山东海化股份有限公司2021年度分红派息实施公告

　　证券代码：000822   证券简称：山东海化     公告编号：2022-030

　　山东海化股份有限公司

　　2021年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

　　1．2022年4月15日，山东海化股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度股东大会审议通过了2021年度利润分配方案，相关公告刊登于4月16日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上。

　　2．自分配方案披露至实施期间，本公司股本总额未发生变化。

　　3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　　4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配方案

　　1．利润分配方案

　　以公司现有总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共分配现金44,754,596.30元,不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　2．扣税说明

　　扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额a；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

　　【a注:根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年(含1年)的,每 10股补缴税款0.05元；持股超过1年的,不需补缴税款。】

　　三、分红派息日期

　　1．股权登记日：2022年6月9日

　　2．除权除息日：2022年6月10日

　　四、分红派息对象

　　截止2022年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　五、分红派息方法

　　1. 本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利将于2022年6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2. 若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

　　3. 以下股东的现金红利由本公司自行派发：

　　■

　　在权益分派业务申请期间（申请日：2022年5月24日至登记日：2022年6月9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

　　六、有关咨询办法

　　咨询地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　咨询联系人：杨玉华   江修红

　　咨询电话：0536-5329842、5329931

　　传真电话：  0536-5329879

　　七、备查文件

　　1．中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

　　2. 山东海化第八届董事会2022年第一次会议决议；

　　3．山东海化2021年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：000822      证券简称：山东海化      公告编号：2022-031

　　山东海化股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月13日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》，并授权董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间。根据董事会授权，董事长孙令波先生定于2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　现场会议时间：2022年6月17日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年6月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2022年6月17日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2022年6月17日9:15－15:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2022年6月9日（星期四）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2022年6月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，908会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　1. 议案主要内容详见刊登在2022年5月14日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会2022年第三次临时会议决议公告》（公告编号2022-026）、《关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号2022-028）。

　　2.本议案中小股东单独计票；关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2022年6月16日9:00－11:00,14:00－16:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　4．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　5．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536－5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　五、其他

　　1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

　　2. 为配合新冠疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请在出行前确认最新的防疫要求，做好个人防护工作，并配合公司会议组织安排。

　　六、备查文件

　　1．第八届董事会2022年第三次临时会议决议

　　2．第八届监事会2022年第三次临时会议决议

　　特此公告。

　　附件一：2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件一：

　　山东海化股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2022年6月17日召开的山东海化股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：

　　网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　本议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月17日的交易时间

　　即：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日9:15－15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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