上海新炬网络信息技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告|信息技术_新浪财经

　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2022-024

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2022年5月26日以书面方式发出通知，并于2022年5月31日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东大会议事规则》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订后的制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东大会议事规则》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2022-025

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际经营需要，公司拟对《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

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　　章程条款序号同时进行相应调整。上述变更最终以工商登记机关登记的内容为准。修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订章程事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商备案手续。

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　证券代码：605398 证券简称：新炬网络公告编号：2022-026

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月21日14点30分

　　召开地点：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月21日

　　至2022年6月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司分别于2022年4月11日、5月31日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议、第二届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2022年4月13日和6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案10

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2022年6月17日（上午9:00—下午16:00）。

　　（二）登记地点

　　登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼上海立信维一软件有限公司内）。

　　登记地点电话：021-52383315

　　登记地点传真：021-52383305

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理：

　　1、自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持本人有效身份证原件、股票账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（附件1）和股东账户卡原件办理登记；

　　2、法人股东：应由其法定代表人或其委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应持本人有效身份证件原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法人股东股票账户卡原件办理登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（附件1）、法人股东股票账户卡原件办理登记。

　　以上所有原件均需提供一份复印件（自然人登记材料复印件须自然人签字，法人登记材料复印件须加盖公章）。

　　异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年6月17日下午16:00点前送达，以抵达登记地点的时间为准，信函、邮件中须注明股东联系人名称、联系方式及注明“股东大会”字样，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并经电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，以备查验。

　　六、其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　（1）建议股东及代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）参加现场会议的股东及代理人应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”及48小时核酸阴性证明，接受体温检测、健康核验和场所登记等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东或代理人将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

　　（3）公司亦可能视届时上海市疫情防控要求，设置线上股东大会会场或变更现场会议地址。若变更会议召开方式或现场会议地址，公司将提前发布公告，请各位股东关注。

　　（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人防疫、交通、食宿等费用自理。

　　（三）确需现场参会的，参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（四）会议联系方式

　　1、联系地址：上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼

　　2、邮政编码：200063

　　3、联系电话：021-52908588

　　4、电子邮箱：IR@shsnc.com

　　特此公告。

　　上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

　　2022年6月1日

　　附件1：授权委托书