上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603690                   证券简称：至纯科技                公告编号：2022-132

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2022年11月11日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第二十六次会议通知，第四届董事会第二十六次会议于2022年11月18日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权 0 票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对独立董事工作制度做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事工作制度（2022年11月修订）》。

　　2、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对关联交易决策制度做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关联交易决策制度（2022年11月修订）》。

　　3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，董事会对股东大会议事规则做出相应修订，本议案需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《股东大会议事规则（2022年11月修订）》。

　　4、审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603690          证券简称：至纯科技          公告编号：2022-133

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2022年11月11日以电子邮件方式向全体监事发出了第四届监事会第二十五次会议通知，第四届监事会第二十五次会议于2022年11月18日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于顾卫平先生与时秀娟女士不再担任公司监事，监事会同意提名张婷女士与邵德芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本议案需提交股东大会审议。

　　详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603690         证券简称：至纯科技          公告编号：2022-134

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事辞职情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到非职工代表监事顾卫平先生、时秀娟女士提交的辞职报告，顾卫平先生因工作原因申请辞去公司监事职务，辞职后顾卫平先生不担任公司其他职务；时秀娟女士因工作原因申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后时秀娟女士仍担任公司行政总监一职。

　　顾卫平先生与时秀娟女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，顾卫平先生与时秀娟女士将继续履行监事职务至新任监事产生之日。

　　顾卫平先生与时秀娟女士任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其任职监事期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、监事补选情况

　　为保障公司规范运作，公司召开第四届监事会第二十五次会议同意提名张婷女士与邵德芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历附后），上述补选监事议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

　　张婷女士与邵德芳女士符合《公司法》等法律法规和公司章程规定的监事任职资格。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

　　2022年11月19日

　　附：

　　非职工代表监事候选人简历：

　　1、 张婷女士：1983年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012年7月加入公司，历任公司培训主管、文案策划主管、团支部书记，现任公司员工关系经理。

　　2、 邵德芳女士：1981年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2003年8月起，历任ITW集团旗下英斯特朗（上海）试验设备贸易有限公司总经理助理，可口可乐饮料（上海）有限公司总经理助理、行政经理及人事经理，2022年1月加入公司，现任公司总办助理。

　　证券代码：603690    证券简称：至纯科技    公告编号：2022-135

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月5日14 点 30 分

　　召开地点：上海市闵行区紫海路170号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月5日

　　至2022年12月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2022年11月19日在上海证券交易所网站上的相关公告文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、 法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　3、 集中登记时间：2022年12月2日上午 9：00-11：30，下午 13：30-17：00。

　　登记地点：上海市闵行区紫海路170号证券部。

　　登记邮箱：dong_ban@pncs.cn (邮件登记请发送登记文件扫描件)

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、为配合疫情防控政策，保障参会安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　2、联系方式

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：021-80238290

　　邮箱：dong_ban@pncs.cn

　　地址：上海市闵行区紫海路 170 号

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月5日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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