长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-063

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届董事会第二十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2022年12月14日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，董事包亚忠先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人，会议由董事长张丕杰先生主持。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年年度投资计划的议案》

　　公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2023年投资计划。2023年投资计划总额预计为135,211万元。

　　单位：万元

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　　特别提示：上述投资计划为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年年度财务预算的议案》

　　基于公司战略规划，保障战略目标的落地，综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制2023年年度财务预算。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

　　公司与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事董修惠先生对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2023年日常关联交易的公告，公告编号：2022-065》。

　　（四）审议通过《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》

　　公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生采购商品、接受劳务的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

　　现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方2023年度日常关联交易进行预计，具体如下：

　　单位：万元

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　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事张丕杰先生、董修惠先生、孙静波女士、李鹏女士、陈培玉先生对本议案回避表决。

　　独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提议适时召开股东大会的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，本次董事会议案审议通过后需提交股东大会审议。结合公司实际工作情况，为了提高会议决策效率，在本次董事会后暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，将本次董事会相关议案一并提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　股票代码：600742 股票简称：一汽富维编号：2022-064

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于2022年12月14日以现场表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

　　1. 审议通过《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2023年日常关联交易的公告，公告编号：2022-065》。

　　2. 审议通过《关于预计公司2023年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案》

　　单位：万元

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　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-065

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的公告

　　根据公司2023年财务预算，制定2023年度日常关联交易计划。

　　一、2023年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

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　　二、关联方信息

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　　注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2021年度经审计的母公司财务数据；

　　注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2021年度经审计的合并财务数据。

　　三、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　四、定价原则

　　关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易的目的

　　公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料采购，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

　　2、交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

　　六、审议程序

　　1、此项议案为关联交易,关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、独立董事的事前认可情况及独立意见

　　该等日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。我们同意此议案，并将《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

　　八、备查文件目录

　　1、公司十届二十次董事会决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的独立意见；

　　3、公司十届十一次监事会决议。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-066

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于董事长辞职的公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月15日收到公司董事长张丕杰先生提交的书面辞职报告。因其工作调整原因，张丕杰先生申请辞去在公司第十届董事会中担任的董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与绩效委员会委员职务。辞职后，张丕杰先生不在公司担任任何职务。

　　张丕杰先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张丕杰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事的补选工作。

　　张丕杰先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张丕杰先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码：600742 证券简称：一汽富维公告编号：2022-067

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于董事辞职的公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月15日收到公司董事董修惠先生、包亚忠先生提交的书面辞职报告。董修惠先生因工作调整原因、包亚忠先生因个人原因申请辞去在公司第十届董事会中担任的董事职务。辞职后，董修惠先生、包亚忠先生不在公司担任任何职务。

　　董修惠先生、包亚忠先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生产经营。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董修惠先生、包亚忠先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据相关规定,尽快完成董事的补选工作。

　　董修惠先生、包亚忠先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对董修惠先生、包亚忠先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会