义乌华鼎锦纶股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理、选举董事长、补选专门委员会委员的公告

　　证券代码：601113   证券简称：ST华鼎   编号：2022-055

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理、

　　选举董事长、补选专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、总经理辞职的情况

　　近日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）收到总经理陈德占先生的书面辞职报告，陈德占先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董事会之日生效，离任后将不在公司担任任何职务。公司董事会对陈德占先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举董事长及聘任总经理的情况

　　公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及聘任总经理的议案》，会议选举郑期中先生为公司第五届董事会董事长，同时聘任郑期中先生担任公司总经理职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止（简历详见附件）。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人将变更为郑期中先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

　　三、补选董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及各专门委员会的规范运作，公司于2022年5月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选后的专门委员会组成情况如下：

　　1、董事会战略委员会由郑期中、郑扬、王玉萍组成，郑期中担任召集人。

　　2、董事会提名委员会由郑期中、丁志坚、王玉萍组成，丁志坚担任召集人。

　　3、董事会审计委员会由郑期中、张学军、王玉萍组成，张学军担任召集人。

　　4、董事会薪酬与考核委员会由郑期中、丁志坚、王玉萍组成，王玉萍担任召集人。

　　上述董事会专门委员会成员任期与公司本届董事会董事任期一致。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　附件简历：

　　郑期中先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。1996年10月至2004年6月，担任浙江真爱毛纺有限公司（2014年4月更名为浙江真爱信息科技有限公司）董事长兼总经理；2003年4月至今，历任真爱集团有限公司执行董事、董事长；2003年9月至今，担任浙江真爱时尚家居有限公司监事；2004年6月至2014年2月，担任浙江真爱毛纺有限公司董事；2004年12月至今，担任浙江义乌农村商业银行股份有限公司董事；2010年6月至今，担任杭州香溪房地产开发有限公司董事；2010年12月至2022年5月，担任浙江真爱美家股份有限公司总经理；2010年12月至今担任浙江真爱美家股份有限公司董事长；2013年2月至今，担任山东真爱置业发展有限公司董事长；2014年7月至2020年11月，担任浙江真爱纺织科技有限公司执行董事兼总经理；2012年12月至2017年6月，担任浙江亚星纤维有限公司董事长，2018年12月至2021年10月，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事长；2021年10月至今，担任浙江亚特新材料股份有限公司董事。

　　证券代码：601113 证券简称：ST华鼎 编号：2022-054

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年5月23日下午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会会议通知于2022年5月23日以通讯及电子邮件等方式发出。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事王玉萍、张学军通讯参会）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由代理董事长胡晓生先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长及聘任总经理的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：601113 证券简称：ST华鼎公告编号：2022-053

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，由代理董事长胡晓生先生主持。本次会议的召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事4人，出席3人，监事朱永明先生因工作原因未能出席会议；

　　3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司全部高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：《关于2022年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，审议结果：通过。

　　11.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.06议案名称：募集资金规模和用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11.10议案名称：发行决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于公司与非公开发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：《关于拟续聘2022年审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　22.00关于补选董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所律师

　　律师：陈珊、吴唯炜

　　2、律师见证结论意见：

　　北京金杜（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　义乌华鼎锦纶股份有限公司

　　2022年5月24日

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