证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2022-61
钱江水利开发股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市三台山路3号公司会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司董事长叶建桥先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书彭伟军出席本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司增补非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目投标暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、2 需要单独统计中小投资者计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：：浙江天杭律师事务所
律师：胡长泉、李侠飞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，所通过的决议合法有效。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年12月17日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2022-062
钱江水利开发股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月9日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开七届七次临时董事会的通知，会议于2022年12月16日下午4：00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议通过如下事项：
一、 审议通过《关于公司调整提名委员会组成成员的议案》的议案；
公司第七届董事会提名委员会组成成员调整为：姚毅（召集人）、杜建国、王朝晖。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
二、审议通过《关于公司调整审计委员会组成成员的议案》的议案；
公司第七届董事会审计委员会组成成员调整为：伊志宏（召集人）、姚毅、王朝晖。
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
三、审议通过《关于选举王朝晖为公司副董事长及免去副总经理职务的议案》的议案；
公司董事会免去王朝晖先生副总经理职务，公司董事会选举王朝晖先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
四、审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》的议案；
经总经理王天强先生提名，聘任林少平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
五、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》的议案；
经董事长叶建桥先生提名，聘任庄喻雯女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满。（简历附后）
表决结果：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年12月17日
附：简历
王朝晖，男，1966年10月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江水利开发股份有限公司筹委会成员，钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年至2011年6月任钱江水利开发股份有限公司财务总监；2011年6月至今任钱江水利开发股份有限公司副总经理。曾兼任钱江水电控股有限公司常务副总经理、浙江育青科教发展有限公司董事长、浙江钱江水利供水有限公司董事长、永康市钱江水务有限公司董事长、嵊州市投资发展有限公司董事长，现兼任宁海县兴海污水处理有限公司董事长、钱江水利开发股份有限公司兰溪分公司经理、兰溪市钱江水务有限公司董事长、钱江钱水建设有限公司执行董事。
林少平，男，1965年3月出生，本科学历，正高级工程师。1986年7月至1997年6月，历任浙江省电力设计院设计院环保专业组助工、组长；1997年6月至2003年2月，浙江省电力公司计划部环保管理专职；2003年2月至2004年5月，浙江省能源集团有限公司计划发展部环保管理专职 ；2004年5月至2009年7月，任天地环保工程公司副总经理；2009年7月至2010年3月，任浙江兴源投资有限公司科学技术研究所常务副所长；2010年3月至2014年4月，任浙江兴源投资有限公司技术研发中心主任（其间：2012.10--2013.09任浙能技术中心环境与化学技术部主任）；2014年4月至2015年1月，任浙江浙能节能科技有限公司总经理（运营中层）；2015年1月至2016年11月，任浙能节能科技公司副总经理（集团管控中层副职）（2015.07任浙能节能科技公司党总支委员）；2016年11月至2018年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员；2018年10月至2019年10月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员，省能源集团公司氢能技术引进和应用领导小组办公室副主任；2019年10月至2022年11月，任浙江浙能兴源节能科技有限公司副总经理、党委委员。
庄喻雯，女，1988年12月出生，硕士学历，经济师。2014年4月至2015年12月，任职于舟山海洋资产管理有限公司；2016年1月至2017年4月，任舟山群岛新区金融投资有限公司业务经理；2017年4月至今担任钱江水利开发股份有限公司董事会办公室证券事务管理工作。
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2022-063
钱江水利开发股份有限公司关于
设立漳州常华钱水水处理有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司作为牵头方，与中国电建集团华东勘测设计院有限公司、宇杰集团股份有限公司组成联合体，中标漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（公告临2022-057）。
根据公司相关决议及项目招标文件要求，项目公司注册资本金4,964万元，各联合体成员按相应股权比例承担出资责任，我公司股权比例为99.96%，出资4962.0144万元。现项目公司已办理营业执照。
公司名称：漳州常华钱水水处理有限公司；注册资本：4,964万元；
法定代表人：俞一帆；统一社会信用代码：91350622MAC4B4LM7X；
住所：福建省云霄县常山农场大水堀管区老虎山134号；
经营范围：一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水利相关资讯服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；建设工程设计；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
特此公告。
钱江水利开发股份有限公司董事会
2022年12月17日
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