证券代码：600275 证券简称：退市昌鱼 公告编号：2022-046
湖北武昌鱼股份有限公司第八届
监事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次临时会议于2022年6月2日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月31日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由公司监事会主席李铁鑫先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事会发表如下审核意见：经审核西南证券的业务资质情况，我们认为西南证券具有相关业务资质。公司聘请其作为退市转板主办券商的审议程序的符合相关法律法规的要求，有利于保障相关工作的质量，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东的利益的情形。同意聘请西南证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇二二年六月六日
证券代码：600275 证券简称：退市昌鱼 公告编号：2022-045
湖北武昌鱼股份有限公司第八届
董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议于2022年6月2日上午在公司北京办事处以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月31日前以手机短信、微信和邮件方式等向公司全体董事发出。本次会议应参加董事6人，实参加董事6人，会议由公司董事长陈伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》
经与会董事签字表决，形成如下决议：同意聘请西南证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
表决结果：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
内容详见2022年6月7日公司在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请主办券商的公告》。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二二年六月六日
证券代码：600275 证券简称：退市昌鱼 公告编号：2022-047
湖北武昌鱼股份有限公司
关于聘请主办券商的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘请主办券商的情况说明
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年5月17日收到上海证券交易所《关于湖北武昌鱼股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕137号），上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2022年5月25日进入退市整理期交易，预计最后交易日期为 2022年6月15日。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）并与其签订相关协议。2022年 6月2日，公司第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于聘请西南证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》，同意聘请西南证券股份有限公司作为主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
二、聘请主办券商的基本情况
机构名称：西南证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市公司）
统一社会信用代码：91500000203291872B
法定代表人：吴坚
成立日期：1990年6月7日
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号
经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理，融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市。（按许可证核定期限从事经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二〇二二年六月六日
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