中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告|监管指引_新浪财经

　　证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2022-042

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年11月17日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等文件的要求，结合公司实际，对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《股东大会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会议事规则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步提高公司董事会审计委员会的运作水平，充分发挥董事会审计委员会功能，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　为进一步规范公司董事会战略委员会运作，根据《公司章程》，并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理工作制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等文件的要求，结合公司实际，对《信息披露事务管理工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》以及《公司章程》《信息披露事务管理工作制度》等文件的要求，结合公司实际，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》的要求，结合公司实际，对《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际，对《独立董事工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十一、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　为进一步完善公司治理机制，明确独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的监督作用，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》等文件的要求，结合公司实际，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　进一步提升公司的治理水平，规范上市公司董秘工作机制，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等文件的要求，结合公司实际，对《董事会秘书工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

　　为进一步提升公司的投资者关系工作水平，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的要求，结合公司实际，对《投资者关系管理工作制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》有关规定要求，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等文件的要求，结合公司实际，对《对外担保管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十六、审议通过《关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增资扩股的议案》

　　董事会同意子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

　　相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　十七、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年12月6日召开公司2022年第三次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后向本公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2022-043

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理水平，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》等文件的要求，结合公司运营管理需要，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。2022年11月17日，公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

　　■

　　《公司章程》本次修订事项尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　股票代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2022-044

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增资扩股

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司（以下简称“杰瑞兆新”）拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资（以下简称“本次增资”），如本次增资顺利实施，公司间接持有的杰瑞兆新股权将不低于58.45%，仍为杰瑞兆新间接控股股东。本次增资最终交易结果将依据在上海联合产权交易所公开征集战略投资者报价的实际情况确定，实际持股情况以工商登记为准。

　　●由于本次增资系通过产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚无法判断是否构成关联交易。根据目前的方案测算，本次增资未构成重大资产重组。

　　●本次增资已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过。

　　●本次增资的评估报告已在中国船舶集团有限公司备案，本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、本次增资方案概述

　　（一）方案概述

　　为加快电源产品研发、能力条件建设和产能扩充，增强电源业务竞争力，抢抓市场机遇，做大做强电源产业；同时以国企改革三年行动方案为契机，推进混合所有制改革，形成建立市场化经营机制，加速产业培育发展；并完善技术、管理等要素按贡献参与分配的机制，建立中长期激励机制。公司间接控制的全资子公司杰瑞兆新拟通过核心员工持股、公开挂牌引入战略投资者的方式增资，本次增资新增股本占杰瑞兆新增资后总股本的比例不高于41.55%，其中，战略投资者通过上海联合产权交易所挂牌交易认购的比例不高于36.68%，员工持股平台按引进战略投资者的价格同步通过上海联合产权交易所挂牌交易认购的比例不高于4.87%。如本次增资顺利实施，公司间接持有的杰瑞兆新股权将不低于58.45%，仍为杰瑞兆新间接控股股东。

　　本次增资的价格以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字〔2022〕第1230号）对杰瑞兆新的股东全部权益的评估值为基础，综合考虑行业现状、公司发展阶段等因素确定，不低于18.59元/股，最终交易价格以不低于挂牌底价的实际成交价为准。

　　（二）董事会审议情况

　　上述事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次增资系通过产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚无法判断是否构成关联交易，增资方及最终交易金额、增资方案能否成功实施尚存在一定的不确定性。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：上海杰瑞兆新信息科技有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经济类型：国有控股企业

　　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

　　法定代表人：颜耀

　　成立日期：2012年8月9日

　　股权结构如图：

　　■

　　经营范围：一般项目：从事信息技术、智能科技、人工智能、系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；集成电路销售；光电子器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；机电及其控制系统研发；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通工程机械及部件销售；交通设施维修；照明器具销售；安防设备销售；网络设备销售；云计算设备销售；货物进出口；技术进出口；电力电子元器件制造（限分支机构）；计算机软硬件及外围设备制造（限分支机构）；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；实验分析仪器销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二）最近一期经审计的财务指标

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所出具的信会师报字[2022]第50045号《上海杰瑞兆新信息科技有限公司审计报告及模拟财务报表》，截至2021年12月31日，杰瑞兆新主要财务指标如下（均为模拟财务数据）：

　　（单位：万元）

　　■

　　（三）资产评估情况

　　根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《上海杰瑞兆新信息科技有限公司开展增资扩股所涉及的上海杰瑞兆新信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字〔2022〕第1230号），杰瑞兆新为知识密集型企业，其价值更多来自于人才及技术优势带来的收益，鉴于本次评估的目的，交易对方更看重的是杰瑞兆新未来的经营状况和获利能力，因此收益法更适用于本次评估目的，选用收益法评估结果更为合理。根据上述分析，本次增资评估结论采用收益法评估结果，即：截至评估基准日2021年12月31日，上海杰瑞兆新信息科技有限公司的股东全部权益价值评估价值为55,747.08万元，增值额为38,234.12万元，增值率为218.32%。

