西藏天路股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　由于公务原因公司党委书记、副董事长邱波先生未能出席本次股东大会，经公司董事会二分之一以上推荐，会议由公司党委委员、董事、副总经理格桑罗布先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，公司独立董事孙茂竹先生、梁青槐先生以视频会议方式参加了本次会议；董事多吉罗布先生、陈林先生、邱波先生，独立董事徐扬先生因公务原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书胡炳芳女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东大会进行了见证。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《公司2021年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于确认2021年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于公司改聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　11、关于增补董事的议案

　　■

　　12、关于增补监事的议案

　　■

　　(三)现金分红分段表决情况

　　■

　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　本次与会股东均对会议议案进行了表决。议案7为关联交易事项，公司控股股东西藏建工建材集团有限公司作为关联方，对该议案回避表决；议案9因控股股东西藏建工建材集团有限公司持有公司可转债，对该议案回避表决；议案8、9为特别决议议案，经与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：黄丽萍、张鼎城

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　西藏天路股份有限公司

　　2022年6月1日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP