展的重要基础原材料，目前行业产能过剩矛盾未根本改变，需求仍处于平台期。随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入，水泥行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识，大力推进数字化和智能化转型渐成趋势，且随着国家加大对能耗和碳排放及环保管控力度，绿色低碳转型发展是水泥业务转型升级的必由之路。同时，加大以“商混、骨料”为代表的“水泥+”业务一体化发展已成为水泥行业的发展趋势和水泥企业新的利润增长点。

2022年，全国水泥市场总体表现为“需求低迷，贯穿全年，旺季不旺，淡季更淡”的特征，受多重因素冲击，水泥需求出现未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年的最低值，全国水泥产量为21.3亿吨，同比下降10.5%。低迷的水泥市场需求，使得全国多数区域水泥市场价格下行，全年水泥市场价格走势低迷。反观原材料煤炭价格却持续高位，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使水泥行业利润下滑严重。2022年水泥行业利润总额约680亿元，同比下降约60%。（数据来源：数字水泥网）

商混行业：

商混行业随着城市化和基建拉动快速发展，目前行业集中度低，产能严重过剩仍为主要矛盾。随着国家政策引导和业内龙头企业高质量发展推动下，绿色化、智能化、集约化、产业链一体化成为行业发展趋势。

2022年，商品混凝土市场需求量大幅下滑，行业经营效益继续走弱，全国商品混凝土产量30.31亿立方米，同比下降11.8%（数据来源：中国混凝土与水泥制品协会）

骨料行业：

砂石骨料是依附于天然石矿的产业，中国的砂石骨料行业主要经历了起步阶段、机械化开采阶段，近年来随着天然砂禁采及环保政策的持续加压，大量小矿被陆续关停，目前行业已转入转型升级、工业化大规模生产阶段，环保绿色的矿山将成为主流。

2022年，砂石行业经济运行整体呈“需求减弱，量价走低”的特征，全国砂石产量174.2亿吨，同比下降11.5%。（数据来源：中国砂石协会）

行业地位：

公司熟料产能、商品混凝土产能、骨料产能均居全国第一，市场范围涵盖25个省、自治区、直辖市。 在华东、华中、华南、西南、新疆等多数区域市场，公司市场份额、品牌地位均处于行业头部。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

具体内容参见第六节重要事项中的七、与上一年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内无变化，公司债券跟踪评级及债项评级均为AAA。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜：为充分发挥协同效应，有效解决与重组标的公司之间的同业竞争问题，公司把握行业机遇，于2020年7月24日正式启动筹划重大资产重组项目，向中国建材股份有限公司等交易对方发行股份及支付现金收购中联水泥 100.00%的股权， 南方水泥99.9274%的股权，西南水泥95.7166%的股权，中材水泥100.00%的股权。 2021年9月30日，重组所涉及的标的公司完成工商变更，纳入公司合并报表范围内；本次发行股份7,300,082,968 股股份于2021年11月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8,348,805,927 股。 2022年2月25日，公司向安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司等16名投资者非公开发行314,616,887股股份，发行价格为13.50元/股，募集配套资金总额 4,247,327,974.50 元，本次非公开发行的股份于2022年2月25日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加至8,663,422,814 股。

2.关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易事宜：2022年4月28日，公司与关联方宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材）签署《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司之重大资产出售协议》拟以现金增资方式收购关联方宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次收购”或“本次交易”）。本次收购为宁夏建材拟实施的重大资产重组方案的组成部分。宁夏建材正在筹划的重大资产重组方案由本次收购、宁夏建材通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行人民币普通股股票（A股）的方式换股吸收合并中建信息（以下简称“本次换股吸收合并”）、同时向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“募集配套资金”，与本次收购、本次换股吸收合并合称“本次重大资产重组”）三部分组成。本次换股吸收合并与本次收购互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项均不实施；本次募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条件，但本次换股吸收合并和本次收购不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和本次收购的实施。本次收购的最终增资比例和增资价格将在完成水泥等业务资产整合后，由宁夏建材与天山股份共同聘请符合《证券法》要求的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告中的评估结果为基础，由交易双方协商确定。本次交易尚需经相关主体的有权决策机构审议通过正式方案，取得有权国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的备案，市场监督管理部门的反垄断审查批复（如需）及中国证监会审核等。本次交易未取得批准或核准前不得实施，本次交易能否取得上述同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性。

