中节能风力发电股份有限公司|债券_新浪财经

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2022-068

　　债券代码：143285 债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723 债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事裴红卫、姜军因另有公务，未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事王琰因另有公务，未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书罗杰出席了会议，副总经理贾锐、郭毅、张华耀及总会计师郑彩霞列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：高司雨、袁燕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司

　　2022年6月28日

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2022-069

　　债券代码：143285 债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723 债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年6月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年6月27日以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　选举刘斌先生为公司第五届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《关于公司董事会专门委员会更名的议案》。

　　同意公司董事会薪酬与提名委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，并新设立董事会提名委员会。

　　公司第五届董事会下设4个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主席的议案》。

　　公司第五届董事会已经公司2022年第五次临时股东大会选举成立。选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满为止，具体情况如下：

　　战略委员会：刘斌、李文卜、刘少静、秦海岩、李宝山，其中刘斌任主席。

　　审计委员会：王志成、王利娟、李宝山，其中王志成任主席。

　　薪酬与考核委员会：李宝山、秦海岩、肖兰，其中李宝山任主席。

　　提名委员会：秦海岩、胡正鸣、王志成，其中秦海岩任主席。

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主席，且审计委员会主席王志成先生为会计专业人士。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任刘斌先生担任公司总经理。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》。

　　同意聘任贾锐先生、郭毅先生、张华耀先生担任公司副总经理，郑彩霞女士担任公司总会计师。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任罗杰先生担任公司董事会秘书。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任朱世瑾女士担任公司证券事务代表。任期至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、通过了《关于修订公司章程的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-071）。

　　九、通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会议事规则》。

　　十、通过了《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会战略委员会工作细则》。

　　十一、通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　十二、通过了《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　十三、通过了《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　十四、通过了《关于修订对外担保制度的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《对外担保制度》。

　　十五、通过了《关于修订内部审计制度的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见公司于2022年6月28日在上交所网站上披露的《内部审计制度》。

　　十六、通过了《关于审议落实董事会职权实施方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2022年6月28日

　　2.公司副总经理及总会计师简历

　　3.公司董事会秘书简历

　　4.公司证券事务代表简历

　　附件1：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　总经理简历

　　刘斌，男，1963年出生，硕士研究生，工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年3月至1994年5月，在首都钢铁公司钢铁研究所工作；1994年5月至2006年2月，历任北京国投节能公司实业部经理、总经理助理、副总经理；2006年2月至2009年4月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理（2007年6月至2009年3月，任中节能风力发电投资有限公司董事）；2009年4月至2009年10月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009年10月至2010年5月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010年5月至2018年5月，任中节能风力发电股份有限公司董事、总经理、党委副书记（2017年8月至2018年3月，代行董事会秘书职责）；2018年5月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事长（法定代表人）、总经理、党委书记。

　　附件2：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　副总经理及总会计师简历

　　贾锐，男，1968年出生，硕士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2006年1月至2008年3月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2008年3月至2010年3月，任中节能港建风力发电（张北）有限公司总经理；2008年4月至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至今，任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　郭毅，男，1974年出生，大专学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。1995年7月至1996年1月，在河南省大西洋装饰织物公司工作，任技术部职员；1996年5月至2000年7月，任北京市地矿经贸中心工程部经理；2000年8月至2003年8月，任中国节能投资公司下属北京华林新型材料有限公司贸易部副经理；2003年8月至2005年8月，在北京国投节能公司工作，期间被集团外派至新疆地区开展支边工作，先后任新疆塔城地区计委副主任、新疆自治区发改委工业处副处长；2005年8月至2006年12月，任中节能风力发电投资有限公司项目部副经理；2007年1月至2011年3月，任中节能风力发电（新疆）有限公司副总经理、总经理；2011年4月至2013年6月，任发行人总经理助理兼项目开发部经理。2013年6月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理兼项目开发部经理。

　　张华耀，男，1971年出生，本科学历，工程师，中国国籍，无境外居留权。1990年3月至1992年9月，北京总参工程兵部工程兵训练团战士；1992年9月至1995年7月，于南京解放军南京工程兵工程学院学习；1995年7月至2004年10月，任总装备部北京机械士官学校干部；2004年10月至2005年3月，任北京国投节能公司项目经理；2005年3月至2008年3月，任张北风电运维部经理；2008年3月至2010年3月，任港建甘肃副总经理；2010年3月至2020年10月，任中节能风电甘肃区域公司总经理；2014年5月至2021年10月，任发行人总经理助理，并于2019年8月至今，兼任发行人安全生产总监；2019年9月至2021年2月，兼任中节能风电张北区域公司总经理；2019年10月至今，兼任中节能风电西中区域公司总经理；2021年10月至今，任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

　　总会计师候选人简历

　　郑彩霞，女，1977年出生，硕士研究生，正高级会计师，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2001年6月，任河北汇能电力电子有限公司财务部会计；2001年7月至2009年4月，历任河北亚澳通讯电源有限公司财务部会计，财务总监，主任；2007年4月至2009年4月，历任河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，主任，工会主席；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理；2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任，主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任；2020年11月至今，任中节能风力发电股份有限公司总会计师。

　　附件3：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　董事会秘书简历

　　罗杰，男，1964年1月出生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。1985年8月至1987年8月，任中国政法大学国际法教研室行政秘书；1990年7月至1996年8月，任中国电子进出口总公司法律顾问；1996年8月至1999年10月，任北京钧达时利华升营销策划有限公司法律顾问；1999年10月至2016年8月，任北京市中经律师事务所主任；2016年8月至2017年1月，任中国煤炭地质总局总法律顾问；2017年1月至2017年8月，任北京市京师律师事务所律师；2017年8月至2018年3月，任中节能风力发电股份有限公司高级资深业务经理，2018年3月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事会秘书。

　　附件4：

　　中节能风力发电股份有限公司

　　证券事务代表简历

　　朱世瑾，女，1988年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。2012年7月至2017年12月，在中节能风力发电股份有限公司证券事务部工作。2017年12月至今，任中节能风力发电股份有限公司证券事务代表。已于2014年8月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2022-070

　　债券代码：143285 债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723 债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年6月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年6月27日以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。选举沈坚为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司监事会

　　2022年6月28日

　　中节能风力发电股份有限公司

　　监事会主席简历

　　沈坚，男，1963年出生，经济学学士，中国国籍，无境外居留权。2000年7月至2003年5月，工作于中国节能投资公司监察审计部；2003年5月至2010年1月，任中国节能投资公司稽核审计部副主任；2010年1月至2015年4月，任浙江节能实业发展有限公司副总经理；2015年4月至今，历任中国节能环保集团公司审计部资深经理、高级专家。

　　证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2022-071

　　债券代码：143285 债券简称：G17风电1

　　债券代码：143723 债券简称：G18风电1

　　转债代码：113051 转债简称：节能转债

　　中节能风力发电股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　2022年6月27日，中节能风力发电股份有限公司（以下简称：“公司”）召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董事会专门委员会更名的议案》。鉴于公司董事会薪酬与提名委员会更名为董事会薪酬与考核委员会，并新设了董事会提名委员会，为进一步优化公司治理，完善制度体系，公司结合自身实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具体修订内容如下：

　　■

　　因部分条款序号修改后，其他条款序号也相应作了修改，除上表所列修订条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。根据有关规定，本次对《公司章程》进行修订需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2022年6月28日