山东玲珑轮胎股份有限公司|股东大会_新浪财经

　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎公告编号：2022-045

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事杨科峰先生电话参加本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于公司2022年年度经营计划及财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于公司2022年度预计对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、

　　议案名称：关于变更公司注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、

　　议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、

　　议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、

　　议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、

　　议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、

　　议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、

　　议案名称：关于修订《投融资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、

　　议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、

　　议案名称：关于制订《对外捐赠管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、

　　议案名称：关于制订《证券及金融衍生品投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　23、

　　议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　24、

　　议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案均已审议通过；

　　2、议案5、7、8、10、11、13需对中小投资者单独计票；

　　3、议案13以特别决议通过，获得出席股东所持表决权的2/3以上通过；

　　3、议案7需关联股东回避表决，关联股东玲珑集团有限公司、英诚贸易有限公司回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

　　律师：朱云霄、周浩

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　2022年5月19日

　　证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎公告编号：2022-046

　　山东玲珑轮胎股份有限公司

　　关于注销部分股票通知债权人的公告

　　一、通知债权人的原由

　　山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日和2022年5月19日召开第四届董事会第三十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

　　根据公司《2019年限制性股票激励计划》《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟合计回购注销2019年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票5,012,800股。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因2020年限制性股票激励计划中12名激励对象离职、公司2021年实现的业绩未符合相关解除限售期的要求，公司拟合计回购注销2020年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票2,502,600股。

　　公司合计注销7,515,400股股票，占本次注销前公司总股本的0.51%。具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露《山东玲珑轮胎股份有限公司关于调整2019年及2020年限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-036）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，上述注销将按照法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体联系方式如下：

　　1、申报时间：2022年5月20日至 2022年7月3日（现场申报接待时间：工作日上午 8:00 至下午 17:00）。

　　2、申报地址：山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公大楼证券处。

　　3、申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　4、联系人：孙松涛、赵文磊

　　5、联系电话：0535-8242726

　　6、邮箱：linglongdsb@linglong.cn

　　特此公告。

　　山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

　　2022年5月19日