四川明星电力股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力 公告编号：2022-048

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2022年11月18日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年11月14日以电子邮件的方式向董事、监事和相关人员发出。会议由董事长张勇先生主持，全体董事和高级管理人员候选人出席了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨景岗先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-049）。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力 公告编号：2022-049

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年11月18日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第六次会议以9名董事全票审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据总经理向道泉先生提名，经提名委员会资格审查，董事会决定聘任杨景岗先生（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。

　　杨景岗先生具备履职所需的专业知识、工作经验、管理能力和职业素养，其符合《公司法》和公司《章程》中关于高级管理人员的任职要求。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　杨景岗简历

　　杨景岗，男，汉族，1969年7月生，中共党员，成都科技大学电力系统及其自动化专业大学本科学历；西南财经大学工商管理专业硕士研究生，高级工程师。历任攀枝花电业局变电检修工区主任、通信自动化中心主任、副总工程师，乐山电力股份有限公司副总经理兼总工程师。

　　截至本公告日，杨景岗先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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