天津银龙预应力材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告|天津市_新浪财经

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2022-022

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年5月23日在公司二楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月20日以电话和邮件的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》（议案一）

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际业务发展情况，公司对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订并办理相应工商变更登记，本次公司经营范围的变更主要为增加金属结构制造、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）、建设工程设计三项经营范围，其余经营范围的调整系根据工商变更登记机构要求，按其系统规定要求进行的调整，实际经营内容未发生变动。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。

　　2.审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》（议案二）

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，经研究决定提请召开天津银龙预应力材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

　　公司2022年第一次临时股东大会召开日期定于2022年6月8日在公司二楼会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2022-023

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2022年5月23日以现场会议的方式在公司二楼会议室召开。会议通知与会议材料已于2022年5月20日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

　　二、会议审议情况

　　出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

　　1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司监事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2022-024

　　天津银龙预应力材料股份有限公司关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司总经理办公会办理章程备案等相关事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际业务发展情况，对《公司章程》中关于经营范围的条款进行修订并办理相应工商变更登记。

　　一、公司本次修订《公司章程》，主要修订内容对比如下：

　　■

　　本次公司经营范围的变更主要为增加金属结构制造、建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）、建设工程设计三项经营范围，其余经营范围的调整系根据工商变更登记机构要求，按其系统规定要求进行的调整，实际经营内容未发生变动。

　　二、除上述修订内容外，其他条款保持不变。

　　三、本次修订后的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》尚需经公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司总经理办公会就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的公司章程详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙预应力材料股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份公告编号：2022-025

　　天津银龙预应力材料股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月8日9点30分

　　召开地点：天津市北辰区双源工业区双江道62号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月8日至2022年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，会议审议情况详见本公司刊登于公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2022-022）、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-023），有关本次股东大会的会议资料将不迟于2022年5月31日登载上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记手续

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、本人身份证进行登记。