江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-043

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第二十九次会议。会议于2022年6月6日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事7名。董事叶炳华先生因疫情防控原因未出席会议，书面授权陆备先生代表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈述先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　　一、会议审议并通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《中国共产党党章》，董事会同意修订《公司章程》。

　　同意该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-044）及《公司章程（2022年6月修订）》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于制定<江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）>的议案》

　　为规范公司经营层履行法定职权和董事会授予的各项职权，有效行使重大经营决策权力，根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权经营层管理办法（试行）》等相关规则规定，董事会同意制定《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）》。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《江苏汇鸿国际集团股份有限公司总裁向董事会报告制度（试行）》。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于集团2022年度对外捐赠预算的议案》

　　为做好公司对外捐赠预算管理，结合捐赠工作安排，董事会同意公司及子公司2022年度对外捐赠预算合计150万元。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》

　　为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，根据公司未来发展战略规划和实际工作需要，董事会同意公司以持有的全资子公司江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称“汇鸿同泰”）100%股权作价，对全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）增资。本次交易完成后，汇鸿同泰将成为汇鸿中天全资子公司，公司仍为汇鸿中天、汇鸿同泰的最终控制方。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于调整公司有关子公司股权架构的公告》（公告编号：2022-045）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于清算注销控股子公司的议案》

　　为进一步优化资产结构，提升经营质效，提高发展质量，董事会同意公司将其控股子公司江苏汇鸿东江环保有限公司（以下简称“汇鸿东江”）进行清算注销。清算注销后，汇鸿东江将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。董事会授权公司管理层办理清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-046）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

　　会议表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月七日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-046

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于清算注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次清算注销情况概述

　　为进一步优化资产结构，提升经营质效，提高发展质量，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）于2022年6月6日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公司的议案》。董事会授权公司管理层办理所涉子公司清算注销登记等具体事宜，并签署相关法律文件。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次清算注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将依据行政管理部门相关规定，履行必要的审批或备案程序。具体情况如下：

　　一、拟清算注销子公司基本情况

　　公司名称：江苏汇鸿东江环保有限公司（以下简称“汇鸿东江”）

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2019年10月23日

　　注册地址：南京市建邺区奥体大街69号新城科技园新城科技大厦3栋104室

　　注册资本：20,000万元

　　法定代表人：单晓敏

　　经营范围：环保技术研发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；污水处理；大气污染治理；噪音污染治理；废气处理设备、水处理设备、噪声污染处理设备研发、技术服务；固体废弃物治理；环保设备销售；节能技术研发、技术推广、技术咨询；环境检测；环境工程设计；工程项目管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　汇鸿东江股权结构如下：

　　■

　　主要经营状况及财务数据：自汇鸿东江成立以来，公司股东均未进行资金实缴，也未开展实际运营。

　　二、本次清算注销的原因

　　为进一步聚焦主业，强化资源整合，提升经营质效，提高发展质量，公司拟对汇鸿东江进行清算注销。

　　三、本次清算注销对公司的影响

　　本次清算注销事项不涉及职工安排，也不涉及土地租赁、债务重组等情况，不会产生上市公司股权转让、高层人事变动计划等其他安排。

　　公司不存在为汇鸿东江提供担保、委托理财，以及汇鸿东江占用上市公司资金等方面的情况。清算注销完成后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司整体业务发展和生产经营产生重大影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月七日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-047

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月22日14点30分

　　召开地点：南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月22日

　　至2022年6月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案情请见2022年6月7日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案1。

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：不适用。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1．出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡进行登记；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡进行登记。

　　2．出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

　　3．网络投票登记注意事项证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点

　　登记地点：汇鸿集团董事会办公室

　　通讯地址：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼

　　邮政编码：210001

　　传真：025-84691339

　　（三）登记时间：2022年6月21日上午9:00～11:30，下午2：00～4:30

　　异地股东出席现场会议的，可以通过信函或传真方式于2022年6月21日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　（一）会期预计半天，与会股东交通费和住宿费自理。

　　（二）出席现场会议股东入场时间

　　出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2022年6月22日下午2:30会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。

　　（三）会议联系方法

　　联系电话：025-84691002

　　传真：025-84691339

　　联系人：冯以航

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　2022年6月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-044

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《中国共产党党章》等相关规定，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月6日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》中相关条款作如下修改：

　　■

　　公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

　　该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月七日

　　证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团公告编号：2022-045

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司

　　关于调整公司有关子公司股权架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”）于2022年6月6日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司有关子公司股权架构的议案》。为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，根据公司未来发展战略规划和实际工作需要，拟对部分子公司的股权架构进行调整，优化资源配置，促进业务协同发展。

　　一、本次内部股权架构调整方案

　　为进一步优化内部资源配置，促进纺织服装供应链板块的整合与协同，公司计划以持有的全资子公司江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司（以下简称“汇鸿同泰”）100%股权作价，对全资子公司江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司（以下简称“汇鸿中天”）增资。本次交易完成后，汇鸿同泰将成为汇鸿中天全资子公司，公司仍为汇鸿中天、汇鸿同泰的最终控制方。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整公司内部股权架构事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次调整涉及相关方的基本情况

　　(一）汇鸿中天基本情况

　　1、汇鸿中天概况

　　企业名称：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：913200003463289949

　　成立时间：2015年7月29日

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；成品油零售（不含危险化学品）；成品油批发（限危险化学品）；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；酒类经营；农药零售；农药批发；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；通讯设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；润滑油销售；纸制品销售；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；肥料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；金属废料和碎屑加工处理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；商业综合体管理服务；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；对外承包工程；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；会议及展览服务；停车场服务；国际货物运输代理；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；树木种植经营；花卉种植；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、汇鸿中天股权结构

　　单位：万元

　　■

　　3、汇鸿中天（单体）最近三年的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　注：上述财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（二）汇鸿同泰基本情况

　　1、汇鸿同泰概况

　　企业名称：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91320000596932510T