北京金一文化发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022年5月23日下午14:00

　　2、网络投票时间：

　　交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号10层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计10名，代表有表决权的股份数为351,715,029股，占公司有表决权股份总数(公司总股本959,925,877股扣除公司回购专用证券账户持有的10,147,800股，下同)的37.0313%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东4名，其中代表有效表决权的股份数为351,661,029股，占公司有表决权股份总数的37.0256%。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为54,000股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者7名，代表有表决权股份数14,398,167股，占公司有表决权股份总数比例为1.5160%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14,344,167股，占公司有表决权股份总数的1.5103%。通过网络投票的股东6人，代表股份数为54,000股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。受疫情影响，本次会议采取现场结合线上视频会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议通过视频会议系统参会的人员视为参加现场会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《2021年度董事会工作报告》

　　同意351,713,829股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意14,396,967股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9917%；反对1,200股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　2、审议《2021年度监事会工作报告》

　　本议案审议通过。

　　3、审议《2021年年度报告及摘要》

　　本议案审议通过。

　　4、审议《2021年度财务决算报告》

　　本议案审议通过。

　　5、审议《2022年度财务预算报告》

　　本议案审议通过。

　　6、审议《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议《关于开展2022年度贵金属套期保值业务的议案》

　　本议案审议通过。

　　8、审议《关于开展2022年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

　　本议案审议通过。

　　9、审议《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

　　同意63,964,407股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9981%；反对1,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0019%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表决。

　　10、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司287,749,422股股份，已回避表决。

　　11、审议《关于公司2021年度不进行利润分配的议案》

　　同意351,713,329股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9995%；反对1,700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意14,396,467股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9882%；反对1,700股,占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　12、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案审议通过。

　　13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

　　本议案审议通过。

　　14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　15、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　本议案审议通过。

　　16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案审议通过。

　　本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》,独立董事述职报告详见公司于2022年4月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。