狮头科技发展股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600539       证券简称：狮头股份       公告编号：临2022-047

　　狮头科技发展股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2022年5月19日以书面形式发出，于2022年5月23日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2022-048）。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：600539       证券简称：狮头股份       公告编号：临2022-048

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于对外投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：杭州氿信科技有限公司（最终名称以市场监督管理部

　　门核准的名称为准）。

　　●投资金额：全资子公司注册资本为人民币3000万元。

　　●相关风险提示：本次设立全资子公司符合公司发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市投资设立全资子公司杭州氿信科技有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本拟定为人民币3000万元。

　　2、董事会审议情况及审批程序

　　公司于2022年5月23日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、公司设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　公司名称：杭州氿信科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册资本：3000万元

　　注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道科城街178号1幢10层

　　经营范围：信息技术；联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；日用百货销售；日用杂品制造；日用品批发；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；国内贸易代理；采购代理服务；供应链管理服务；品牌管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；销售代理；许可事项：化妆品生产；食品互联网销售。

　　以上信息以市场监督管理部门核准的为准。

　　三、本次投资对上市公司的影响

　　公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。从长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但也面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2022-049

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买

　　理财产品的实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第二十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。投资期限自2021年年度股东大会通过之日起一年内有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

　　现将公司购买理财产品的进展情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　公司于上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）购买的“利多多公司稳利22JG3515期人民币对公结构性存款”于2022年5月23日到期并兑付本息，获得实际收益为人民币5.34万元。上述产品购买的具体内容详见公司于2022年4月23日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2022-037）。具体情况如下：

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　　关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年5月24日

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