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　　证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临2022-037

　　中材节能股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年5月19日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦3号楼21层2109室以现场方式召开，会议通知及议案材料以邮件方式于2022年5月13日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

　　同意董事张继武先生因工作原因辞去中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》《中材节能股份有限公司董事会议事规则》相关规定，公司拟重新选举一名董事继续履职，以确保公司董事会成员人数符合法定要求。

　　经公司控股股东推荐，董事会提名委员会审核，同意提名夏之云先生为公司第四届董事会董事候选人。

　　夏之云先生的个人简历：

　　夏之云，男，汉族，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。

　　工作经历：历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长，天津水泥工业设计研究院副总工程师；天津仕名公司总经理；中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记；中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事；中国中材国际工程股份有限公司（南京）董事长；中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁；中国中材国际工程股份有限公司专职董事等职务。

　　夏之云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。夏之云先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，夏之云先生不属于“失信被执行人”。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　（1）经核查董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规定不能担任上市公司董事的情形。经了解，董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　（2）本次董事会对董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　（3）同意提名夏之云先生作为公司第四届董事会董事候选人，提交股东大会审议选举；同意将上述议案列入公司2022年第五次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见》。

　　同意将上述议案列入公司2022年第五次临时股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。

　　同意张继武先生不再担任战略与投资委员会委员职务，由夏之云先生担任。

　　同意以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规定规范运行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　同意公司修订后的制度。该制度自本次董事会审议通过后，列入公司股东大会会议议程，提请股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于所属子公司拟出售金融资产的议案》。

　　同意公司所属子公司出售其持有的江苏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司流通股。

　　同意公司董事会授权南通万达能源动力科技有限公司在江苏银行股份有限公司流通股股票价格不低于7.4元/股，交通银行股份有限公司流通股股票价格不低于5.5元/股的前提下，择机通过二级市场出售上述全部金融资产。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出售上述金融资产相关的事项，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全部处置完毕之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于制订〈中材节能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法〉的议案》。

　　同意公司制订的《中材节能股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。该制度自本次董事会审议通过之日起实施。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　　同意《公司章程修正案》，并将《关于修订公司章程的议案》列入公司股东大会会议议程，提请股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会会议的议案》。

　　同意根据公司实际情况，提请于2022年6月8日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室召开2022年第五次临时股东大会会议，审议事项如下：

　　（1）《关于选举公司董事的议案》；

　　（2）《关于修订公司章程的议案》；

　　（3）《关于修订〈中材节能股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

　　同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临2022-038

　　中材节能股份有限公司

　　关于所属子公司拟出售金融资产的公告

　　重要内容提示：

　　●交易简要内容：中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司南通万达能源动力科技有限公司（以下简称“南通万达”）拟通过二级市场将其所持有的江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”）、交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）全部股份对外出售。

　　●本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。

　　●本次交易不构成重大资产重组。

　　●本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

　　●本次交易所获收益存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　目前，公司所属子公司南通万达分别持有江苏银行597.06万股（对应持股比例为0.039%）、交通银行20.99万股（对应持股比例为0.00028%）。

　　根据生产经营实际需要，公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十五次会议，同意授权南通万达在江苏银行流通股股票价格不低于7.4元/股，交通银行流通股股票价格不低于5.5元/股的前提下，择机通过二级市场出售上述全部金融资产。授权事项包括但不限于决定具体的交易时间、交易价格、交易方式、交易数量等与出售上述金融资产相关的事项，授权期限为自本事项经董事会审议通过之日起至上述金融资产全部处置完毕之日止。本次交易暂不构成关联交易及重大资产重组；根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　本次交易标的为南通万达持有的江苏银行、交通银行流通股。

　　（一）江苏银行

　　1、公司名称：江苏银行股份有限公司

　　2、公司地址：南京市中华路26号

　　3、主要股东情况：

　　■

　　4、注册资本：人民币1,154,445万元

　　5、法定代表人：夏平

　　6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等。

　　7、成立日期：2007年1月22日

　　8、主要财务指标：

　　■

　　（二）交通银行

　　1、公司名称：交通银行股份有限公司

　　2、公司地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　3、主要股东情况

　　■

　　4、注册资本：人民币7,426,272.6645万元

　　5、法定代表人：任德奇

　　6、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券等。

　　7、成立日期：1987年3月30日

　　8、财务指标：

　　■

　　三、出售金融资产对公司的影响

　　南通万达出售其持有的金融资产有利于增加资产的流动性，但本次交易所获收益存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临2022-039

　　中材节能股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张继武先生递交的书面辞职报告，张继武先生因工作原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会战略与投资委员会委员职务,张继武先生辞职后，不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张继武先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会将按照相关规定尽快完成董事的补选工作，在公司董事会选举出新的董事之前，张继武先生将继续履职。

　　张继武先生在任职期间勤勉尽职，为公司持续健康发展做出了重要贡献。公司董事会对张继武先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临2022-040

　　中材节能股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第四届董事会第十五次会议。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》有关章节和相关内容进行修订。

　　一、章程修订内容

　　■

　　二、除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　三、《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：603126 证券简称：中材节能公告编号：临2022-041

　　中材节能股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的

　　通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月8日14点00分

　　召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月8日

　　至2022年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，董事会决议公告于2022年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会的会议材料将刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年6月7日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00

　　（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层709室董事会办公室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2022年6月7日下午17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。

　　（二）联系人联系方式

　　联系人：马琳

　　联系电话：022-86341590

　　传真：022-86341588

　　电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

　　（三）参会股东的食宿和交通费自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。

　　特此公告。

　　中材节能股份有限公司董事会