证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-043
天通控股股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届二十次董事会会议通知于2022年6月1日以传真、电子邮件和书面方式发出，会议于2022年6月6日上午10点整在海宁公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
公司于2020年7月31日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了第二期员工持股计划实施议案。根据公司《第二期员工持股计划管理办法》规定，第二期员工持股计划的存续期为24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即于2022年7月30日到期。
鉴于持有人对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司第二期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2023年7月30日。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。董事郑晓彬参与第二期员工持股计划，回避表决。
具体内容详见公司临2022-044号“关于第二期员工持股计划存续期展期的公告”。
2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司临2022-046号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司临2022-046号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司临2022-046号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，《对外担保管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，《信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》，《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，《总裁工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，《董事会战略决策委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
16、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
18、审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，《敏感信息排查管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
19、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
20、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
21、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，《独立董事年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
22、审议通过了《关于修订〈外派董事监事管理办法〉的议案》，《外派董事监事管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
23、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
25、审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》，《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
26、审议通过了《关于〈对外投资管理制度〉的议案》，《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
27、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的提案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司临2022-047号“关于召开2022年第三次临时股东大会的通知”。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ二二年六月七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-044
天通控股股份有限公司
关于第二期员工持股计划存续期展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划（以下简称“本期计划”）的存续期将于2022年7月30日届满。公司于2022年6月6日召开的八届二十次董事会审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长12个月。现将相关情况公告如下：
一、第二期员工持股计划基本情况
1、公司于2020年6月29日召开的八届三次董事会和2020年7月31日召开的2020年第三次临时股东大会，审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要、《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案，具体内容分别详见公司于2020年6月30日、2020年8月1日披露的相关公告。
2、本期计划存续期24个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起计算，即2020年7月31日至2022年7月30日。
3、本期计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份。2021年7月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的13,768,519股公司股份已非交易过户至公司本期员工持股计划证券账户，过户价格为5.82元/股。本员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票非交易过户至员工持股计划名下之日起计算，即自2021年7月22日至2022年7月21日。具体内容详见公司于2021年7月22日披露的《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。
截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份13,768,519股，占公司总股本的1.38%。
二、第二期员工持股计划存续期展期情况
鉴于本期计划存续期即将届满，根据《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益，公司于2022年6月6日召开了第二期员工持股计划第二次持有人会议，同意公司第二期员工持股计划延期12个月，即存续期延长至2023年7月30日。该事项已经公司八届二十次董事会决议通过。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-045
天通控股股份有限公司
八届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司八届十六次监事会会议通知于2022年6月1日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年6月6日在海宁公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司临2022-046号“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”，修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О二二年六月七日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2022-046
天通控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关议事规则的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案，公司八届十六次监事会审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。具体修订内容如下：
一、《公司章程》的主要修订内容：
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