3.关于签署《托管意向协议》及《托管协议》暨关联交易事宜：2022年5月11日，为解决中国建材集团有限公司旗下A股上市公司在水泥业务上的同业竞争问题，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“祁连山”）主要从事水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售等水泥相关业务（以下简称“水泥业务”）。现祁连山拟以其水泥业务资产及负债（以下简称“置出资产”）与中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司100%股权及中国城乡控股集团有限公司（以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司100%股权中的等值部分进行置换（以下简称“本次资产置换”），不足置换的差额部分由祁连山以向中国交建及中国城乡非公开发行股份的方式购买，同时祁连山拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“祁连山重组”）。鉴于天山股份在水泥行业生产经营方面的丰富经验与卓越业绩，中国交建及中国城乡与公司签署了《托管意向协议》，委托公司对其持有的置出资产进行经营管理。2022年12月28日，祁连山已将置出资产归集至甘肃祁连山水泥集团有限公司（以下简称“祁连山水泥”），祁连山重组完成后，祁连山水泥的股权将由中国交建、中国城乡持有，中国交建、中国城乡及祁连山水泥同意在祁连山重组后委托公司对祁连山水泥100%股权提供托管服务并与公司签署了《托管协议》，就公司提供托管服务相关事项进行了约定。

新疆天山水泥股份有限公司

法定代表人签字：肖家祥

2023年3月20日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-014

新疆天山水泥股份有限公司

关于环境、社会及治理（ESG）架构

建设的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月20日，新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“新天山”或“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的议案》。主要内容如下：

为实现公司质量可持续发展，完善治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司拟搭建环境、社会及管治（ESG）架构，设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会（以下简称“ESG委员会”），并制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》。具体情况如下：

一、环境、社会及管治（ESG）架构由董事会、ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成，各层级主要职能如下

■

二、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会

主任委员：常张利先生

委员：赵新军先生、孔祥忠先生

三、董事会环境、社会及管治（ESG）委员会工作小组

日常办事机构：企业管理部

成员：各业务部门负责人及相关成员

四、制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》（2023年3月）。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-015

新疆天山水泥股份有限公司关于

调整部分董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、部分董事、高级管理人员辞职情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事/副董事长刘燕先生、董事/总裁肖家祥先生及董事/常务副总裁赵新军先生递交的书面辞职报告。因工作调整，刘燕先生提请辞去副董事长职务，将继续任公司董事及相关专门委员会委员职务；肖家祥先生提请辞去总裁职务，将继续任公司董事及相关专门委员会委员职务；赵新军先生提请辞去常务副总裁职务，将继续任公司董事及其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，上述变化未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司经营和管理的正常运行。刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对肖家祥先生辞职的原因进行了核查并发表了独立核查意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

截至本公告日，刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生均未持有公司股份。刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生在任职期间均恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，董事会对刘燕先生、肖家祥先生、赵新军先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举副董事长及聘任总裁的情况

2023年3月20日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举肖家祥先生为公司第八届董事会副董事长，同意聘任赵新军先生为公司总裁，任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任总裁发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日

肖家祥简历

肖家祥，男，汉族，1963年9月生，中共党员，教授级高级工程师。于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于1997年7月获武汉工业大学硕士学位，于2011年6月获华中科技大学博士学位，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任公司党委书记、董事、总裁，目前兼任中国水泥协会副会长。自1982年7月至1991年7月历任水城水泥厂工程师、车间主任，自1991年7月至2001年11月，历任华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职务，自2001年11月至2006年1月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自2006年2月至2008年12月任天瑞集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理，自2009年2月至2022年3月14日任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年2月至2023年1月任南方水泥有限公司董事，自2009年6月至2023年1月任南方水泥有限公司总裁，自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长，自2018年6月至今任中国建材股份有限公司党委委员，自2019年3月至今任安徽海中环保有限责任公司副董事长，自2021年9月至今任中国海螺环保控股有限公司非执行董事，自2020年9月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，自2021年10月至2022年6月任南方水泥有限公司董事长，2021年11月至今任中国建材股份有限公司执行董事，2021年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记，2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁，自2022年10月至今任中国建材股份有限公司党委常委。

肖家祥先生目前未持有本公司股份，肖家祥先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任党委委员、党委常委及执行董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵新军简历

赵新军，男，汉族，1967年2月生，中共党员，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士学位，现任公司党委副书记、董事、常务副总裁。自1986年12月至1994年10月历任塔城地区水电公司值长、站长，自1994年10月至2001年7月历任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长，自2001年7月至2004年1月历任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，自2004年1月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、销售公司总经理，自2009年2月至2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记，自2010年6月至2016年7月新疆天山水泥股份有限公司董事、总裁、党委副书记，自2016年7月至2021年12月任新疆天山水泥股份有限公司董事长、党委书记，自2016年7月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事。自2021年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委副书记，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁，自2022年3月至今任北方水泥有限公司董事。

赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-011

新疆天山水泥股份有限公司第八届

董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十次会议于2023年3月20日以现场

结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议主持人为董事长常张利，董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度总裁工作报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司坚持聚焦主责主业，通过全体员工的共同努力，全年公司销售水泥23,893万吨，较上年同期下降15.17%；销售熟料3,264万吨，较上年同期下降8.65%；销售商混7,933万方，较上年同期下降24.25%，销售骨料11,507万吨，较上年同期上升34.27%。实现营业收入1,326亿元，同比下降22.03%；归属于上市公司股东的净利润45亿元，同比下降63.80%。支付各项税费131亿元。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年度独立董事述职报告》。

独立董事将在2022年度股东大会上作述职报告。

（四）审议通过了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司下半年对部分资产计提减值准备共计40,373.48 万元，减少利润总额40,373.48万元。相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

2022年下半年核销坏账15,066.72万元，公司所属子公司已全额计提坏账准备，核销坏账符合会计政策的要求和公司实际情况，不影响公司当期损益，核销客户不涉及公司的关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事的独立意见：公司本次计提减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司的财务状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》。

董事会说明：公司计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够更加公允地反映公司的资产情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，能更加公允地反映公司的资产和财务状况。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入1,326亿元，同比下降22.03%；归属于上市公司股东的净利润45亿元，同比下降63.80%。实现基本每股收益0.5259元。2023年，公司将通过对宏观经济、市场形势趋势等综合研判，坚持稳中求进的工作总基调，创新经营，挖掘潜能，创造价值，回报股东。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《2022年度利润分配预案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2022年经营业绩及财务状况进行审计验证，公司（合并）2022年度实现归属于母公司的净利润4,542,240,500.33元，公司（母公司）2022年度实现净利润3,167,498,204.20元。截止2022年12月31日，公司（母公司）资本公积63,930,803,263.39元，盈余公积1,126,047,556.61元，未分配利润3,435,876,259.54元。

依据公司2022年10月29日披露的《新疆天山水泥股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》主要内容，在2022-2024年公司若实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司将积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内每年分配的现金股利不低于公司该年度实现经审计合并报表中归属于母公司股东净利润的50%。

基于上述，结合公司整体经营状况，制定2022年度的利润分配预案如下：以8,663,422,814股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共派现2,339,124,159.78元，派现比例占经审计合并报表归属于母公司股东净利润的51.50%，剩余1,096,752,099.76元利润结转下一年度。

独立董事的独立意见：公司上市以来，一直实行持续、稳定的利润分配政策，公司董事会提出2022年度利润分配的决定是基于公司整体经营状况，为更好的回报股东，从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意《2022年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的独立意见：公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司2022年度内部控制规范体系建设的实际情况，较为全面地反映了公司重点经营活动的内部控制情况，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、购销业务、资产管理、财务报告等各主要业务流程的内部控制事项。我们认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。因此，我们同意《2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》

本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案构成关联交易，公司关联董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

独立董事的事前认可及独立意见：公司独立董事在董事会召开之前对《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告的议案》进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议；并在公司第八届董事会第二十次会议审议时发表独立意见：通过审阅中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告，我们认为该报告充分反映了中国建材集团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，公司与中国建材集团财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。公司关于本次关联交易事项的召开及表决程序符合法律、法规的规定，关联董事回避表决,交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见《关于中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务风险评估报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司高级管理人员2022年度绩效薪酬方案。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的独立意见：公司编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整，客观地反映了公司2022年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司2022年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所及公司内部制度的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们同意《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-013)。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司搭建环境、社会及管治（ESG）架构建设，设立董事会环境、社会及管治（ESG）委员会及工作小组，并制定《董事会环境、社会及管治委员会实施细则》纳入董事会专门委员会实施细则内。

具体内容详见《关于环境、社会及治理（ESG）架构建设的公告》(公告编号：2023-014)、《董事会专门委员会实施细则》（2023年3月）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《总裁工作细则》（2023年3月）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于调整本公司组织机构的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司增设企业管理部，负责企业管理、组织绩效管理、制度建设、社会责任、统筹管理创新，改革创新和对标一流等工作；增设国际业务部，负责国际化业务规划与拓展，境外投资、建设、运营和发展，完善国际化业务管理体系等工作；将信息中心更名为数字化部，负责公司信息化规划和发展，信息化体系建设与项目运维，信息安全管理等工作。

