江苏博迁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告_新浪财经

　　证券代码：605376 证券简称：博迁新材公告编号：2022-063

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年12月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事总经理陈钢强先生主持，由于疫情原因，公司采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事长王利平先生，董事江益龙先生、赵登永先生，独立董事洪剑峭先生、方坤富先生、杨洪新先生因疫情原因以视频方式参加会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，均以视频方式参加会议；

　　3、董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于股东大会批准王利平先生免于以要约方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的第1项议案为特别决议议案,已获得参与现场投票和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。议案2、3、4、5为普通表决议案，已获得参与现场投票和网络投票股东(含股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。议案1关联股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波申扬创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：陈莹莹、夏隽杰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《江苏博迁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏博迁新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会之见证法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏博迁新材料股份有限公司董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2022-064

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2022年12月15日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议于2022年12月10日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集,董事总经理陈钢强先生主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　具体内容详见公司同日发布的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-065）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日

　　证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2022-065

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月15日召开了2022年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成公司第三届董事会董事长、监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成人员以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况：

　　1、董事长：王利平先生

　　2、董事会成员：王利平先生、Gangqiang Chen（陈钢强）先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、杨洪新先生（独立董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）

　　3、董事会专门委员会组成：

　　■

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

　　上述董事简历，详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

　　二、第三届监事会组成情况：

　　1、监事会主席：蔡俊先生

　　2、监事会成员：蔡俊先生、任静女士、彭家斌先生（职工代表监事）

　　上述监事简历，详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月9日在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）、《江苏博迁新材料股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-061）。

　　三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

　　1、总经理：Gangqiang Chen（陈钢强）先生

　　2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士

　　3、财务负责人：裘欧特先生

　　4、董事会秘书：蒋颖女士

　　5、证券事务代表：颜帆女士

　　上述人员任职期限与公司第三届董事会任期一致（简历详见附件）。公司独立董事对聘任高级管理人员的提名、聘任程序及任职资格进行了审查，并发表了同意的独立意见。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0527-80805920

　　邮箱：stock@boqianpvm.com

　　联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道23号

　　四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况：

　　因公司第二届董事会任期届满，公司独立董事洪剑峭先生、方坤富先生在本次换届后不再担任公司独立董事职务。公司在此向洪剑峭先生、方坤富先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月16日

　　高级管理人员简历

　　Gangqiang Chen（陈钢强）先生，1956年出生，男，1992年取得加拿大国籍，护照号GA2****4，持有由中国国家移民管理局核发的“中国外国人永久居留身份证”；浙江大学化工系工学学士学位、工学硕士学位，加拿大麦吉尔大学（McGill University）化工系博士学位。曾任加拿大魁北克省电力应用研究院博士后研究员，美国Down Ceramic Inc.研究员，加拿大Noranda高科技材料研究所研究员，加拿大电子粉体公司主任研究员，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）董事、总经理，江苏博迁新材料有限公司董事、总经理。现任公司董事兼总经理。

　　Gangqiang Chen（陈钢强）先生分别于2005年、2007年、2008年、2012年荣获宁波市科技创新特别奖、宁波市科学技术进步二等奖、浙江省科学技术进步三等奖、宁波市首届优秀出国留学人才奖、宁波市“茶花奖”等多项荣誉。

　　江益龙先生，1973年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共中央党校函授学院法律专业本科学历。曾担任海军警卫连警卫、保密室保密员、军士长、政治处干事，于宁波市江东区东柳街道从事党建工作，历任宁波三一网络科技发展有限公司办公室主任，广博集团股份有限公司党委办公室主任，宁波广博纳米新材料股份有限公司（及其前身宁波广博纳米材料有限公司）副总经理、董事，宁波锐升投资咨询有限公司执行董事兼总经理、董事长，江苏广昇新材料有限公司董事长、公司及其前身江苏博迁新材料有限公司总经理、董事长。现任公司董事兼副总经理，宁波广新进出口有限公司执行董事兼总经理，宁波广新日本株式会社代表董事。

　　舒丽红女士，1978年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学国际经济与贸易大专学历。历任广博集团股份有限公司统计员、品质部主管、车间主管、分厂厂长，宁波广博纳米新材料股份有限公司副总经理，宁波锐升投资咨询有限公司董事。现任公司副总经理，宁波广迁电子材料有限公司监事。

　　裘欧特先生，1969年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。历任慈溪市糖烟酒公司会计，象山县工业经营总公司会计，宁波雅戈尔服饰有限公司审计专员，象山天象联合会计师事务所审计经理，广博集团股份有限公司审计部副经理、监事、内审负责人，宁波伟业旅游用品有限公司董事，宁波广博纳米新材料股份有限公司财务总监，江苏博迁新材料有限公司财务负责人。现任公司董事兼财务负责人，宁波广新纳米材料有限公司执行董事兼总经理。

　　蒋颖女士，1980年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学国际经济法专业毕业，法学学士学位。曾就职于上海飞讯数码科技发展有限公司，历任广博集团股份有限公司法务部经理，宁波广博纳米材料有限公司上市办经理，宁波广博纳米新材料股份有限公司董事会秘书，江苏博迁新材料有限公司上市办经理。现任公司董事兼董事会秘书。

　　证券事务代表简历

　　颜帆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历，会计学专业,具有上海证券交易所董事会秘书资格。2016年5月至2021年10月任公司证券事务专员，2021年10月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码： 605376 证券简称：博迁新材公告编号：2022-066

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年12月10日以邮件送达的方式发出，会议于2022年12月15日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司全体监事一致同意选举蔡俊先生为公司第三届监事会主席,任期同第三届监事会任期。蔡俊先生的个人简历详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏博迁新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年12月16日