江苏南方卫材医药股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|江苏省_新浪财经

　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2022-031

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进经济开发区果香路1号江苏南方卫材医药股份有限公司二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长李平先生主持了会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席4人，独立董事许敏先生、独立董事李媛女士、独立董事吕腾飞女士因有其他工作安排未出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、代行董事会秘书李平先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于公司为参股公司提供关联担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；其中议案12为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：邵斌、刘明明

　　2、律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：603880 证券简称：南卫股份公告编号：2022-032

　　江苏南方卫材医药股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的理由

　　江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》、《关于回购注销全部激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》；公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《南卫股份关于回购注销部全部激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-025）。

　　根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及2020年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司2021年当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，不满足解除限售条件，公司董事会同意回购注销全部激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计3,432,000股限制性股票，回购价格为5.42元/股加上银行同期存款利息之和，并办理回购注销手续。

　　回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将由292,474,000股减少至289,042,000股，公司注册资本也相应由292,474,000元减少至289,042,000元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定，公司特此通知债权人：凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2022年5月20日）起45日内向公司申请债权，并可根据合法有效债权文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　具体要求如下：

　　（一）债权申报所需材料：

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：

　　债权人可采用现场申报、邮寄、电子邮件方式申报债权，具体如下：

　　1、申报期限：2022年5月20日至2022年7月3日（现场申报接待时间：工作日9:00-11:00；13:00-17:00）

　　2、公司通讯地址和现场接待地址：江苏省武进经济开发区果香路1号公司投资管理部，邮政编码：213149；

　　3、联系人：李平

　　4、联系电话：0519-86361837

　　5、邮箱：invest@nanfangmedical.com

　　6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准；（3）请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

　　2022年5月20日