同意调整本公司组织机构，调整后的组织机构如下：董事会办公室、办公室、人力资源部（党委组织部）、财务部、投资发展部、市场部、供应链管理部、商混骨料管理部、技术部、安全环保部、数字化部、党群工作部、纪委综合室、纪委监督执纪室、纪委案件审理室、党委巡察办、审计部、法律合规部、企业管理部、国际业务部。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于2023年度投资计划的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司《2023年度投资计划》，2023年投资总额不超过151.5亿元。董事会同意授权公司经理层在额度范围内开展计划明细项目的相关经营管理工作，包括但不限于项目类型、项目个数及项目金额等调整事宜。且本议案不代表对附件中具体新增项目的审批决策。后期将根据《公司章程》、《总裁工作细则》和《董事会对经理层授权管理办法》等治理规则，按权限对计划内和计划外项目提交董事会或总裁办公会决策后方可实施。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

肖家祥先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的独立意见：经审查，我们认为：1、未发现赵新军先生存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司总裁的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。2、赵新军先生的任职资格、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。3、经了解赵新军先生的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。4、本次聘任公司总裁的提名、审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘任赵新军先生担任公司总裁，任期自聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

同意聘任赵新军先生为公司总裁，任期至第八届董事会任期届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过了《关于2023年度对外捐赠计划的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及所属公司2023年度对外捐赠预算额6,473.30万元，纳入预算范围的对外捐赠事项，由企业捐赠管理部门在支出发生时逐笔审核，并严格履行内部审批程序。

独立董事的独立意见：公司 2023年度对外捐赠计划事项符合上市公司积极履行社会责任的要求，有利于提升公司社会形象；本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定，公司关于本次交易事项的召开及表决程序符合法律、法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2023年度对外捐赠计划的议案》并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2023年4月12日14:30在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2022年度股东大会。

具体内容详见《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号：2023-016)。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十次会议决议

2、独立董事的事前认可及独立意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2023-016

新疆天山水泥股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2023年4月12日14:30

2、网络投票时间为：2023年4月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年4月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月12日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2023年4月6日

（七）出席对象

1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

本次股东大会提案编码表

■

（二）独立董事将在本次股东大会上作2022年度独立董事述职报告。

（三）披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-010）、《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)、《2022年年度报告》、《2022年度独立董事述职报告》。

上述提案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

2023年4月11日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

3、登记地点

上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。

4、注意事项

出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人： 李雪芹 叶虹

联系电话：021-68989008、021-68989175

传 真：0991－6686782

电子邮箱：tsgfyehong@126.com

邮政编码：200126

联系地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议

2、公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司2022年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权：

■

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”。

2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件2：

股东参会登记表

■

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为“天山投票”。

2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月12日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月12日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-010

新疆天山水泥股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日以书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第九次会议的通知。

2、公司第八届监事会第九次会议于2023年3月20日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司审议本次计提资产减值准备及核销坏账的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

报告期内，公司经营情况与行业发展状况匹配，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，实现营业收入1,326亿元，同比下降22.03%；归属于上市公司股东的净利润45亿元，同比下降63.80%。实现基本每股收益0.5259元。2023年，公司将通过对宏观经济、市场形势趋势等综合研判，坚持稳中求进的工作总基调，创新经营，挖掘潜能，创造价值，回报股东。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2022年度利润分配预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益；公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司2022年度内部控制自我评价报告事项。

具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议

2、监事会审核意见

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司监事会

2023年3月20日

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2023-013

新疆天山水泥股份有限公司

2022年年度募集资金存放与使用

情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定，现将新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股314,616,887股，每股发行价格13.50元，募集资金总额为人民币4,247,327,974.50元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币17,005,596.84元（不含增值税），募集资金净额为人民币4,230,322,377.66元。扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币4,230,837,974.50元。该等募集资金已于 2022 年 1月14 日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653号）。

（二）2022年年度募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额：无

2、2022年年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币

4,231,895,194.98元，上述金额已按照募集资金约定用途全部使用完毕。累计使用募集资金与募集资金净额的差异金额为1,572,817.32元，为募集资金利息收入扣除发行费用增值税及银行手续费的净额。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》，公司于2021年12月14日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，同意在交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股份募集资金的存放、管理和使用。

2022年2月11日，公司与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2022年4月22日，公司募集资金本息已按照募集资金用途全部使用完毕，公司在交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行开设的募集资金监管账户（账号为 651651010013000898511）无余额。公司已办理完成销户。

截至2022年12月31日，本公司2022年年度募集资金在银行账户的存储情况如下：

■

上述协议与《三方监管协议范本》不存在较大差异；本公司在使用募集资金时，严格按照公司《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、2022年年度募集资金的实际使用情况

2022年年度募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2022年年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

无。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的，应在专项报告分别说明

本公司目前不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年3月20日

附件一

募集资金使用情况对照表

单位：元

■

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