博迈科海洋工程股份有限公司|海洋工程_新浪财经

　　证券代码：603727 证券简称：博迈科

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　注：公司回购专用证券账户未在“前10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。公司于2019年2月至12月实施了股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购股份6,615,409股。即博迈科海洋工程股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份6,615,409股，持股比例为2.29%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:博迈科海洋工程股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：彭文成主管会计工作负责人：谢红军会计机构负责人：方小兵

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：彭文成主管会计工作负责人：谢红军会计机构负责人：方小兵

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：博迈科海洋工程股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：彭文成主管会计工作负责人：谢红军会计机构负责人：方小兵

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用√不适用

　　特此公告

　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：603727 股票简称：博迈科编号：临2022-024

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》

　　董事会认为：公司出具的2022年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(二) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度财务报表》

　　董事会认为：公司2022年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(三) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》

　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对章程进行修订，旨在保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的章程全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司章程》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(四) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会议事规则》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(五) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(六) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会审计委员会议事规》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(七) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度〉的议案》

　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本制度进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(八) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(九) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本细则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的此细则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十一) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十二) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

　　董事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本办法进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露管理办法》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十三) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

　　修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十四) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

　　修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司对外投资管理办法》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十五) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

　　修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十六) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十七) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

　　修订后的此办法全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十八) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(十九) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　(二十) 审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

　　修订后的此制度全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603727 证券简称：博迈科公告编号：临2022-025

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2022年4月18日以电子邮件形式发出，会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由王永伟先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度报告》

　　监事会认为：公司出具的2022年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际经营情况，不不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2022年第一季度财务报表》

　　监事会认为：公司2022年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司报告期内的经营及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　(三)审议通过《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　监事会认为：公司根据中国证监会及上海证券交易最新修订的相关上市公司监管法规对本规则进行修订，旨在完善公司内部控制，保障公司规范运作及维护投资者合法权益。议案的审议及表决程序亦符合相关法律法规和公司制度的规定。

　　修订后的此规则全文详见公司于本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　博迈科海洋工程股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603727 证券简称：博迈科公告编号：临2022-026

　　博迈科海洋工程股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈博迈科海洋工程股份有限公司章程〉的议案》。中国证监会及上海证券交易所为提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益，推动提高上市公司质量，促进资本市场健康稳定发展，开展了上市公司监管法规体系整合工作。公司根据最新修订及发布的《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管规定对《博迈科海洋工程股份有限公司》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订完善。具体修订情况如下：

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