骆驼集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份   公告编号：临2022-035

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次监事会会议通知于2022年6月15日以OA办公软件、微信等形式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2022年6月21日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次监事会应参加会议监事3人，实际参会3人。

　　（五）本次监事会由监事王洪艳女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　选举王洪艳女士为公司第八届监事会主席（简历附后）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司监事会

　　2022年6月22日

　　●报备文件

　　经与会监事签字确认的第九届监事会第一次会议决议

　　附：

　　监事会主席简历

　　王洪艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，国际注册内部审计师。1993年至2000年任襄阳市车辆总厂主管会计；2000年至2008年，任湖北众信至诚会计师事务所项目经理；2008年进入公司，历任骆驼集团特种电源有限公司财务科长、骆驼集团股份有限公司审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：601311         证券简称：骆驼股份    公告编号：临2022-034

　　骆驼集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　（二）本次董事会会议通知于2022年6月15日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

　　（三）本次董事会于2022年6月21日以现场加通讯方式召开。

　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

　　（五）本次董事会由董事刘长来先生主持，公司高级管理人员和监事列席了本次董事会。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》

　　选举刘长来先生为公司第九届董事会董事长，夏诗忠先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。（简历附后）

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　为保证公司第九届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

　　战略委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄云辉，其中主任委员为刘长来；

　　审计委员会成员为：黄德汉、刘长来、沈烈，其中主任委员为黄德汉；

　　薪酬与考核委员会成员为：沈烈、夏诗忠、黄德汉，其中主任委员为沈烈；

　　提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、刘长来，其中主任委员为黄云辉。

　　董事会各专门委员会委员简历附后。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经公司董事长刘长来先生提名，聘任夏诗忠先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

　　经总裁夏诗忠先生提名，聘任孙权先生、高国兴先生、刘婷女士、孙光忠先生为公司副总裁；聘任唐乾女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　特此公告。

　　骆驼集团股份有限公司董事会

　　2022年6月22日

　　●上网公告文件

　　独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　●报备文件

　　经与会董事签字确认的第九届董事会第一次会议决议

　　附：

　　公司高级管理人员、董事会各专门委员会委员简历

　　董事长：

　　刘长来先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，工程师；1994年进入公司，曾任公司车间主任、设备科科长、供应科科长、生产部经理、销售部经理、副总经理、总裁、副董事长；2019年5月至今任公司董事长。持有公司股票28,888,694股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　副董事长、总裁：

　　夏诗忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，高级工程师，中国化学与物理电源行业协会专家委员会委员。1990年至1994年任武汉长江电源厂助理工程师；1994年至2001年任职于武汉长光电源有限公司，历任品质课长、品管部经理、品质执行部经理；2001年至2004年任职于武汉首达电源有限公司，历任执行部经理、副总经理；2005年至2011年任武汉市威赛能源科技有限公司总经理；2011年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团武汉新能源科技有限公司总经理、骆驼集团股份有限公司副总裁；2019年5月至今任公司副董事长、总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　副总裁：

　　孙权先生:中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生,本科学历,物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司,历任生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理；现任公司董事、副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　高国兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历；1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂；1994年9月至1998年10月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998年11月至1999年7月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理；现任公司副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　刘婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历；1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，曾任公司人力资源部经理、总裁办主任，现任公司副总裁。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　孙光忠先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，专科学历：2004年9月至2008年8月任江苏理士科技有限公司品管部主管；2009年5月进入公司，曾任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司质量部副总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司生产部副总经理、骆驼集团股份有限公司质量管理部总监、骆驼集团新能源电池有限公司总经理；2021年1月至今任公司新能源版块负责人兼骆驼集团新能源电池有限公司总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　财务负责人：

　　唐乾女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，会计学硕士，注册会计师。2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月进入公司，历任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股份有限公司监事会主席、审计部经理；现任公司财务总监。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　董事会秘书：

　　余爱华女士：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，注册会计师。1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行，任二级分行小企业部总经理、公司业务部总经理等职务；2017年7月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理、董事；现任公司董事会秘书。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　董事会各专门委员会委员：

　　黄德汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，会计学本科，副教授，注册会计师。1991年7月至2008年12月，任职于广东财经职业学校；2009年1月至今，任职广东外语外贸大学会计学院；2019年5月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　黄云辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，博士，教授。2008年1月至今，任职于华中科技大学，校学术委员会副主任，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万人才工程国家级人选，国务院政府特殊津贴获得者，主要从事新能源材料与器件领域研究工作。2021年5月至今任公司独立董事。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　沈烈先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，博士，教授，注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师，中南财经政法大学内部控制研究所所长。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

　　证券代码：601311   证券简称：骆驼股份     公告编号：2022-033

　　骆驼集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易（一）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、 议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案

　　■

　　16关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案

　　■

　　17关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案9：关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易（一）的议案，关联股东刘长来、路明占回避表决。

　　议案13：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案，关联股东刘国本、刘长来、路明占回避表决。

　　议案10：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，该为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：赖元超、成传耀

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2、 北京德恒律师事务所出具的法律意见书。

　　骆驼集团股份有限公司

　　2022年6月22日

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