陕西金叶科教集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　·本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2021年年度股东大会于2022年5月19日14:00在公司第三会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

　　1.股东出席会议的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权代理人共29人，代表公司股份253,924,233股，占公司有表决权股份总数的33.0333％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份203,269,993股，占公司有表决权股份总数的26.4436%；参加网络投票的股东24人，代表股份50,654,240股，占公司有表决权股份总数的6.5897％。

　　2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：

　　中小股东及股东授权代表26人出席本次会议，代表股份110,239,395股，占公司有表决权股份总数的14.3412％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　4.本公司聘请的上海市锦天城(西安)律师事务所委派窦方旭律师、曹治林律师对本次股东大会进行见证，并出具了《法律意见书》。

　　会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

　　表决结果如下：

　　（一）《公司2021年度董事局工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意253,875,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（二）《公司2021年度监事会工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意253,879,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（三）《公司2021年年度报告及其摘要》

　　1.总表决情况：

　　同意194,294,478股，占出席会议所有股东所持股份的76.5167％；反对59,629,755股，占出席会议所有股东所持股份的23.4833％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（四）《公司2021年度财务决算报告》

　　1.总表决情况：

　　同意194,293,778股，占出席会议所有股东所持股份的76.5164％；反对59,630,455股，占出席会议所有股东所持股份的23.4836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（五）《公司2021年度利润分配预案》

　　1.总表决情况：

　　同意217,695,018股，占出席会议所有股东所持股份的85.7323％；反对36,224,715股，占出席会议所有股东所持股份的14.2660％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意74,010,180股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1359％；反对36,224,715股，占出席会议的中小股东所持股份的32.8600％；弃权4,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0041％。

　　3.表决结果：该议案获得通过。

　　（六）《公司2022年度日常经营性关联交易总额（预计）的议案》

　　关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。

　　1.总表决情况：

　　同意230,469,393股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意86,784,555股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9435％；反对49,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0565％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.表决结果：该议案获得通过。

　　（七）《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意253,879,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意110,194,795股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9595％；反对44,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0405％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　（八）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意253,875,133股，占出席会议所有股东所持股份的99.9807％；反对49,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（九）《关于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司收购华能绿色包装印刷产业园项目的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意253,878,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对45,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（十）《关于投资建设西安明德理工学院新功能区的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意253,879,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对44,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.表决结果：该议案获得通过。

　　（十一）《关于处置金叶莘源公司股权资产的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意253,878,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9822％；反对45,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0178％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意110,194,095股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9589％；反对45,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具法律意见情况

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城(西安)律师事务所

　　2.律师姓名：窦方旭  曹治林

　　3.结论性意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；

　　2.法律意见书及其签章页；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇二二年五月二十日

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