神通科技集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|监事会_新浪财经

　　证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2022-036

　　神通科技集团股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事长方立锋先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人（现场出席5人，通讯出席4人）；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书吴超先生出席了本次会议；其他高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司开展资产池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于变更公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。议案6-9对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：李泽宇、倪金丹

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　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　神通科技集团股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2022-037

　　神通科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年5月19日在公司会议室召开，本次会议采用现场表决方式召开。鉴于第二届监事会非职工代表监事由同日召开的2021年年度股东大会选举产生，为提高工作效率，保证监事会工作的持续开展，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，并一致推选张析女士主持。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会同意选举张析女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2022-038

　　神通科技集团股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

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　　神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日在公司会议室以现场表决的方式召开第二届监事会第八次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举张析女士（简历见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　神通科技集团股份有限公司监事会

　　2022年5月20日