东莞勤上光电股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份公告编号：2022-040

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开情况

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2022年06月06日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于2022年06月01日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

　　二、审议情况

　　经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任房婉旻女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　　《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2022年06月06日

　　房婉旻简历

　　房婉旻女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989年8月出生，本科学历。曾就职于广东超华科技股份有限公司。2013年加入公司，现任公司董事会办公室经理兼证券事务代表，宁波梅山保税港区犇享资产管理有限公司执行董事兼经理。房婉旻女士已于2012年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，以及丰富的项目发行经验，符合董事会秘书的任职条件，不存在相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。

　　房婉旻女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。房婉旻女士不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，房婉旻女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份公告编号：2022-041

　　东莞勤上光电股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月06日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任房婉旻女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满时止。公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。房婉旻女士的董事会秘书任职生效后，公司董事长兼总经理梁金成先生将不再代行董事会秘书职责。因工作安排调整，房婉旻女士将不再担任公司证券事务代表。

　　房婉旻女士（简历详见附件）已于2012年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作能力，以及丰富的项目发行经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形。房婉旻女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事会秘书的联系方式：

　　办公电话：0769-83996285

　　联系传真：0769-83756736

　　电子邮箱：ks_dsh@kingsun-china.com

　　联系地址：广东省东莞市常平镇横江厦工业四路3号

　　特此公告。

　　东莞勤上光电股份有限公司董事会

　　2022年06月06日

　　房婉旻简历

　　证券代码：002638 证券简称：勤上股份公告编号：2022-039

　　东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月21日召开第五届董事会第二十四次会议及2022年05月16日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过12亿元（含12亿元）闲置自有资金和不超过6亿元（含6亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过12个月，有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年04月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金31,375万元进行现金管理。具体内容公告如下：

　　一、近期购买理财产品情况

　　（一）已到期理财产品情况

　　■

　　注：公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

　　（二）未到期理财产品情况

　　■

　　注：公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

　　二、风险及应对措施

　　(一)风险提示

　　公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

　　(二)应对措施