本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况
华峰化学股份有限公司2021年年度股东大会由公司第八届董事会召集并于2022年4月30日发出通知,现场会议于2022年5月23日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼会议室召开;网络投票时间:2022年5月23日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月23日9:15—15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集,董事长杨从登先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
通过现场和网络投票的股东68人,代表股份3,402,620,156股,占上市公司总股份的68.5660%。其中:通过现场投票的股东25人,代表股份2,187,910,259股,占上市公司总股份的44.0885%。
通过网络投票的股东43人,代表股份1,214,709,897股,占上市公司总股份的24.4776%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东58人,代表股份192,898,629股,占上市公司总股份的3.8871%。
其中:通过现场投票的中小股东19人,代表股份27,649,235股,占上市公司总股份的0.5572%。
通过网络投票的中小股东39人,代表股份165,249,394股,占上市公司总股份的3.3299%。
二、提案审议情况
1.审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意3,400,000,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.9230%;反对2,451,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0720%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
中小股东总表决情况:
同意190,278,529股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6417%;反对2,451,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2708%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。
2.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意3,400,155,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.9276%;反对2,296,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
中小股东总表决情况:
同意190,433,529股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7221%;反对2,296,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1905%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。
3.审议通过了《关于〈2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况:
同意3,399,999,956股,占出席会议所有股东所持股份的99.9230%;反对2,451,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0720%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
中小股东总表决情况:
同意190,278,429股,占出席会议的中小股东所持股份的98.6417%;反对2,451,500股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2709%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。
4. 审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况:
同意3,400,155,056股,占出席会议所有股东所持股份的99.9276%;反对2,296,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0675%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
中小股东总表决情况:
同意190,433,529股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7221%;反对2,296,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.1905%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。
5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:
同意3,398,866,761股,占出席会议所有股东所持股份的99.8897%;反对3,584,695股,占出席会议所有股东所持股份的0.1054%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0050%。
中小股东总表决情况:
同意189,145,234股,占出席会议的中小股东所持股份的98.0542%;反对3,584,695股,占出席会议的中小股东所持股份的1.8583%;弃权168,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0875%。6.审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
总表决情况:
同意3,400,168,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.9280%;反对2,451,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意190,447,229股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7292%;反对2,451,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2708%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
7.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》
总表决情况:
同意3,400,165,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.9279%;反对2,454,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0721%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意190,444,229股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7276%;反对2,454,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2724%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
8.审议通过了《2021年度利润分配的预案》
总表决情况:
同意3,400,168,756股,占出席会议所有股东所持股份的99.9280%;反对2,451,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0720%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意190,447,229股,占出席会议的中小股东所持股份的98.7292%;反对2,451,400股,占出席会议的中小股东所持股份的1.2708%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
9.审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况:
同意3,275,863,384股,占出席会议所有股东所持股份的96.2747%;反对126,756,772股,占出席会议所有股东所持股份的3.7253%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意66,141,857股,占出席会议的中小股东所持股份的34.2884%;反对126,756,772股,占出席会议的中小股东所持股份的65.7116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
10.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况:
同意3,233,113,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0183%;反对169,506,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,391,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.1265%;反对169,506,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.8735%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
11.审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意3,233,113,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0183%;反对169,506,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9817%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,391,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.1265%;反对169,506,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.8735%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
12.审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况:
同意3,232,955,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0137%;反对169,664,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,233,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.0446%;反对169,664,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.9554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
13.审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况:
同意3,232,955,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0137%;反对169,664,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,233,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.0446%;反对169,664,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.9554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
14.审议通过了《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》
总表决情况:
同意3,232,955,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0137%;反对169,664,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,233,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.0446%;反对169,664,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.9554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
15.审议通过了《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》
总表决情况:
同意3,232,955,301股,占出席会议所有股东所持股份的95.0137%;反对169,664,855股,占出席会议所有股东所持股份的4.9863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意23,233,774股,占出席会议的中小股东所持股份的12.0446%;反对169,664,855股,占出席会议的中小股东所持股份的87.9554%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
上述所有提案均获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江玉海律师事务所冯蒋华、陈雅凡律师现场见证,并出具见证意见,认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1.公司2021年年度股东大会决议;
2.浙江玉海律师事务所出具的见证意见。
华峰化学股份有限公司董事会
2022年5月23日
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