　　三、增资方基本情况

　　（一）战略投资者

　　本次增资系通过产权交易所公开挂牌方式引入战略投资者，目前尚无法确定增资方，公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露增资方及相关后续进展情况。

　　（二）员工持股平台

　　杰瑞兆新拟实施核心员工股权激励，截至目前员工持股平台尚未完成工商注册登记，其信息以最终工商注册信息为准。

　　四、本次增资的主要内容

　　（一）增资方式

　　通过上海联合产权交易所公开挂牌引入战略投资者和设立员工持股平台对核心员工股权激励相结合的方式增资。

　　（二）增资比例、挂牌底价

　　1、增资比例：杰瑞兆新目前的注册资本为3000万元，按照目前的方案测算，本次增资完成后，杰瑞兆新总股本不高于5133万股，本次增资过程中的增资价款超出新增股本部分计入杰瑞兆新资本公积。本次增资扩股完成后，战略投资者持股比例不高于36.68%，员工可按引进战略投资者的价格认购不高于4.87%，公司仍为杰瑞兆新的间接控股股东。

　　2、挂牌底价：以北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字〔2022〕第1230号）对杰瑞兆新的股东全部权益的评估值为基础，综合考虑行业现状、公司发展阶段等因素确定，本次增资价格不低于18.59元/股，最终交易价格以不低于挂牌底价的实际成交价为准。

　　（三）引进战略投资者意向投资方资格条件

　　为依法设立并有效存续的，具有完全民事行为能力的企业法人或其他经济组织，具有良好的财务状况、商业信誉及支付能力，能促进电源技术和芯片研发合作、整合产业链资源，对产业发展提供支撑，具体条件以杰瑞兆新在上海联合产权交易所的挂牌公告为准。

　　（四）出资形式

　　以货币资金进行增资。

　　（五）本次增资扩股引入战略投资者实施前后杰瑞兆新股权结构

　　增资扩股引入战略投资者实施前，公司通过杰瑞控股和杰瑞电子间接拥有杰瑞兆新100%股份；如本次增资扩股引入战略投资者能够顺利实施，公司通过杰瑞控股和杰瑞电子合计拥有杰瑞兆新比例不低于58.45%股权，战略投资者持股比例不高于36.68%，员工比例不高于4.87%，公司仍为杰瑞兆新的间接控股股东。

　　■

　　五、本次增资对公司的影响

　　1.通过本次增资，杰瑞兆新将获得战略投资者的资金优势、行业优势等，同时进一步加强拓展市场渠道、加强营销能力与对外商务合作等方面的能力，进一步提升经营活力与效益，符合公司长期发展战略。

　　2.本次增资过程中通过核心员工持股等手段，可以有效激发核心骨干活力动力，进一步提升杰瑞兆新经营活力与效益。

　　3.本次增资不存在损害公司及上市公司全体股东利益的情形。本次增资顺利实施后，杰瑞兆新仍为公司控股下属公司，其股权结构的变化不会影响公司对其的控制权，杰瑞兆新仍纳入公司合并报表范围。

　　六、本次增资履行的审议程序

　　1、公司于2022年11月17日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司上海杰瑞兆新信息科技有限公司拟增资扩股的议案》。

　　2、公司独立董事就本次增资发表独立意见如下：本次增资有利于满足全资下属公司杰瑞兆新长期资金需求，能够有效降低全资下属公司债务水平和资产负债率，优化资本结构，完善法人治理结构，增强市场竞争力；通过核心员工持股等手段，可以有效激发核心骨干活力动力，进一步提升公司经营活力与效益。本次增资以杰瑞兆新的股东权益价值为基础，综合考虑行业现状、市场环境、公司发展阶段等因素，交易价格合理、公允；本次增资事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、风险提示

　　本次增资尚待履行公开征集战略投资者、员工持股平台入股、办理工商变更登记等程序，最终增资方案能否成功实施及交易结果尚存在一定的不确定性，公司将及时披露相关后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1.第九届董事会第十七次会议决议

　　2.独立董事关于第九届董事会第十七次会议的独立意见

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

　　董事会

　　2022年11月18日

　　证券代码：600764 证券简称：中国海防公告编号：2022-045

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月6日9点30分

　　召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国海防公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月6日至2022年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，相关公告分别于2022年10月28日、11月18日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

　　2、特别决议议案：1、2、3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真或信函方式先登记。（授权委托书样式见附件）

　　（二）登记时间拟为：2022年12月1日

　　（上午9：00—11：00 下午14：00—17：00）

　　（三）登记地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼4层中国海防

　　（四）登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

　　六、其他事项

　　拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会股东须遵守北京市关于疫情防控的规定和要求，股东大会现场会议召开地点将对参会人员进行防疫管控，参会人员北京健康宝、个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定方能进入会议现场。出席会议股东的食宿及交通自理。

　　会务联系人：董事会办公室

　　联系电话：010－88573278

　　传真：010－88573374

　　邮箱：zghf600764@163.com

　　邮编：100044

　　特此公告。

　　中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

　　2022年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书