永安行科技股份有限公司关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告|选举_新浪财经

　　证券代码：603776 证券简称：永安行公告编号：2022-059

　　转债代码：113609 债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2022年11月17日召开了永安行科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会，经职工代表大会审议通过，选举常玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。

　　常玲女士作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的另外两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期起止日与公司股东大会选举产生的股东代表监事一致。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司监事会

　　2022年11月19日

　　附：第四届监事会职工代表监事简历

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　常玲，女，1984年10月生，本科学历。曾任常州银河电器股份有限公司销售部内勤，常州市中油石油销售有限公司销售部核算岗位。2015年至今，任永安行科技股份有限公司市场部副经理。

　　证券代码：603776证券简称：永安行公告编号：2022-060

　　转债代码：113609 债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路399号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事朱超先生、陈光源先生因公务未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书董萍女士、总工程师黄得云先生、财务负责人张贤女士出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第四届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于第四届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于换届选举公司第四届董事会董事的议案

　　■

　　4、关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：钱珍、杨晶晶

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　证券代码：603776 证券简称：永安行公告编号：2022-061

　　转债代码：113609 债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2022年11月18日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体董事共同推举孙继胜先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举孙继胜先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议，选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员，具体如下：

　　（1）战略委员会：孙继胜先生、陈光源先生、孙伟先生，其中孙继胜先生任主任委员；

　　（2）提名委员会：孙继胜先生、钱振华先生、赵丽锦女士，其中孙继胜先生任主任委员；

　　（3）审计委员会：赵丽锦女士、江冰女士、孙伟先生，其中赵丽锦女士任主任委员；

　　（4）薪酬与考核委员会：赵丽锦女士、江冰女士、孙伟先生，其中赵丽锦女士任主任委员。

　　上述战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（三）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会同意聘任孙继胜先生担任公司总经理，孙伟先生担任公司副总经理，董萍女士担任公司副总经理兼董事会秘书，张贤女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　（四）审议并通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　董事会同意高级管理人员薪酬方案如下：

　　■

　　注：以上薪酬不包含奖金部分。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙继胜先生、孙伟先生已回避本议案的表决。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司董事会

　　2022年11月19日

　　附：高级管理人员简历

　　高级管理人员简历

　　孙继胜，男，1968年9月生，本科学历。曾任常州市自动化仪表厂技术科副科长，常州市科新金卡有限公司董事长、总经理，常州科新永安电子锁有限公司执行董事、总经理，现任常州市科新金卡有限公司执行董事，常州远为投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，永安行科技股份有限公司董事长兼总经理。

　　孙伟，男，1990年2月生，研究生学历，英国谢菲尔德大学市场营销专业硕士学位。现任常州科新永安电子锁有限公司董事长，永安行科技股份有限公司董事，永安行部分附属企业的董事。

　　董萍，女，1975年9月生，大专学历。2012月12月至2013年11月，任常州永安公共自行车系统有限公司人事部经理。2013年11月至今任永安行科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　张贤，女，1981年10月生，本科学历。曾任江苏国茂减速机集团有限公司主办会计、永安行科技股份有限公司主办会计，现任永安行科技股份有限公司财务负责人。

　　证券代码：603776 证券简称：永安行公告编号：2022-062

　　转债代码：113609 债券简称：永安转债

　　永安行科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2022年11月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2022年11月18日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举吴小华女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　永安行科技股份有限公司监事会

　　2022年11月19日