武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告|武汉市_新浪财经

　　股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2022-036

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议于2022年12月16日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月6日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于制定〈担保管理制度〉等三项制度的议案》。

　　董事会同意新制定的《担保管理制度》、《负债管理制度》和《对外捐赠管理办法》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

　　董事会同意修订后的《合规管理办法》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月十七日