证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:临2022-49
国美通讯设备股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国美通讯设备股份有限公司(下称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书邵杰女士提交的书面辞职报告,邵杰女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,邵杰女士提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞职后将不再担任公司任何职务。公司及董事会对邵杰女士在任职期间所作出的贡献深表感谢!
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司于2022年12月14日以通讯方式召开第十一届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过《关于暂由财务总监履行董事会秘书职责的议案》,董事会同意在聘任新的董事会秘书前,由公司财务总监郭晨先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定,尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十五日
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